FinUniversity Electronic Library

Electronic Documents Search

Documents found: 93

Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next

Анализ типологий легализации денежных средств при проведении импортных операций // Экономика и предпринимательство. – 2020. – № 12.-С.1398-1403

Creators:	Бекетнова Ю. М.
Subjects:	РФ; экономика; легализация; денежные средства; типология; импортные операции; авансовые платежи; импортные товары; отмывание денег; финансовые махинации; типологический анализ; эмпирические исследования; эмпирические данные; внешнеэкономическая деятельность; финансовый мониторинг; преступные доходы; преступный умысел; внешнеторговый договор; государственный контроль; международная торговля; преступная деятельность; Федеральная таможенная служба; Росфинмониторинг; внешняя торговля; обзорно-аналитическая информация; финансовые инструменты; наличные деньги; финансовые посредники; депозиты; денежные переводы; электронные деньги; ценные бумаги; вексель; транзакции; контрабанда; "псевдоимпорт"; "трансферпрайсинг"; правоохранительная деятельность; правоохранительные органы; борьба с преступностью; полный текст
Document type:	Article, report
File type:	PDF
Additionally:	All documents
Record key:	RU\FA\eart\20407

pdf, 355 Kb

Анализ типологий отмывания доходов при совершении экспортных операций // Управление. – 2021. – № 1.-С.72-79

Creators:	Бекетнова Ю. М.
Subjects:	мировая экономика; международная торговля; международные экономические отношения; внешнеэкономическая деятельность; имитация; внешнеторговые операции; внешняя торговля; экспортные операции; финансовые махинации; незаконные действия; отмывание денег; преступные доходы; легализация; противодействие; фиктивный экспорт; псевдоэкспорт; типологический анализ; системный подход; теоретические типологии; эмпирические типологии; тенденции развития; ПОД/ФТ; международная борьба с преступностью; международные организации; ФАТФ; группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег; финансирование терроризма; ЕАГ; Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма; РФ; Федеральная таможенная служба; Росфинмониторинг; государственный контроль; система контроля; контрольные органы; обзорно-аналитическая информация; интеграционные объединения; международная интеграция; экономическая интеграция; политическая интеграция; экономические преступления; борьба с преступностью; финансовый мониторинг; эмпирические исследования; полный текст
Document type:	Article, report
File type:	PDF
Additionally:	All documents
Record key:	RU\FA\eart\21292

pdf, 0.6 Mb

Направления совершенствования законодательства о ПОД/ФТ // Банковское право. – 2021. – №3

Creators:	Алексеева Д. Г.
Subjects:	РФ; экономическая безопасность; законодательство; правовое регулирование; нормативные правовые акты; ПОД/ФТ; ФАТФ; Банк России; банковские операции; противодействие; отмывание денег; преступные доходы; легализация; финансирование терроризма; национальная безопасность; финансовый мониторинг; терминология; понятийный аппарат; правовой режим; международное сотрудничество; превентивные меры; внутренний контроль; коммерческие банки; управление рисками; риск-ориентированный подход; государственная политика; сомнительные сделки; перспективы развития; полный текст
Document type:	Article, report
File type:	PDF
Additionally:	All documents
Record key:	RU\FA\eart\21356

pdf, 79 Kb

Государственные программы в системе программно-целевого управления: методический аспект // Экономика и предпринимательство. – 2021. – № 5.-С.139-147

Creators:	Багратуни К. Ю.
Subjects:	РФ; государственные программы; программно-целевое управление; программно-целевые методы; бюджетные расходы; методы управления; бюджетное финансирование; бюджетная система; национальная безопасность; стратегическое планирование; долгосрочное планирование; бюджетное планирование; государственная политика; социально-экономическое развитие; целевые программы; федеральные органы государственной власти; финансовые вложения; внебюджетные средства; внебюджетные фонды; долгосрочные программы; эффективность; статистические данные; анализ данных; 2014 г.; 2016 г.; графическая информация; отрасли промышленности; финансовый мониторинг; финансовый менеджмент; информационные системы; финансовый контроль; цифровизация; правовое регулирование; общественные финансы; полный текст
Document type:	Article, report
File type:	PDF
Additionally:	All documents
Record key:	RU\FA\eart\21647

pdf, 349 Kb

Вопросы предупреждения экономической преступности посредством регулирования обязанностей ПУВА в сфере финансового мониторинга // Экономика: вчера, сегодня, завтра. – 2021. – № 1А.-С.235-244

Creators:	Боташева Л. Х.; Иванова Е. Д.; Щербаков А. Н.
Subjects:	РФ; экономическая преступность; финансовые махинации; финансовый мониторинг; виртуальность; факторный анализ; правоотношения; ФАТФ; отмывание денег; "виртуальные активы"; предупреждение преступлений; теневая экономика; коррупция; борьба с коррупцией; криминальная экономика; правовое регулирование; ФНС; МВД; конфискация; цифровые валюты; информационно-коммуникационные технологии; финансовая информация; криптовалюты; блокчейн; банковская система; кредитные организации; Япония; Южная Корея; риск-ориентированный подход; финтех; финансовые технологии; магистранты ФА; полный текст
Document type:	Article, report
File type:	PDF
Additionally:	All documents
Record key:	RU\FA\eart\21666

pdf, 234 Kb

Особенности взаимодействия органов финансового мониторинга с правоохранительными органами в отношении отмывания преступных доходов на примере Кыргызской Республики // Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения. – 2021. – №6

Creators:	Батюкова В. Е.; Асылбаев Н. А.
Subjects:	Кыргызстан; магистранты ФА; финансовый мониторинг; борьба с преступностью; отмывание денег; преступные доходы; незаконное обогащение; незаконные действия; цифровизация; цифровые технологии; правоохранительные органы; правоохранительная деятельность; финансирование терроризма; легализация; экономические преступления; информационное взаимодействие; системный подход; ПОД/ФТ; финансовая разведка; коммерческие банки; взаимодействие; денежные переводы; анализ динамики; статистические данные; 2016 г.; 2017 г.; денежные потоки; уголовные дела; полный текст; мировой опыт
Document type:	Article, report
File type:	PDF
Additionally:	All documents
Record key:	RU\FA\eart\23350

pdf, 0.5 Mb

Типологический анализ методов легализации доходов, полученных в результате хищения бюджетных денежных средств // Экономика и предпринимательство. – 2021. – № 8.-С.1061-1065

Creators:	Бекетнова Ю. М.
Subjects:	РФ; Росфинмониторинг; легализация; отмывание денег; типология; финансовый мониторинг; противодействие; борьба с коррупцией; хищение бюджетных средств; коррупция; государственные контракты; взяточничество; злоупотребление властью; типологический анализ; злоупотребление служебным положением; субподряды; обналичивание денежных средств; терминология; понятийный аппарат; эмпирические типологии; теоретические типологии; преступные доходы; экономические преступления; незаконное обогащение; полный текст
Document type:	Article, report
File type:	PDF
Additionally:	All documents
Record key:	RU\FA\eart\23403

pdf, 250 Kb

Анализ типологий легализации доходов, полученных в результате совершения киберпреступлений // Экономика и предпринимательство. – 2021. – № 8.-С.949-954

Creators:	Бекетнова Ю. М.; Джадраева А. Р.
Subjects:	РФ; Росфинмониторинг; легализация; отмывание денег; типология; финансовый мониторинг; противодействие; борьба с преступностью; финансирование терроризма; мошенничество; киберпреступность; дистанционное банковское обслуживание; удаленный доступ; типологический анализ; денежные переводы; коммерческие банки; наличные деньги; терминология; понятийный аппарат; эмпирические типологии; теоретические типологии; преступные доходы; аспиранты ФА; полный текст
Document type:	Article, report
File type:	PDF
Additionally:	All documents
Record key:	RU\FA\eart\23406

pdf, 300 Kb

Анализ типологий отмывания денежных средств с использованием электронных средств платежа // Экономика и предпринимательство. – 2021. – № 8.-С.972-976

Creators:	Бекетнова Ю. М.; Джадраева А. Р.
Subjects:	РФ; Росфинмониторинг; легализация; отмывание денег; типология; финансовый мониторинг; противодействие; борьба с преступностью; финансирование терроризма; мошенничество; киберпреступность; дистанционное банковское обслуживание; удаленный доступ; типологический анализ; денежные переводы; коммерческие банки; электронные средства платежа; терминология; понятийный аппарат; эмпирические типологии; теоретические типологии; интернет-банкинг; электронные деньги; цифровые валюты; преступные доходы; полный текст; аспиранты ФА
Document type:	Article, report
File type:	PDF
Additionally:	All documents
Record key:	RU\FA\eart\23407

pdf, 221 Kb

Типологический анализ схем и методов отмывания денежных средств на рынке ценных бумаг // Экономика и предпринимательство. – 2021. – № 7.-С.1274-1279

Creators:	Бекетнова Ю. М.
Subjects:	РФ; Росфинмониторинг; легализация; отмывание денег; типология; финансовый мониторинг; противодействие; борьба с преступностью; фондовый рынок; ценные бумаги; биржевые операции; фиктивные сделки; преступные доходы; типологический анализ; инсайдерская торговля; вывоз капитала; кредитные организации; терминология; понятийный аппарат; эмпирические типологии; теоретические типологии; незаконное обогащение; экономические преступления; финансирование терроризма; полный текст
Document type:	Article, report
File type:	PDF
Additionally:	All documents
Record key:	RU\FA\eart\23410

pdf, 269 Kb

Documents found: 93

Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next

Search was performed using the Yandex.Server