Батюкова В.Е. Особенности взаимодействия органов финансового мониторинга с правоохранительными органами в отношении отмывания преступных доходов на примере Кыргызской Республики / Батюкова В.Е., Асылбаев Н.А. // Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения. – 2021. – №6. — Хранение - Щербаковская, 38. — <URL:http://elib.fa.ru/art2021/bv2630.pdf>.

Дата создания записи: 17.02.2022

Тематика: Кыргызстан; магистранты ФА; финансовый мониторинг; борьба с преступностью; отмывание денег; преступные доходы; незаконное обогащение; незаконные действия; цифровизация; цифровые технологии; правоохранительные органы; правоохранительная деятельность; финансирование терроризма; легализация; экономические преступления; информационное взаимодействие; системный подход; ПОД/ФТ; финансовая разведка; коммерческие банки; взаимодействие; денежные переводы; анализ динамики; статистические данные; 2016 г.; 2017 г.; денежные потоки; уголовные дела; полный текст; мировой опыт