FinUniversity Electronic Library

     

Details

Королева, Л.П. Совершенствование механизма установления бенефициарных владельцев в целях противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. – 2023. – № 12. — С. 2277-2300. — Только в электронном виде. — <URL:http://elib.fa.ru/art2023/bv3831.pdf>.

Record create date: 1/10/2025

Subject: РФ; механизм установления; бенефициар; отмывание доходов; преступные доходы; финансирование терроризма; укрепление безопасности; экономическая безопасность; информационная безопасность; бенефициарное владение; юридическое лицо; финансовый мониторинг; реестр бенефициарных владельцев; риск-ориентированный подход; корпоративные структуры; хозяйствующий субъект; налогообложение; законодательство; Федеральная налоговая служба; министерство юстиции; Росфинмониторинг; исследования ФУ; полный текст

Allowed Actions:

Action 'Read' will be available if you login or access site from another network

Group: Anonymous

Network: Internet

Document access rights

Network User group Action
Finuniversity Local Network All Read
Internet Readers Read
-> Internet All

Usage statistics

stat Access count: 0
Last 30 days: 0
Detailed usage statistics