Алексеева Д.Г. Направления совершенствования законодательства о ПОД/ФТ // Банковское право. – 2021. – №3. — Хранение - 4-й Вешняковский пр-д, 4. — <URL:http://elib.fa.ru/art2021/bv968.pdf>.

Record create date: 7/16/2021

Subject: РФ; экономическая безопасность; законодательство; правовое регулирование; нормативные правовые акты; ПОД/ФТ; ФАТФ; Банк России; банковские операции; противодействие; отмывание денег; преступные доходы; легализация; финансирование терроризма; национальная безопасность; финансовый мониторинг; терминология; понятийный аппарат; правовой режим; международное сотрудничество; превентивные меры; внутренний контроль; коммерческие банки; управление рисками; риск-ориентированный подход; государственная политика; сомнительные сделки; перспективы развития; полный текст