Details
Батюкова В.Е. Особенности взаимодействия органов финансового мониторинга с правоохранительными органами в отношении отмывания преступных доходов на примере Кыргызской Республики / Батюкова В.Е., Асылбаев Н.А. // Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения. – 2021. – №6. — Хранение - Щербаковская, 38. — <URL:http://elib.fa.ru/art2021/bv2630.pdf>.
Record create date
2/17/2022
Subject
Кыргызстан; магистранты ФА; финансовый мониторинг; борьба с преступностью; отмывание денег; преступные доходы; незаконное обогащение; незаконные действия; цифровизация; цифровые технологии; правоохранительные органы; правоохранительная деятельность; финансирование терроризма; легализация; экономические преступления; информационное взаимодействие; системный подход; ПОД/ФТ; финансовая разведка; коммерческие банки; взаимодействие; денежные переводы; анализ динамики; статистические данные; 2016 г.; 2017 г.; денежные потоки; уголовные дела; полный текст; мировой опыт
Allowed Actions
–
Action 'Read' will be available if you login or access site from another network
| Group | Anonymous |
|---|---|
| Network | Internet |
| Network | User group | Action |
|---|---|---|
| Finuniversity Local Network | All |
|
| Internet | Readers |
|
| Internet | All |
|
Access count: 2
Last 30 days: 1
