Сидоренко, Г.Г. Комплаенс-функция как элемент системы ПОД/ФТ/ФРОМУ в кредитной организации / Г.Г. Сидоренко, Р.А. Бабаеров. — Текст: электронный // Вестник Евразийской науки. – 2024. – № s1. — URL: https://esj.today/PDF/23FAVN124.pdf (дата обращения: 12.11.2024) — <URL:http://elib.fa.ru/art2024/bv789.pdf>.

Дата создания записи: 30.01.2025

Тематика: РФ; комплаенс-функция; ПОД; противодействие отмыванию доходов; отмывание денег; ФТ; финансирование терроризма; ФРОМУ; финансирование распространения оружия массового уничтожения; кредитные организации; коммерческие банки; внутренний контроль; недобросовестные контрагенты; экономическая безопасность; минимизация рисков; внешнеэкономические санкции; банковские риски; управление рисками; риск-менеджмент; сомнительные операции; антикоррупционный комплаенс; этика комплаенс; международный комплаенс; санкционный комплаенс; комплаенс в области ПОД/ФТ/ФРОМУ; правовое регулирование; центральный банк; электронные публикации; полный текст