Евдокимова, К.С. Актуальные тенденции, проблемы и недостатки существующего механизма выявления незаконных финансовых операций. — Текст: электронный // Вестник Евразийской науки. – 2024. – № s6. — URL: https://esj.today/PDF/62FAVN624.pdf (дата обращения: 14.03.2025) — <URL:http://elib.fa.ru/art2024/bv2184.pdf>.

Record create date: 4/28/2025

Subject: РФ; механизм выявления; незаконные финансовые операции; отмывание денег; финансирование терроризма; мировой опыт; финансовый мониторинг; искусственный интеллект; финансовые преступления; противодействие легализации доходов; трансграничные переводы; злоупотребление бюджетными средствами; уклонение от налогов; финансовые пирамиды; международное сотрудничество; концепции науки; анализ динамики; статистические данные; электронные публикации; полный текст