Мачихин, И.Д. Современные вызовы и возможности, влияющие на риски ПОД/ФТ банковской деятельности. — Текст: электронный // Вестник Евразийской науки. – 2024. – № 3. — URL: https://esj.today/PDF/98ECVN324.pdf (дата обращения: 20.11.2024) — <URL:http://elib.fa.ru/art2024/bv1051.pdf>.

Дата создания записи: 06.02.2025

Тематика: РФ; риски; противодействие отмыванию доходов; ПОД; отмывание денег; финансирование терроризма; ФТ; банковская деятельность; цифровизация; цифровые технологии; киберпреступность; криптовалюты; цифровой рубль; трансграничные финансовые потоки; искусственный интеллект; машинное обучение; большие данные; кибербезопасность; блокчейн; комплаенс; мошенничество; расширенная аналитика; облачные технологии; персональные данные; аутсорсинг; геополитическая нестабильность; угрозы для финансовой безопасности; имитационное моделирование; электронные публикации; полный текст