161
|
|
Creators:
|
Гримальская С. А.
|
Subjects:
|
РФ; уголовное законодательство; уголовное право; уголовная ответственность; экономические преступления; нормы права; незаконные действия; лесоматериалы; древесина; лесные ресурсы; лесонарушения; рубка лесных насаждений; криминализация; юридическая ответственность; правовое регулирование; нормативные правовые акты; Лесной кодекс; состав преступления; судебная практика; договор купли-продажи; заготовка древесины; применение права; возмещение вреда; полный текст
|
Document type:
|
Article, report
|
File type:
|
PDF
|
Additionally:
|
All documents
|
Record key:
|
RU\FA\eart\21323
|
pdf, 0.4 Mb
|
|
162
|
|
Creators:
|
Бекетнова Ю. М.
|
Subjects:
|
РФ; коммерческие банки; кредитные организации; банковские операции; сомнительные операции; информационная безопасность; недобросовестность; отмывание денег; машинное обучение; сравнительный анализ; противодействие; методология исследования; математические методы; алгоритмы; аномалии; финансовый мониторинг; автоматизация; методы оценки; анализ данных; обработка данных; классификация; нейронные сети; Байесовские сети; логистические модели; регрессионные модели; девиантные банки; экономические преступления; борьба с преступностью; полный текст
|
Document type:
|
Article, report
|
File type:
|
PDF
|
Additionally:
|
All documents
|
Record key:
|
RU\FA\eart\22704
|
pdf, 1.0 Mb
|
|
163
|
|
Creators:
|
Ревенков П. В.; Ошманкевич К. Р.; Бердюгин А. А.
|
Subjects:
|
РФ; кибербезопасность; банковские риски; коммерческие банки; интернет; дистанционное банковское обслуживание; финансовая грамотность; компьютерная грамотность; цифровые технологии; информационная безопасность; пользователи; фиктивные организации; экономические преступления; киберпространство; фишинг; мошенничество; достоверность данных; превентивные меры; нелегальная экономическая деятельность; управление рисками; оценка риска; правонарушения; профилактика; киберграмотность; полный текст
|
Document type:
|
Article, report
|
File type:
|
PDF
|
Additionally:
|
All documents
|
Record key:
|
RU\FA\eart\23119
|
pdf, 4.2 Mb
|
|
164
|
|
Creators:
|
Прасолов В. И.; Фешина С. С.
|
Subjects:
|
РФ; теневая экономика; криминальная экономика; сокрытие доходов; незаконное обогащение; незаконные действия; обогащение; налоговые правонарушения; экономический ущерб; экономические преступления; цифровизация; государственный контроль; социально-экономические отношения; отмывание денег; цифровая трансформация; финансирование терроризма; терроризм; борьба с терроризмом; преступные доходы; исследования ФУ; цифровая экономика; индустрия 4.0; большие данные; Big data; бизнес-модели; информационные технологии; коммуникации; общественные отношения; США; ВВП; валовой внутренний продукт; экономическое развитие; правовое регулирование; инфраструктура; кадровый потенциал; информационная безопасность; государственное управление; частные компании; конкурентоспособность; статистические данные; финансовые услуги; финансовые технологии; финтех; ПАО «Ростелеком»; ПАО Банк «ФК Открытие»; АО «Киви Банк»; АО «Газпромбанк»; нацпроект «Цифровая экономика»; искусственный интеллект; робототехника; криминализация; бизнес-процессы; налоговые льготы; кредитные организации; мошенничество; нормативные правовые акты; рынок труда; рабочие места; персональные данные; нейросети; цифровая финансовая архитектура; финансовая система; банковская система; виртуальность; электронные деньги; криптовалюты; легализация; полный текст
|
Document type:
|
Article, report
|
File type:
|
PDF
|
Additionally:
|
All documents
|
Record key:
|
RU\FA\eart\18909
|
pdf, 330 Kb
|
|
165
|
|
Creators:
|
Фешина С. С.; Прасолов В. И.
|
Subjects:
|
РФ; теневая экономика; отмывание денег; нелегальные доходы; преступные доходы; легализация; финансовые махинации; правовое регулирование; криминальная экономика; экономические преступления; конфискация; конфискация имущества; экономический ущерб; финансовые операции; денежные средства; финансовая система; статистические данные; налоговое администрирование; уклонение от налогов; налогообложение; сокрытие доходов; федеральные законы; налоговый контроль; финансовый контроль; налогоплательщики; кредитные организации; гражданско-правовая ответственность; гражданско-правовое регулирование; судебное разбирательство; уголовная ответственность; уголовно-правовое регулирование; коррупция; борьба с коррупцией; отток капитала; налоговая нагрузка; налоговая ответственность; фирмы-однодневки; информационные технологии; камеральные проверки; Налоговый кодекс; НК РФ; информационные ресурсы; государственный контроль; полный текст
|
Document type:
|
Article, report
|
File type:
|
PDF
|
Additionally:
|
All documents
|
Record key:
|
RU\FA\eart\19078
|
pdf, 292 Kb
|
|
166
|
|
Creators:
|
Кабанова Н. А.; Мясищева Е. Р.
|
Subjects:
|
РФ; финансовый рынок; преступная деятельность; экономические преступления; финансовые операции; финансовые махинации; отмывание денег; легализация; экономическая безопасность; обеспечение безопасности; ПОД/ФТ; финансирование терроризма; борьба с преступностью; международная борьба с преступностью; правовое регулирование; законодательство; некредитные финансовые организации; страховой рынок; страховые компании; взаимное страхование; центральный банк; ЦБР; ЦБ РФ; мегарегулирование; банковский контроль; внутренний контроль; надзор; административная ответственность; привлечение к ответственности; должностные лица; требования; Правила внутреннего контроля; контрольные органы; финансовый контроль; финансовая деятельность; мошенничество; рекомендации; ФАТФ; FATF; клиенты; идентификация; эффективность; источники финансирования; защитные меры; страхование имущества; страхование жизни; перестрахование; полный текст
|
Document type:
|
Article, report
|
File type:
|
PDF
|
Additionally:
|
All documents
|
Record key:
|
RU\FA\eart\9242
|
pdf, 347 Kb
|
|
167
|
|
Creators:
|
Хмыз О. В.
|
Subjects:
|
теневая экономика; неформальный сектор экономики; межгосударственное регулирование; международная борьба с преступностью; экономическая преступность; преступная деятельность; борьба с преступностью; международное сотрудничество; международные организации; "Эгмонт"; финансовая разведка; криминальная экономика; криминализация; финансовые операции; финансовые махинации; уклонение от налогов; отмывание денег; утечка капиталов; денежные переводы; банковские операции; безналичные расчеты; сокрытие доходов; электронные деньги; биткоин; криптовалюты; мировая экономика; мировое экономическое развитие; глобализация; ФАТФ; FATF; легализация; преступные доходы; предупреждение; финансирование терроризма; финансовый контроль; надзор; борьба с терроризмом; мировой опыт; РФ; Росфинмониторинг; экономические преступления; МАНИВЭЛ; СНГ; Евразийская группа по борьбе с теневойэкономикой; ЕАГ; международно-правовое регулирование; Европа; Европейский союз; Директива 91/308/ЕЕС; обмен информацией; координация планов; мировой финансовый рынок; нелегальная экономическая деятельность; полный текст
|
Document type:
|
Article, report
|
File type:
|
PDF
|
Additionally:
|
All documents
|
Record key:
|
RU\FA\eart\9385
|
pdf, 0.7 Mb
|
|
168
|
|
Creators:
|
Гетьман В. Г.
|
Subjects:
|
РФ; экономическое развитие; корпоративное управление; корпоративное право; совет директоров; наблюдательный совет; экономические санкции; национальная экономика; нормативные правовые акты; социальная ответственность; социальная справедливость; экономические преступления; бизнес; предпринимательская деятельность; мировой опыт; банкротство; банки; государственный контроль; государственный аудит; органы управления; модели; опросы; приватизация; экономические модели; борьба с коррупцией; социальная политика; полный текст
|
Document type:
|
Article, report
|
File type:
|
PDF
|
Additionally:
|
All documents
|
Record key:
|
RU\FA\eart\2405
|
pdf, 0.5 Mb
|
|
169
|
|
Creators:
|
Осипов С. Ю.
|
Subjects:
|
РФ; Восточная Европа; Украина; Беларусь; Литва; сравнительный анализ; бизнес-анклавы; капитал; свободные экономические зоны; предпринимательская деятельность; инвестиции; инвестиционная деятельность; налогообложение; вывоз капитала; отток капитала; репатриация; правовое регулирование; экономические преступления; инвестиционная привлекательность; малый бизнес; малое предпринимательство; внешняя торговля; экономические санкции; фондовый рынок; законодательство; государство и экономика; бизнес-инкубаторы; социально-экономические показатели; налоговая политика; льготы; инвестиционный климат; частное предпринимательство; полный текст; электронные публикации
|
Document type:
|
Article, report
|
File type:
|
PDF
|
Additionally:
|
All documents
|
Record key:
|
RU\FA\eart\11063
|
pdf, 0.5 Mb
|
|
170
|
|
Creators:
|
Альбов А. П.; Ручкина Г. Ф.
|
Subjects:
|
РФ; теория государства и права; история государства и права; правовая система; правовая культура; национальное право; экономика и право; экономика и политика; право и экономика; правосознание; правовое регулирование; законодательство; законодательный процесс; сравнительный анализ; источники права; гражданское законодательство; экологическое законодательство; экономические преступления; детерминизм; национальная экономика; экономическое развитие; экономическая политика; хозяйственная система; хозяйственно-правовое регулирование; социально-экономическое развитие; общество; социальная справедливость; государственное регулирование; налоговая политика; цивилистика; устойчивое развитие; полный текст
|
Document type:
|
Article, report
|
File type:
|
PDF
|
Additionally:
|
All documents
|
Record key:
|
RU\FA\eart\1762
|
pdf, 180 Kb
|
|