Королева, Л.П. Анализ уязвимостей в противодействии отмыванию преступных доходов в секторе драгоценных металлов и драгоценных камней / Л.П. Королева, С.М. Дякина, Ю.А. Саратовкина // Проблемы анализа риска. – 2024. – № 4. — С. 28-36. — Только в электронном виде. — <URL:http://elib.fa.ru/art2024/bv4047.pdf>.

Дата создания записи: 29.01.2026

Тематика: РФ; анализ уязвимостей; противодействие; отмывание денег; преступные доходы; драгоценные металлы; драгоценные камни; промышленность драгоценных металлов и алмазов; оценка риска; национальная система ПОД/ФТ; Росфинмониторинг; Федеральная пробирная палата; Федеральная таможенная служба; рынок драгоценных металлов и драгоценных камней; правовое регулирование; законодательство; нормативные правовые акты; анализ динамики; статистические данные; бакалавры ФА; полный текст