FinUniversity
Electronic Library

     
Advanced Search ?
     
Advanced Search ?

Electronic Documents Search

Documents found: 17

Words statistics: !сомнительные: 1939, !сделки: 28124

1
Creators: Ершов М.
Comments: 2020
Subjects: США; ФРС; Федеральная резервная система; центральный банк; покупки; ценные бумаги; корпоративные ценные бумаги; корпоративные облигации; сомнительные активы; сомнительные сделки; акции; биржевые фонды; ETF; индексные фонды; коллективные инвестиции; инвестиционная привлекательность; вложения в ценные бумаги; долговые обязательства; "мусорные" облигации; угроза; платежеспособность; дефолт; банкротство; риски; финансовый рынок; активы; анализ динамики; 2006 г.; 2020 г.; сценарные прогнозы; финансовый капитал; полный текст
Document type: Article, report
File type: PDF

сомнительные сделки. акции. биржевые фонды. ETF.

2
Creators: Березанский В. В.; Чалдаева Л. А.; Килячков А. А.
Comments: 2015
Subjects: мировой опыт; мировая экономика; отмывание денег; экономическая преступность; сомнительные сделки; борьба с преступностью; таксономические методы; иерархическая структура (экон); банковская политика; банковская система; РФ; США; правовое регулирование; законодательство; мошенничество; легализация; модели; методология; полный текст
Document type: Article, report
File type: PDF

экономическая преступность. сомнительные сделки. борьба с преступностью. таксономические методы. иерархическая структура (экон) банковская политика.

3
Creators: Хейфец Б. А.
Comments: 2017
Subjects: РФ; оффшорные зоны; оффшорный бизнес; деофшоризация; теневая экономика; экономическая политика; амнистия; капитал; сомнительные сделки; утечка капиталов; отмывание денег; налоговая база; налоговая выгода; результаты; итоги; предпринимательство; уклонение от налогов; национальная экономика; мировой опыт; Казахстан; прямые иностранные инвестиции; статистические данные; анализ динамики; 2001 г.; 2016 г.; полный текст
Document type: Article, report
File type: PDF

2017. РФ. оффшорные зоны. оффшорный бизнес. деофшоризация. теневая экономика. экономическая политика. амнистия. капитал. сомнительные сделки. утечка капиталов. отмывание денег. налоговая база.

4
Creators: Максутова А. А.
Comments: 2019
Subjects: РФ; банки; кредитно-финансовые учреждения; банковская система; банковская политика; банковские операции; сомнительные сделки; незаконные действия; отмывание денег; финансовые махинации; нелегальные доходы; теневая экономика; Банк России; ЦБР; центральный банк; банковское регулирование; финансовые операции; экономические преступления; борьба с преступностью; вывоз капитала; бегство капиталов; противодействие; риски; легализация; оценка риска; неправомерное поведение; управление рисками; теоретические проблемы; источники риска; банковский кредит; займы; банковские услуги; стратегическое управление; признаки риска; риск-анализ; оценочные показатели; кредитные операции; ущерб; клиенты; кредитоспособность; факторный анализ; методические рекомендации; статистические данные; аспиранты ФА; полный текст
Document type: Article, report
File type: PDF

банковские операции. сомнительные сделки. незаконные действия. отмывание денег. финансовые махинации. нелегальные доходы. теневая экономика. Банк России.

5
Creators: Яковлев А. Б.
Comments: 2019
Subjects: РФ; отмывание денег; легализация; экономическая преступность; борьба с преступностью; национальная экономика; ПОД/ФТ; финансирование терроризма; финансовый контроль; правовое регулирование; законодательство; контрольные органы; сомнительные сделки; коррупция; противодействие; уголовная ответственность; государственный контроль; Росфинмониторинг; незаконное обогащение; незаконный оборот; финансовый мониторинг; центральный банк; ЦБ РФ; банковский контроль; банки; кредитно-финансовые учреждения; Роскомнадзор; услуги связи; денежные переводы; финансовая информация; обмен информацией; международная борьба с преступностью; аспиранты ФА; полный текст
Document type: Article, report
File type: PDF

финансовый контроль. правовое регулирование. законодательство. контрольные органы. сомнительные сделки. коррупция. противодействие.

6
Creators: Сышэн Юань
Comments: 2019
Subjects: РФ; банковская система; коммерческие банки; банковские операции; теневая экономика; теневой банкинг; сравнительный анализ; Китай; КНР; мировой опыт; анализ динамики; статистические данные; 2011 г.; 2016 г.; микрофинансовые организации; микрофинансирование; мелкий кредит; банковские счета; депозиты; альтернатива; финансовый рынок; нелегальная экономическая деятельность; нелегальные доходы; сокрытие доходов; финансовые пирамиды; центральный банк; банковская политика; банковское регулирование; банковский контроль; процентная ставка; банковский кредит; потребительский кредит; вывоз капитала; денежные переводы; сомнительные сделки; кредиторская задолженность; ЦБ РФ; лицензии; лицензирование; государственный контроль; государственная регистрация; аспиранты ФА; банковские риски; электронные публикации; полный текст
Document type: Article, report
File type: PDF

вывоз капитала. денежные переводы. сомнительные сделки. кредиторская задолженность. ЦБ РФ.

7
Creators: Хейфец Б.
Comments: 2015
Subjects: полный текст; оффшорные зоны; оффшорный бизнес; деофшоризация; теневая экономика; экономическая политика; амнистия; капитал; сомнительные сделки; утечка капиталов; отмывание денег; налоговая база; налоговая выгода; результаты; итоги; РФ; предпринимательство
Document type: Article, report
File type: PDF

полный текст. оффшорные зоны. оффшорный бизнес. деофшоризация. теневая экономика. экономическая политика. амнистия. капитал. сомнительные сделки. утечка капиталов. отмывание денег. налоговая база.

8
Creators: Кузьменко Е. Б.
Comments: 2017
Subjects: Европейский союз; мировой опыт; отмывание денег; незаконные действия; незаконное обогащение; теневая экономика; финансовые риски; преступные доходы; легализация; вывоз капитала; экономическая преступность; преступная деятельность; международные организации; борьба с преступностью; ФАТФ; Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег; противодействие; правовое регулирование; Европа; финансовая разведка; сомнительные сделки; международные платежи; финансирование терроризма; международные финансовые отношения; внешнеторговые платежи; банковская политика; банковские операции; международное движение капитала; финансовый контроль; банковский контроль; международная борьба с преступностью; финансовые махинации; финансовые операции; банковская тайна; валютные операции; борьба с международной преступностью; международное сотрудничество; полный текст
Document type: Article, report
File type: PDF

Европа. финансовая разведка. сомнительные сделки. международные платежи. финансирование терроризма.

9
Creators: Лебедев И.; Старостина М.
Comments: 2019
Subjects: РФ; финансовый рынок; отмывание денег; финансовые операции; финансовые махинации; преступная деятельность; экономическая преступность; борьба с преступностью; международное сотрудничество; FATF; ФАТФ; международная борьба с преступностью; противодействие; ПОД/ФТ; руководство; риск-ориентированный подход; цифровые активы; криптовалюты; цифровая экономика; цифровизация; финансовые риски; оценка риска; электронные деньги; обмен информацией; хранение информации; финансовые услуги; сомнительные сделки; информационные технологии; информационная безопасность; защита информации; правовое регулирование; легализация; платежная система; расчетные отношения; полный текст; электронные публикации
Document type: Article, report
File type: PDF

хранение информации. финансовые услуги. сомнительные сделки. информационные технологии. информационная безопасность.

10
Creators: Ушанов А. Е.
Comments: 2020
Subjects: РФ; банки; кредитно-финансовые учреждения; банковская система; банкротство; отзыв лицензии; руководители; банковский менеджмент; собственники; неправомерное поведение; недобросовестность; личностный фактор; принятие решений; управленческие решения; топ-менеджеры; оценка риска; финансовые риски; отмывание денег; хищения; мошенничество; нарушение законодательства; фальсификация; ущерб; утечка капиталов; банковские операции; сомнительные сделки; банковский капитал; активы; вывод капитала; финансовая отчетность; достоверность данных; цессия; дебиторская задолженность; уголовное преследование; ответственность; субсидиарная ответственность; уголовная ответственность; преднамеренное банкротство; уголовное законодательство; Уголовный кодекс; УК РФ; правовое регулирование; привлечение к ответственности; Банк России; ЦБР; центральный банк; банковский контроль; банковское регулирование; надзор; корпоративная культура; финансовые махинации; экономическая преступность; антикризисное управление; статистические данные; полный текст
Document type: Article, report
File type: PDF

утечка капиталов. банковские операции. сомнительные сделки. банковский капитал. активы.

Documents found: 17

Yandex Logo Search was performed using the Yandex.Server
Loading, please wait...