|
61
|
|
| Creators:
|
Логинов Е. Л.; Шкута А. А.; Борталевич В. Ю.; Логинова Е. Л.
|
| Subjects:
|
РФ; национальная экономика; экономическая безопасность; обеспечение безопасности; правоохранительная деятельность; правоохранительные органы; борьба с преступностью; преступная деятельность; экономическая преступность; экономические преступления; финансовые операции; мошенничество; финансовые махинации; вывоз капитала; трансграничное сотрудничество; трансграничные сети; имущество; международное движение капитала; государственный контроль; финансовый контроль; мониторинг; ущерб; зарубежные капиталовложения; транзакции; международные расчетные отношения; платежная система; безналичные расчеты; утечка капиталов; контрольные органы; обмен информацией; организованная преступность; прозрачность; финансовые активы; отмывание денег; легализация; финансирование терроризма; комплексный подход; взаимодействие; налоговые органы; налоговый контроль; кластеры; Росфинмониторинг; информационное обеспечение; информационные системы; Единая информационная система; исследования ФУ; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\10641
|
pdf, 337 Kb
|
|
|
62
|
|
| Creators:
|
Мачихин И. Д.
|
| Subjects:
|
РФ; управление рисками; отмывание денег; финансовые махинации; кредитно-финансовые учреждения; экономическая безопасность; оценка риска; финансовый контроль; финансовая система; преступные доходы; финансирование терроризма; национальная безопасность; обзорно-аналитическая информация; нормативные правовые акты; государственная политика; финансовый мониторинг; финансовая разведка; полный текст; электронные публикации
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
NEWARRIVAL; ALLDOCUMENTS
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\36417
|
pdf, 0.4 Mb
|
|
|
63
|
|
| Creators:
|
Соловьев И.
|
| Subjects:
|
РФ; предпринимательство; предпринимательская деятельность; нарушение законодательства; экономическая преступность; борьба с преступностью; бизнес; фирмы-однодневки; уклонение от налогов; сокрытие доходов; угроза; экономическая безопасность; юридическое лицо; государственная регистрация; подлог документов; фальсификация; лжефирмы; индивидуальная трудовая деятельность; государственный реестр; ЕГРЮЛ; платежи в бюджет; налоговые доходы; налоговый контроль; прозрачность; налогоплательщики; правовое регулирование; правоохранительная деятельность; злоупотребление правом; схемы; финансовые махинации; незаконное обогащение; незаконные действия; нотариат; нотариальные действия; нотариусы; полномочия; подлинность; документация; государственный контроль; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\1169
|
pdf, 0.5 Mb
|
|
|
64
|
|
| Creators:
|
Андреев С. А.
|
| Subjects:
|
РФ; риск-ориентированный подход; мировой опыт; государственный аудит; парламентский контроль; ранжирование; Счетная палата; государственные финансы; государственное управление; оценка риска; бюджетная система; США; финансовый контроль; финансовые риски; бюджетный дефицит; государственный капитал; налоговое администрирование; Канада; аудиторская проверка; Финляндия; финансовый рынок; финансовый учет; Швеция; бюджетная политика; бюджетное регулирование; налоговая политика; управление рисками; Австралия; Сингапур; федеральные законы; ФЗ № 294; защита прав; предприниматели; предпринимательская деятельность; предпринимательские риски; контрольно-ревизионная система; финансовые махинации; федеральные органы государственной власти; бюджетное законодательство; федеральный бюджет; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\12290
|
pdf, 120 Kb
|
|
|
65
|
|
| Creators:
|
Садыржанов Б. Э.
|
| Subjects:
|
РФ; экономическая безопасность; отмывание денег; терроризм; борьба с терроризмом; правовое регулирование; ЕАЭС; финансовые махинации; финансирование терроризма; Евразийский экономический союз; экономические преступления; законодательство; экономические исследования; международные соглашения; национальная безопасность; международная безопасность; международная борьба с преступностью; Таможенный кодекс; законодательные инициативы; интеграционные объединения; ФЗ № 115; Армения; Киргизия; таможенные режимы; таможенные соглашения; таможенная политика; таможенная система; таможенное регулирование; государственная политика; студенты ФА; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\12430
|
pdf, 221 Kb
|
|
|
66
|
|
| Creators:
|
Самигулина А. В.
|
| Subjects:
|
РФ; банки; кредитно-финансовые учреждения; банковская система; банковские операции; дистанционное банковское обслуживание; банковские услуги; вклады; банковский вклад; банковские счета; договор банковского вклада; договор банковского счета; правовое регулирование; ответственность; уголовная ответственность; УК РФ; Уголовный кодекс; УПК РФ; Уголовно-процессуальный кодекс; правонарушение; заключение договора; условия договора; нарушение договора; финансовые операции; денежные средства; финансовые махинации; ГК РФ; Гражданский кодекс; гражданские правоотношения; банковский процент; процентная ставка; конвенция; международно-правовое регулирование; судебная практика; статистические данные; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\12683
|
pdf, 0.5 Mb
|
|
|
67
|
|
| Creators:
|
Максутова А. А.
|
| Subjects:
|
РФ; банки; кредитно-финансовые учреждения; банковская система; банковская политика; банковские операции; сомнительные сделки; незаконные действия; отмывание денег; финансовые махинации; нелегальные доходы; теневая экономика; Банк России; ЦБР; центральный банк; банковское регулирование; финансовые операции; экономические преступления; борьба с преступностью; вывоз капитала; бегство капиталов; противодействие; риски; легализация; оценка риска; неправомерное поведение; управление рисками; теоретические проблемы; источники риска; банковский кредит; займы; банковские услуги; стратегическое управление; признаки риска; риск-анализ; оценочные показатели; кредитные операции; ущерб; клиенты; кредитоспособность; факторный анализ; методические рекомендации; статистические данные; аспиранты ФА; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\13541
|
pdf, 320 Kb
|
|
|
68
|
|
| Creators:
|
Емец М. И.
|
| Subjects:
|
РФ; цифровизация; финансовые компании; договорные отношения; договор; теоретические исследования; клиенты; дистанционное банковское обслуживание; дистанционные методы; дистанционное обслуживание; информационные технологии; финансовые услуги; интернет; отмывание денег; финансовые махинации; финансовый анализ; методы исследования; сравнительный анализ; синтез; Единая биометрическая система; цифровая экономика; международные стандарты; банковские услуги; информационная безопасность; Единая система идентификации и аутентификации; финтех; digital onboarding; идентификация; персонализация; банковские риски; биометрия; банковские счета; магистранты ФА; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\13914
|
pdf, 330 Kb
|
|
|
69
|
|
| Creators:
|
Александрова О. А.
|
| Subjects:
|
РФ; экономическое развитие; социальное доверие; национальная экономика; экономическая мысль; экономическая наука; бизнес; население; институты; экономическая деятельность; Фукуяма Ф.; социализация; социальные отношения; предпринимательская деятельность; конкурентоспособность; недоверие; государство и общество; финансовые махинации; злоупотребление доверием; мошенничество; рациональное; иррациональное; правовое регулирование; демократия; межличностные отношения; человеческий фактор; мировой опыт; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\14334
|
pdf, 315 Kb
|
|
|
70
|
|
| Creators:
|
Алексеева Д. Г.
|
| Subjects:
|
РФ; банковская система; мониторинг; правовое регулирование; банковский контроль; Банк России; ЦБР; центральный банк; финансовая грамотность; понятийный аппарат; финансовые махинации; терроризм; предприниматели; общенаучные понятия; методы исследования; правовое обеспечение; правовое просвещение; сравнительно-правовой метод; преступные доходы; финансирование терроризма; "банковский мониторинг"; отмывание денег; финансовые услуги; финансовый контроль; федеральные законы; риск-ориентированный подход; налогообложение; налогоплательщики; коррупция; борьба с коррупцией; зарубежные вклады; финансовый мониторинг; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\14338
|
pdf, 184 Kb
|
|
