Симдянкин, С.С. Совершенствование регулятивных и оперативных механизмов финансового сектора для предотвращения незаконных финансовых операций, включая легализацию доходов от преступной деятельности / С.С. Симдянкин, А.А. Кравчинский. — Текст: электронный // Вестник Евразийской науки. – 2024. – № s6. — URL: https://esj.today/PDF/59FAVN624.pdf (дата обращения: 19.03.2025) — <URL:http://elib.fa.ru/art2024/bv2629.pdf>.

Дата создания записи: 26.06.2025

Тематика: РФ; совершенствование; регулятивные механизмы; оперативные механизмы; финансовый сектор; предотвращение; незаконные финансовые операции; легализация; преступная деятельность; отмывание денег; финансирование терроризма; финансовые преступления; международное сотрудничество; ФАТФ; Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег; цифровизация; цифровые технологии; искусственный интеллект; обязательный контроль; финансовый мониторинг; международная практика; государственное вмешательство; финансовый рынок; комплаенс-контроль; законодательство; правовое регулирование; нормативные правовые акты; электронные публикации; полный текст