Выявление участников трансграничных организационных сетей, осуществляющих операции по выводу финансовых и имущественных активов из контура государственного контроля / Е.Л.Логинов, А.А.Шкута, В.Ю.Борталевич, В.Е.Логинова // Вестник экономической безопасности. – 2017. – № 4.-С.318-323. — Только в электронном виде. — <URL:http://elib.fa.ru/art2017/bv2977.pdf>.

Record create date: 2/15/2019

Subject: РФ; национальная экономика; экономическая безопасность; обеспечение безопасности; правоохранительная деятельность; правоохранительные органы; борьба с преступностью; преступная деятельность; экономическая преступность; экономические преступления; финансовые операции; мошенничество; финансовые махинации; вывоз капитала; трансграничное сотрудничество; трансграничные сети; имущество; международное движение капитала; государственный контроль; финансовый контроль; мониторинг; ущерб; зарубежные капиталовложения; транзакции; международные расчетные отношения; платежная система; безналичные расчеты; утечка капиталов; контрольные органы; обмен информацией; организованная преступность; прозрачность; финансовые активы; организованная преступность; отмывание денег; легализация; финансирование терроризма; комплексный подход; взаимодействие; налоговые органы; налоговый контроль; кластеры; Росфинмониторинг; информационное обеспечение; информационные системы; Единая информационная система; исследования ФУ; полный текст