Мачихин, И.Д. Совершенствование системы ПОД/ФТ в рамках системы управления рисками субъекта финансово-кредитной организации: недостатки и уязвимости. — Текст: электронный // Отходы и ресурсы. – 2024. – № 2. — URL: https://resources.today/PDF/09ECOR224.pdf (дата обращения: 14.03.2025) — <URL:http://elib.fa.ru/art2024/bv1965.pdf>.

Дата создания записи: 03.04.2025

Тематика: РФ; управление рисками; отмывание денег; финансовые махинации; кредитно-финансовые учреждения; экономическая безопасность; оценка риска; финансовый контроль; финансовая система; преступные доходы; финансирование терроризма; национальная безопасность; обзорно-аналитическая информация; нормативные правовые акты; государственная политика; финансовый мониторинг; финансовая разведка; полный текст; электронные публикации