Лапина М.А. Финансово-правовые аспекты международного сотрудничества по противодействию перемещению преступных активов в иностранные юрисдикции / Лапина М.А., Завьялов М.М. // Полицейская и следственная деятельность. – 2020. – № 2.-С.32-40. — Только в электронном виде. — <URL:http://elib.fa.ru/art2020/bv2117.pdf>.

Дата создания записи: 10.11.2020

Тематика: РФ; исследования ФУ; финансовая система; бюджетная система; государственные финансы; национальные проекты; внешнеторговая деятельность; государственное регулирование; валютный контроль; экономическая безопасность; международное сотрудничество; борьба с международной преступностью; экономические преступления; экономическая преступность; преступные доходы; отмывание денег; нормы права; правовое регулирование; финансовый мониторинг; оффшорный бизнес; оффшорные фирмы; офшоры; юрисдикция; преступные активы; международные договоры; правоохранительные органы; вывоз капитала; законодательство; полный текст