Малахова В.Ю. Эффективность функционирования правовых норм в сфере противодействия легализации (отмыванию) денежных средств, полученных преступным путем / Малахова В.Ю., Денисов Н.Л. // Безопасность бизнеса. – 2020. – №2. — Хранение - Щербаковская, 38. — <URL:http://elib.fa.ru/art2020/bv3380.pdf>.

Дата создания записи: 03.03.2021

Тематика: РФ; правовое регулирование; отмывание денег; легализация; экономические преступления; борьба с преступностью; финансовый мониторинг; преступные доходы; уголовное законодательство; уголовное право; Уголовный кодекс; УК РФ; судебная практика; ФСФМ; Росфинмониторинг; нормы права; автоматизированные системы; финансовые операции; платежные карты; теневая экономика; теневой банкинг; дистанционное банковское обслуживание; коммерческие банки; денежные средства; полный текст