FinUniversity Electronic Library

     

Electronic Documents Search

Documents found: 174
161
Creators: Гримальская С. А.
Subjects: РФ; уголовное законодательство; уголовное право; уголовная ответственность; экономические преступления; нормы права; незаконные действия; лесоматериалы; древесина; лесные ресурсы; лесонарушения; рубка лесных насаждений; криминализация; юридическая ответственность; правовое регулирование; нормативные правовые акты; Лесной кодекс; состав преступления; судебная практика; договор купли-продажи; заготовка древесины; применение права; возмещение вреда; полный текст
Document type: Article, report
File type: PDF
Additionally: All documents
Record key: RU\FA\eart\21323
162
Creators: Бекетнова Ю. М.
Subjects: РФ; коммерческие банки; кредитные организации; банковские операции; сомнительные операции; информационная безопасность; недобросовестность; отмывание денег; машинное обучение; сравнительный анализ; противодействие; методология исследования; математические методы; алгоритмы; аномалии; финансовый мониторинг; автоматизация; методы оценки; анализ данных; обработка данных; классификация; нейронные сети; Байесовские сети; логистические модели; регрессионные модели; девиантные банки; экономические преступления; борьба с преступностью; полный текст
Document type: Article, report
File type: PDF
Additionally: All documents
Record key: RU\FA\eart\22704
163
Creators: Ревенков П. В.; Ошманкевич К. Р.; Бердюгин А. А.
Subjects: РФ; кибербезопасность; банковские риски; коммерческие банки; интернет; дистанционное банковское обслуживание; финансовая грамотность; компьютерная грамотность; цифровые технологии; информационная безопасность; пользователи; фиктивные организации; экономические преступления; киберпространство; фишинг; мошенничество; достоверность данных; превентивные меры; нелегальная экономическая деятельность; управление рисками; оценка риска; правонарушения; профилактика; киберграмотность; полный текст
Document type: Article, report
File type: PDF
Additionally: All documents
Record key: RU\FA\eart\23119
164
Creators: Прасолов В. И.; Фешина С. С.
Subjects: РФ; теневая экономика; криминальная экономика; сокрытие доходов; незаконное обогащение; незаконные действия; обогащение; налоговые правонарушения; экономический ущерб; экономические преступления; цифровизация; государственный контроль; социально-экономические отношения; отмывание денег; цифровая трансформация; финансирование терроризма; терроризм; борьба с терроризмом; преступные доходы; исследования ФУ; цифровая экономика; индустрия 4.0; большие данные; Big data; бизнес-модели; информационные технологии; коммуникации; общественные отношения; США; ВВП; валовой внутренний продукт; экономическое развитие; правовое регулирование; инфраструктура; кадровый потенциал; информационная безопасность; государственное управление; частные компании; конкурентоспособность; статистические данные; финансовые услуги; финансовые технологии; финтех; ПАО «Ростелеком»; ПАО Банк «ФК Открытие»; АО «Киви Банк»; АО «Газпромбанк»; нацпроект «Цифровая экономика»; искусственный интеллект; робототехника; криминализация; бизнес-процессы; налоговые льготы; кредитные организации; мошенничество; нормативные правовые акты; рынок труда; рабочие места; персональные данные; нейросети; цифровая финансовая архитектура; финансовая система; банковская система; виртуальность; электронные деньги; криптовалюты; легализация; полный текст
Document type: Article, report
File type: PDF
Additionally: All documents
Record key: RU\FA\eart\18909
165
Creators: Фешина С. С.; Прасолов В. И.
Subjects: РФ; теневая экономика; отмывание денег; нелегальные доходы; преступные доходы; легализация; финансовые махинации; правовое регулирование; криминальная экономика; экономические преступления; конфискация; конфискация имущества; экономический ущерб; финансовые операции; денежные средства; финансовая система; статистические данные; налоговое администрирование; уклонение от налогов; налогообложение; сокрытие доходов; федеральные законы; налоговый контроль; финансовый контроль; налогоплательщики; кредитные организации; гражданско-правовая ответственность; гражданско-правовое регулирование; судебное разбирательство; уголовная ответственность; уголовно-правовое регулирование; коррупция; борьба с коррупцией; отток капитала; налоговая нагрузка; налоговая ответственность; фирмы-однодневки; информационные технологии; камеральные проверки; Налоговый кодекс; НК РФ; информационные ресурсы; государственный контроль; полный текст
Document type: Article, report
File type: PDF
Additionally: All documents
Record key: RU\FA\eart\19078
166
Creators: Кабанова Н. А.; Мясищева Е. Р.
Subjects: РФ; финансовый рынок; преступная деятельность; экономические преступления; финансовые операции; финансовые махинации; отмывание денег; легализация; экономическая безопасность; обеспечение безопасности; ПОД/ФТ; финансирование терроризма; борьба с преступностью; международная борьба с преступностью; правовое регулирование; законодательство; некредитные финансовые организации; страховой рынок; страховые компании; взаимное страхование; центральный банк; ЦБР; ЦБ РФ; мегарегулирование; банковский контроль; внутренний контроль; надзор; административная ответственность; привлечение к ответственности; должностные лица; требования; Правила внутреннего контроля; контрольные органы; финансовый контроль; финансовая деятельность; мошенничество; рекомендации; ФАТФ; FATF; клиенты; идентификация; эффективность; источники финансирования; защитные меры; страхование имущества; страхование жизни; перестрахование; полный текст
Document type: Article, report
File type: PDF
Additionally: All documents
Record key: RU\FA\eart\9242
167
Creators: Хмыз О. В.
Subjects: теневая экономика; неформальный сектор экономики; межгосударственное регулирование; международная борьба с преступностью; экономическая преступность; преступная деятельность; борьба с преступностью; международное сотрудничество; международные организации; "Эгмонт"; финансовая разведка; криминальная экономика; криминализация; финансовые операции; финансовые махинации; уклонение от налогов; отмывание денег; утечка капиталов; денежные переводы; банковские операции; безналичные расчеты; сокрытие доходов; электронные деньги; биткоин; криптовалюты; мировая экономика; мировое экономическое развитие; глобализация; ФАТФ; FATF; легализация; преступные доходы; предупреждение; финансирование терроризма; финансовый контроль; надзор; борьба с терроризмом; мировой опыт; РФ; Росфинмониторинг; экономические преступления; МАНИВЭЛ; СНГ; Евразийская группа по борьбе с теневойэкономикой; ЕАГ; международно-правовое регулирование; Европа; Европейский союз; Директива 91/308/ЕЕС; обмен информацией; координация планов; мировой финансовый рынок; нелегальная экономическая деятельность; полный текст
Document type: Article, report
File type: PDF
Additionally: All documents
Record key: RU\FA\eart\9385
168
Creators: Гетьман В. Г.
Subjects: РФ; экономическое развитие; корпоративное управление; корпоративное право; совет директоров; наблюдательный совет; экономические санкции; национальная экономика; нормативные правовые акты; социальная ответственность; социальная справедливость; экономические преступления; бизнес; предпринимательская деятельность; мировой опыт; банкротство; банки; государственный контроль; государственный аудит; органы управления; модели; опросы; приватизация; экономические модели; борьба с коррупцией; социальная политика; полный текст
Document type: Article, report
File type: PDF
Additionally: All documents
Record key: RU\FA\eart\2405
169
Creators: Осипов С. Ю.
Subjects: РФ; Восточная Европа; Украина; Беларусь; Литва; сравнительный анализ; бизнес-анклавы; капитал; свободные экономические зоны; предпринимательская деятельность; инвестиции; инвестиционная деятельность; налогообложение; вывоз капитала; отток капитала; репатриация; правовое регулирование; экономические преступления; инвестиционная привлекательность; малый бизнес; малое предпринимательство; внешняя торговля; экономические санкции; фондовый рынок; законодательство; государство и экономика; бизнес-инкубаторы; социально-экономические показатели; налоговая политика; льготы; инвестиционный климат; частное предпринимательство; полный текст; электронные публикации
Document type: Article, report
File type: PDF
Additionally: All documents
Record key: RU\FA\eart\11063
170
Creators: Альбов А. П.; Ручкина Г. Ф.
Subjects: РФ; теория государства и права; история государства и права; правовая система; правовая культура; национальное право; экономика и право; экономика и политика; право и экономика; правосознание; правовое регулирование; законодательство; законодательный процесс; сравнительный анализ; источники права; гражданское законодательство; экологическое законодательство; экономические преступления; детерминизм; национальная экономика; экономическое развитие; экономическая политика; хозяйственная система; хозяйственно-правовое регулирование; социально-экономическое развитие; общество; социальная справедливость; государственное регулирование; налоговая политика; цивилистика; устойчивое развитие; полный текст
Document type: Article, report
File type: PDF
Additionally: All documents
Record key: RU\FA\eart\1762
Documents found: 174

Yandex Logo Search was performed using the Yandex.Server
 
Creators
 
Scientific adviser
 
Publication year
 
Digital publication year
 
Publisher
 
Collection
 
Subjects
 
Document type
 
Language
 
Access
 
Level of education
 
Speciality code (FGOS)
 
Speciality code (OKSO)
 
Speciality code (OKSVNK)
 
Speciality group (FGOS)
 
Speciality group (OKSO)
 
Speciality group (OKSVNK)
 
Journal/newspaper