Королева, Л.П. Сомнительные, подозрительные и незаконные операции как объект финансового мониторинга // Вестник Алтайской академии экономики и права. – 2024. – № 8-1. — С. 86-91. — Только в электронном виде. — <URL:http://elib.fa.ru/art2024/bv708.pdf>.

Дата создания записи: 27.01.2025

Тематика: РФ; финансовый мониторинг; контрольные органы; финансовые операции; внутренний контроль; преступные доходы; отмывание денег; частный сектор; мошенничество; бюджетные средства; методические рекомендации; нормативные правовые акты; Банк России; ЦБР; центральный банк; ПОД/ФТ/ФРОМУ; полный текст