|
131
|
|
| Creators:
|
Ларионова С. Л.; Ряховский Е. Э.
|
| Subjects:
|
РФ; кредитные организации; банковские услуги; дистанционные методы; кибербезопасность; банковские технологии; банковский контроль; финансовые операции; мошенничество; цифровые технологии; статистические данные; анализ данных; 2020 г.; информационная безопасность; защита информации; CNP-транзакции; "операции без согласия клиента"; безналичные расчеты; платежная система; платежные услуги; платежные карты; банкинг; банковские карты; магистранты ФА; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\23254
|
pdf, 178 Kb
|
|
|
132
|
|
| Creators:
|
Чувилкин Н. А.
|
| Subjects:
|
РФ; аспиранты ФА; экономическая безопасность; банковская система; кредитная система; финансирование терроризма; противодействие; отмывание денег; кредитные организации; Банк России; ПОД/ФТ; коммерческие банки; банковские операции; внутренний контроль; Росфинмониторинг; контрольные органы; финансовые операции; легализация; оценка риска; клиенты; управление рисками; идентификация; банковская безопасность; методы управления; финансовый мониторинг; кредитные отношения; финансовые отношения; риск-ориентированный подход; преступные доходы; законодательство; правовое регулирование; нормативные правовые акты; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\23558
|
pdf, 0.5 Mb
|
|
|
133
|
|
| Creators:
|
Бекетнова Ю. М.
|
| Subjects:
|
РФ; институциональный анализ; институциональная среда; бюджетные средства; экономические преступления; финансовый мониторинг; государственные финансы; хищения; мошенничество; отмывание денег; коррупция; борьба с коррупцией; терроризм; борьба с терроризмом; правовое регулирование; преступные доходы; преступный умысел; правоохранительные органы; правоохранительная деятельность; финансовые операции; финансирование терроризма; обзорно-аналитическая информация; эмпирический анализ; "теоретическая типология"; финансовые инструменты; банковские операции; наличные деньги; электронные деньги; ценные бумаги; вексель; взяточничество; государственный контроль; теневая экономика; государственные закупки; посредническая деятельность; посреднические услуги; государственные контракты; злоупотребление служебным положением; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\23818
|
pdf, 0.5 Mb
|
|
|
134
|
|
| Creators:
|
Агафонцев Н. А.
|
| Subjects:
|
РФ; риск-ориентированный подход; валютные операции; финансовый мониторинг; финансовая политика; центральный банк; ЦБР; Банк России; финансовые операции; мошенничество; отмывание денег; валютный рынок; спекуляции; обзорно-аналитическая информация; статистическая информация; анализ данных; денежные переводы; финансовые махинации; уклонение от налогов; коррупция; борьба с коррупцией; безналичные расчеты; налогообложение; налогоплательщики; риск-менеджмент; финансовый контроль; банковский контроль; валютный контроль; финансовые технологии; полный текст; студенты ФА
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\24016
|
pdf, 148 Kb
|
|
|
135
|
|
| Creators:
|
Соловьев И. Н.
|
| Subjects:
|
РФ; финансовые операции; незаконное обогащение; кризис; денежные средства; Банк России; ЦБР; наличные деньги; физическое лицо; мошенничество; кредитно-финансовая система; посреднические услуги; обналичивание; налогообложение; уголовное законодательство; страховые компании; вывоз капитала; отток капитала; теневая экономика; банковские операции; транзитные счета; правовое регулирование; незаконные действия; незаконный оборот; борьба с преступностью; розничная торговля; нормативные правовые акты; анализ динамики; статистические данные; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\2542
|
pdf, 304 Kb
|
|
|
136
|
|
| Creators:
|
Тригуб Е. Ю.
|
| Subjects:
|
РФ; мировая экономика; "офшорные юрисдикции"; мировые экономические кризисы; 2008 г.; 2009 г.; мировое сообщество; налогообложение; налогоплательщики; налоговые льготы; обмен информацией; уклонение от налогов; глобализация; вывоз капитала; сокрытие доходов; финансовые операции; финансовый контроль; "офшорные зоны"; статистические данные; анализ данных; налоговые доходы; налоговая система; ОЭСР; налоговая ответственность; финансовая отчетность; двойное налогообложение; корпоративные финансы; "корпоративный подоходный налог"; 2021 г.; конфиденциальность; финансовая информация; 2017 г.; административный надзор; страны мира; утечка информации; "антиофшорная политика"; международное сотрудничество; аспиранты ФА; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\26280
|
pdf, 206 Kb
|
|
|
137
|
|
| Creators:
|
Пономаренко В. Е.
|
| Subjects:
|
полный текст; риски; риск-анализ; риск-менеджмент; управление рисками; финансовые операции; региональная интеграция; интеграционные объединения; преступная деятельность; преступные доходы; незаконные действия; Евразийский экономический союз; ЕврАзЭС; банковская система
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\2670
|
pdf, 0.7 Mb
|
|
|
138
|
|
| Creators:
|
Заложнев А.; Черкунов Л.
|
| Subjects:
|
РФ; информационные технологии; инвестиции; инвестиционная деятельность; финансовые инструменты; информационные системы; риски; финансовые риски; инвестиционные риски; система управления; кредитно-финансовые учреждения; финансовые операции; финансовый рынок; бизнес-процессы; ERM-системы; автоматизированные информационные системы; банковские технологии; контроль; лимиты; обработка информации; обмен информацией; техническое регулирование; модульные системы; архитектура; надежность; критерии оценки; хранение информации; базы данных; программное обеспечение; принятие решений; управленческие решения; автоматизация; Тьюринг А.; компьютерные технологии; прикладная информатика; аспиранты ФА; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\1883
|
pdf, 0.5 Mb
|
|
|
139
|
|
| Creators:
|
Логинов Е. Л.; Кузнецов В. А.
|
| Subjects:
|
РФ; финансовые операции; финансовый контроль; электронные операционные системы; электронные деньги; платежи; трансакции; Интернет-банкинг; сетевые системы; взаимосвязи; режим реального времени; межбанковские связи; банковские услуги; банковские карты; виртуальность; валюта; наличные деньги; пластиковые карточки; расчетные отношения; нормативный подход; нормативные акты; денежный оборот; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\2764
|
pdf, 132 Kb
|
|
|
140
|
|
| Creators:
|
Логинов Е. А.; Кузнецов В. А.
|
| Subjects:
|
РФ; финансовые операции; финансовый контроль; электронные операционные системы; электронные деньги; платежи; трансакции; Интернет-банкинг; сетевые системы; взаимосвязи; режим реального времени; межбанковские связи; банковские услуги; банковские карты; виртуальность; валюта; наличные деньги; пластиковые карточки; расчетные отношения; инновации; факторный анализ; денежный оборот; мошенничество; эффективность; надежность; безопасность; мировой опыт; ЕС; Европейский союз; государственное регулирование; США; страхование; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\3238
|
pdf, 262 Kb
|
|
