FinUniversity Electronic Library

Electronic Documents Search

Documents found: 93

Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next

Развитие системы внутреннего аудита государственных учреждений: финансовый, стратегический и рисковый аспекты // Аудиторские ведомости. – 2022. – №2

Creators:	Кузнецов Н. В.
Subjects:	РФ; государственные учреждения; внутренний аудит; исследования ФУ; финансовый контроль; национальные интересы; стратегическое управление; стратегическое планирование; стратегический менеджмент; методология; бюджетные средства; финансовый мониторинг; финансовый менеджмент; государственная политика; региональный бюджет; федеральный бюджет; Счетная палата; финансовые результаты; финансовые риски; аудиторская проверка; аудиторское заключение; аудиторы; внутренний контроль; полный текст
Document type:	Article, report
File type:	PDF
Additionally:	All documents
Record key:	RU\FA\eart\26735

pdf, 171 Kb

Методические аспекты развития механизмов распределения бюджетных средств при проектной реализации государственных программ Российской Федерации // Финансовая жизнь. – 2017. – №1

Creators:	Клевцов В.; Наумова Л.
Subjects:	РФ; федеральный бюджет; государственные финансы; государственные программы; бюджетные средства; бюджетные расходы; проектное управление; финансовый менеджмент; бюджетная политика; бюджетное планирование; государственные услуги; финансовый контроль; финансовый мониторинг; количественный анализ; оценочные показатели; методы оценки; математические методы; экономико-математические модели; результативность; внутренний контроль; стратегическое планирование; аспиранты ФА; полный текст
Document type:	Article, report
File type:	PDF
Additionally:	All documents
Record key:	RU\FA\eart\4248

pdf, 314 Kb

Национальная система противодействия легализации доходов, полученных преступным путем: элементы и их взаимосвязи // Экономика и предпринимательство. – 2017. – № 8.-Ч.4.-С.958-966

Creators:	Щегляев К. А.
Subjects:	РФ; легализация; экономическая преступность; борьба с преступностью; отмывание денег; финансовые институты; финансовый мониторинг; кредитно-финансовые учреждения; коммерческие банки; финансирование терроризма; институционализация; правовое регулирование; законодательство; национальная безопасность; экономическая безопасность; международное сотрудничество; полный текст; аспиранты ФА
Document type:	Article, report
File type:	PDF
Additionally:	All documents
Record key:	RU\FA\eart\6218

pdf, 0.4 Mb

Влияние легализации криминальных доходов на экономическую безопасность государства // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. – 2018. – № 4.-Т.14.-С.688-697

Creators:	Дадалко В. А.; Зубарев Т. С.
Subjects:	РФ; финансовый рынок; экономические преступления; неформальный сектор экономики; финансовые операции; фондовый рынок; правовое регулирование; ущерб; экономическая преступность; легализация; доходы; коррупция; финансовая деятельность; финансирование терроризма; мошенничество; фальсификация; борьба с преступностью; центральный банк; финансовые риски; оценка риска; злоупотребления; правонарушение; отмывание денег; теневая экономика; незаконные действия; полный текст; финансовый контроль; финансовый мониторинг
Document type:	Article, report
File type:	PDF
Additionally:	All documents
Record key:	RU\FA\eart\7722

pdf, 1.5 Mb

Проблемы правового регулирования использования криптовалюты в Российской Федерации // Современное право. – 2018. – № 1.-С.92-97

Creators:	Куракин А. В.; Карпухин Д. В.; Шилина А. Р.
Subjects:	РФ; правовое регулирование; криптовалюты; финансовый рынок; финансовые риски; законодательство; мировой опыт; блокчейн; биткоин; финансовые инструменты; финансовые операции; информационные технологии; нормативный подход; правовая политика; федеральный закон; денежные потоки; денежный оборот; финансовый контроль; Банк России; центральный банк; ЦБР; финансовые махинации; мошенничество; защита прав; виртуальность; электронные деньги; платежная система; платежные услуги; финансовый мониторинг; налогообложение; Германия; США; Китай; КНР; Япония; майнинг; полный текст
Document type:	Article, report
File type:	PDF
Additionally:	All documents
Record key:	RU\FA\eart\8594

pdf, 359 Kb

Модель оценки риска банковских операций в области финансового мониторинга процедур вовлечения коммерческого банка в процессы легализации преступных доходов // Современная наука: актуальные проблемы теории и практики; Сер.: Экономика и право. – 2018. – № 5.-С.99-104

Creators:	Кузьменко Е. Б.
Subjects:	РФ; финансовый мониторинг; коммерческие банки; банковские риски; оценка риска; риск-менеджмент; банковский менеджмент; банковские операции; финансовый контроль; банковский контроль; валютные операции; борьба с преступностью; борьба с терроризмом; финансирование терроризма; отмывание денег; незаконные действия; незаконное обогащение; теневая экономика; преступные доходы; легализация; международная борьба с преступностью; экономическая преступность; преступная деятельность; борьба с международной преступностью; управление рисками; правовое регулирование; законодательство; скоринг; трансакции; методология; модели; методы оценки; аналитические модели; убытки; вероятностные модели; интегральные показатели; контрольные органы; камеральные проверки; выездные проверки; кредитно-финансовые учреждения; аспиранты ФА; полный текст
Document type:	Article, report
File type:	PDF
Additionally:	All documents
Record key:	RU\FA\eart\8909

pdf, 146 Kb

Правовой режим правил внутреннего контроля кредитных организаций и их роль в системе обеспечения экономической безопасности Российской Федерации // Финансовое право. – 2018. – №11

Creators:	Гладких А. А.
Subjects:	РФ; кредитно-финансовые учреждения; экономическая безопасность; обеспечение безопасности; угроза; внешние воздействия; защитные меры; государственное регулирование; правовое регулирование; финансовая устойчивость; стратегия развития; Стратегия экономической безопасности Российской Федерациина период до 2030 г.; законодательство; приоритеты развития; национальные интересы; сбалансированность; финансовая система; легализация; незаконное обогащение; незаконный оборот; преступная деятельность; экономические преступления; экономическая преступность; отмывание денег; финансирование терроризма; денежные средства; борьба с преступностью; государственный контроль; контрольные органы; Росфинмониторинг; Федеральная служба по финансовому мониторингу; финансовый мониторинг; персонифицированный учет; банки; банковские счета; требования; центральный банк; ЦБ РФ; банковский контроль; надзор; внутренний контроль; сбор информации; обмен информацией; понятийный аппарат; цитирование; Поветкина Н.А.; аспиранты ФА; полный текст
Document type:	Article, report
File type:	PDF
Additionally:	All documents
Record key:	RU\FA\eart\9430

pdf, 134 Kb

Совершенствование внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в коммерческом банке // Управленческий учет. – 2022. – № 11.- С.304-310

Creators:	Сафронова К. В.
Subjects:	РФ; финансовый мониторинг; коммерческие банки; внутренний контроль; отмывание денег; риск-ориентированный подход; управление рисками; статистические данные; анализ данных; легализация; АО «Тинькофф Банк»; преступные доходы; коррупция; борьба с коррупцией; Банк России; оценка риска; графическая информация; 2017 г.; 2021 г.; финансовые махинации; финансовые технологии; банковские риски; полный текст
Document type:	Article, report
File type:	PDF
Additionally:	All documents
Record key:	RU\FA\eart\28338

pdf, 0.6 Mb

Проблемы осуществления государственного финансового контроля в топливно-энергетической сфере в условиях недружественных действий иностранных государств // Проблемы экономики и юридической практики. – 2023. – № 2.-С.40-44 New arrival!

Creators:	Завьялов М. М.
Subjects:	РФ; топливно-энергетическая сфера; государственный контроль; финансовый контроль; финансовый мониторинг; экономические санкции; правовое регулирование; нормативные правовые акты; законодательство; специальные экономические меры; государственное управление; стратегия развития; противодействие; аспиранты ФА; полный текст
Document type:	Article, report
File type:	PDF
Additionally:	NEWARRIVAL; ALLDOCUMENTS
Record key:	RU\FA\eart\29931

pdf, 344 Kb

Совершенствование механизма борьбы в сфере ПОД/ФТ незаконного вывоза капитала в целях обеспечения национальной и экономической безопасности России // Экономические науки. – 2022. – № 7.-С.35-41

Creators:	Авдийский В. И.
Subjects:	РФ; экономическая безопасность; финансовый мониторинг; финансовая разведка; вывоз капитала; Росфинмониторинг; финансирование терроризма; легализация; преступные доходы; полный текст
Document type:	Article, report
File type:	PDF
Additionally:	All documents
Record key:	RU\FA\eart\28675

pdf, 221 Kb

Documents found: 93

Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next

Search was performed using the Yandex.Server