Королева Л.П. О взаимодействии государства и банков в борьбе с отмыванием доходов и финансированием терроризма // Эко. – 2023. – № 11.-С.173-192. — Хранение - Олеко Дундича, 23. — <URL:http://elib.fa.ru/art2023/bv1819.pdf>.

Record create date: 3/13/2024

Subject: РФ; мониторинг; финансовый мониторинг; Росфинмониторинг; коррупция; борьба с коррупцией; терроризм; финансирование терроризма; борьба с терроризмом; банковская безопасность; банковская политика; банковские технологии; отмывание денег; противодействие; кредитная политика; кредитные операции; финансовые риски; банковские риски; правовая политика; правовая этика; государственный контроль; контрольные органы; система контроля; законодательство; идентификация; идентификация клиента; бенефициар; бенефициарный владелец; исследовательская деятельность; научные исследования; исследования ФУ; полный текст