Детальная информация
Боташева Л.Х. Роль подразделений комплаенс-контроля в области минимизации рисков ПОД/ФТ / Боташева Л.Х., Головенкин А.С. // Экономика: вчера, сегодня, завтра. – № 10А.-С.240-246. — Только в электронном виде. — <URL:http://elib.fa.ru/art2020/bv3552.pdf>.
Дата создания записи
07.04.2021
Тематика
РФ; организации; хозяйствующий субъект; хозяйственная деятельность; финансовая деятельность; риски; отмывание денег; нелегальные доходы; финансирование терроризма; противодействие; ПОД/ФТ; факторный анализ; внутренняя среда; внешняя среда; угроза; экономическая безопасность; деловая репутация; имидж; оценка риска; правовые риски; операционные риски; риск-анализ; управление рисками; риск-менеджмент; минимизация; финансовый мониторинг; комплайенс; комплаенс-контроль; система контроля; полномочия; функции; оценка эффективности; контрольные органы; система управления; принятие решений; управленческие решения; внутренний контроль; внутренний аудит; финансовый контроль; международные стандарты; ФАТФ; нормативные правовые акты; законодательство; правовое регулирование; государственное регулирование; государственный контроль; Международная Комплаенс Ассоциация; ПАО "Россети"; опыт; корпоративное управление; магистранты ФА; полный текст
Разрешенные действия
–
Действие 'Прочитать' будет доступно, если вы выполните вход в систему или будете работать с сайтом на компьютере в другой сети
| Группа | Анонимные пользователи |
|---|---|
| Сеть | Интернет |
| Место доступа | Группа пользователей | Действие |
|---|---|---|
| Локальная сеть Финуниверситета | Все |
|
| Интернет | Читатели |
|
| Интернет | Все |
|
Количество обращений: 1
За последние 30 дней: 0
