Кузьменко Е.Б. "Грязные деньги": риски вовлечения банков в сомнительные схемы отмывания // Инновации и инвестиции. – 2016. – № 9.-С.108-117. — Только в электронном виде. — Доступ из локальной сети Финуниверситета(чтение, печать, копирование). — <URL:http://elib.fa.ru/art2016/bv2832.pdf>.

Record create date: 11/21/2016

Subject: РФ; банковское дело; отмывание денег; незаконные действия; незаконное обогащение; теневая экономика; финансовые риски; преступные доходы; легализация; вывоз капитала; оффшорный бизнес; оффшорные зоны; внутренний контроль; ФАТФ; Росфинмониторинг; противодействие; борьба с преступностью; правовое регулирование; мировой опыт; правовое регулирование; сомнительные сделки; прогнозная оценка; международные платежи; банковские технологии; международные финансовые отношения; внешнеторговые платежи; государственная политика; банковская тайна; США; борьба с коррупцией; Китай; Великобритания; борьба с международным терроризмом; финансовые институты; финансовые махинации; финансовые операции; полный текст