Капустина Н.В. К вопросу о повышении эффективности механизма противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма / Капустина Н.В., Казанцев Д.А. — Текст: электронный // Вестник Евразийской науки. – 2023. – № s6. - URL: https://esj.today/PDF/07FAVN623.pdf (дата обращения: 05.07.2024) — <URL:http://elib.fa.ru/art2023/bv3035.pdf>.

Дата создания записи: 30.07.2024

Тематика: РФ; экономическая безопасность; отмывание денег; преступные доходы; ПОД/ФТ; механизм; противодействие; финансирование терроризма; оценка эффективности; методы оценки; Росфинмониторинг; финансовый мониторинг; оперативно-розыскная деятельность; искусственный интеллект; финансовые расследования; анализ динамики; статистические данные; 2014 г.; 2022 г.; правовое регулирование; нормативные правовые акты; законодательство; уголовные дела; правоохранительные органы; финансовая разведка; перспективы развития; электронные публикации; полный текст; аспиранты ФА