Кабанова Н.А. Комплаенс-контроль как инструмент минимизации риска вовлечения в процесс легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем в системе кредитных организаций / Кабанова Н.А., Порываев Г.В. // Транспортное дело России. – 2018. – № 3.-С.66-68. — Только в электронном виде. — <URL:http://elib.fa.ru/art2018/bv1159.pdf>.