Бекетнова Ю.М. Анализ типологий легализации денежных средств при проведении импортных операций // Экономика и предпринимательство. – 2020. – № 12.-С.1398-1403. — Только в электронном виде. — <URL:http://elib.fa.ru/art2020/bv3596.pdf>.

Дата создания записи: 13.04.2021

Тематика: РФ; экономика; легализация; денежные средства; типология; импортные операции; авансовые платежи; импортные товары; импортные операции; отмывание денег; финансовые махинации; типологический анализ; эмпирические исследования; эмпирические данные; внешнеэкономическая деятельность; финансовый мониторинг; преступные доходы; преступный умысел; внешнеторговый договор; государственный контроль; международная торговля; преступная деятельность; Федеральная таможенная служба; Росфинмониторинг; внешняя торговля; обзорно-аналитическая информация; финансовые инструменты; наличные деньги; финансовые посредники; депозиты; денежные переводы; электронные деньги; ценные бумаги; вексель; транзакции; контрабанда; "псевдоимпорт"; "трансферпрайсинг"; правоохранительная деятельность; правоохранительные органы; борьба с преступностью; полный текст