Вахтуров Е.В. Повышение эффективности расследования правонарушений в банковской сфере // Современный юрист. – 2022. – № 1.- С.93-103. — Только в электронном виде. — <URL:http://elib.fa.ru/art2022/bv1511.pdf>.

Record create date: 2/2/2023

Subject: РФ; банковская система; финансовый мониторинг; Банк России; ЦБР; центральный банк; правонарушение; сравнительно-правовой метод; моделирование; МВД; "финансовая межведомственная информационная система"; экономическая безопасность; финансовые махинации; отмывание денег; преднамеренное банкротство; злоупотребление служебным положением; экономические преступления; банковское регулирование; кредитные организации; правоохранительные органы; банковская тайна; незаконные действия; незаконные действия; информационные технологии; полный текст