Савина А.М. Развитие механизмов противодействия отмывания доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма // Страховое дело. – 2024. – № 7. — С.36-42. — Хранение - Олеко Дундича, 23. — <URL:http://elib.fa.ru/art2024/bv478.pdf>.

Дата создания записи: 17.12.2024

Тематика: РФ; теневая экономика; преступные доходы; отмывание денег; финансирование терроризма; криптовалюты; борьба с терроризмом; контрольно-надзорные органы; контрольные органы; финансовая разведка; внутренний контроль; системы контроля; противодействие; ПОД/ФТ/ФРОМУ; ФАТФ; исследовательская деятельность; статистические данные; Росфинмониторинг; риск-ориентированный подход; управление рисками; системные риски; законодательство; национальная безопасность; экономическая безопасность; Министерство финансов; Министерство иностранных дел; Федеральное казначейство; Счетная палата; Банк России; полный текст