|
121
|
|
| Creators:
|
Летуновский В. В.
|
| Subjects:
|
РФ; государственный контроль; внутренний контроль; риск-анализ; финансовые риски; мониторинг; казначейство; финансовые ресурсы; оценка риска; бюджетное законодательство; финансовая политика; аудит; бюджетирование; бюджетная система; финансовый контроль; "риск-мониторинг"; Федеральное казначейство; государственные закупки; закупочные цены; рейтинг; автоматизация; финансовые махинации; «казначейский мониторинг»; риск-ориентированный подход; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\32599
|
pdf, 0.6 Mb
|
|
|
122
|
|
| Creators:
|
Кучковская Н. В.
|
| Subjects:
|
правовое регулирование; РФ; финансовая деятельность; автоматизированные системы; принятие решений; финансовые риски; финансовые операции; персональные данные; защита потребителей; защита информации; финансовые махинации; финансовые технологии; финтех; нормативные правовые акты; конфиденциальность; федеральные законы; новые технологии; искусственный интеллект; машинное обучение; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\32913
|
pdf, 287 Kb
|
|
|
123
|
|
| Creators:
|
Шевляков Е. В.; Казанцев Д. А.
|
| Subjects:
|
РФ; искусственный интеллект; преступные доходы; отмывание денег; финансовые махинации; "smart-контракт"; цифровые валюты; оценка риска; финансирование терроризма; система «Прозрачный блокчейн»; аспиранты ФА; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\33764
|
pdf, 105 Kb
|
|
|
124
|
|
| Creators:
|
Земсков В. В.
|
| Subjects:
|
РФ; экономические преступления; мониторинг; исследования ФУ; отмывание денег; преступные доходы; риск-ориентированный подход; взаимоотношения с клиентами; финансовые махинации; "предикативные преступления"; экономическая безопасность; правонарушения; обзорно-аналитическая информация; оценка эффективности; статистические данные; анализ данных; страны мира; 2012 г.; 2019 г.; графическая информация; внутренний контроль; поведенческий подход; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\34501
|
pdf, 340 Kb
|
|
|
125
|
|
| Creators:
|
Королева Л. П.; Гучмазов А. И.
|
| Subjects:
|
РФ; предпринимательская деятельность; предпринимательство; мошенничество; информационные технологии; мировой опыт; отмывание денег; финансовые потоки; автоматизация; управление рисками; "корпоративное мошенничество"; риск-анализ; кибербезопасность; бизнес-процессы; финансовые махинации; статистические данные; анализ данных; 2022 г.; защита данных; внутренний контроль; "фишинг"; "система "Облако связей"; студенты ФА; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\34551
|
pdf, 0.7 Mb
|
|
|
126
|
|
| Creators:
|
Капустина Н. В.
|
| Subjects:
|
РФ; корпоративное мошенничество; экономическая безопасность; организации; финансовые махинации; коррупция; хищение активов; манипулирование финансовой отчетностью; компания KPMG; управление рисками; риск-менеджмент; внутренний контроль; анализ рисков; корпоративное управление; минимизация рисков; обучение персонала; финансовые преступления; бизнес-среда; электронные публикации; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\34853
|
pdf, 315 Kb
|
|
|
127
|
|
| Creators:
|
Мачихин И. Д.
|
| Subjects:
|
РФ; управление рисками; отмывание денег; финансовые махинации; кредитно-финансовые учреждения; экономическая безопасность; оценка риска; финансовый контроль; финансовая система; преступные доходы; финансирование терроризма; национальная безопасность; обзорно-аналитическая информация; нормативные правовые акты; государственная политика; финансовый мониторинг; финансовая разведка; полный текст; электронные публикации
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\36417
|
pdf, 0.4 Mb
|
|
|
128
|
|
| Creators:
|
Афанасьева О. Н.; Марушкин Э. О.
|
| Subjects:
|
РФ; банки; банковская система; капитализация; банковский капитал; национальные банки; банковские ресурсы; экономические кризисы; прибыльность; активы; финансовые махинации; статистические данные; анализ динамики; проблема; экономическая конъюнктура; центральный банк; ЦБР; финансовый контроль; банковский контроль; государственная поддержка; банковская политика; кредитование; депозиты; банковские риски; движение капитала; банковский менеджмент; секьюритизация; кредитно-финансовая система; конкурентный рынок; финансовый рынок; информационное обеспечение; банковское регулирование; крупные банки; мелкие и средние предприятия; инвестиционные банки; инфраструктура; студенты ФА; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\4254
|
pdf, 277 Kb
|
|
|
129
|
|
| Creators:
|
Исмаилов И. Ш.
|
| Subjects:
|
мировая экономика; мировой опыт; РФ; США; Европейский союз; международные финансовые организации; Базель III; финансовая система; межгосударственное регулирование; правовое регулирование; законодательство; санкции; глобализация; внешняя политика; международные отношения; стандарты; унификация; нормы международного права; ГК РФ; экономические санкции; экстерриториальность; национальное право; правовая система; интеграция; международные финансовые отношения; последствия; финансовый рынок; фондовый рынок; банковская система; отмывание денег; финансовый контроль; ФАТФ; борьба с терроризмом; финансирование терроризма; легализация; финансовые махинации; магистранты ФА; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\585
|
pdf, 106 Kb
|
|
|
130
|
|
| Creators:
|
Дадалко В. А.; Сургутанова К. Н.
|
| Subjects:
|
РФ; банковская система; финансовые махинации; мошенничество; кассовые операции; торговые предприятия; экономическая безопасность; информационные ресурсы; понятийный аппарат; терминология; финансовый анализ; статистические данные; анализ данных; 2013 г.; 2016 г.; правонарушения; финансовая отчетность; финансовое законодательство; экономические преступления; экономический анализ; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\6701
|
pdf, 0.4 Mb
|
|
