Трушанина, А.Д. Трансформация применения риск-ориентированного подхода в сфере противодействия отмыванию доходов в России: аспекты нормативно-правового регулирования. — Текст: электронный // Вестник Евразийской науки. – 2024. – № s1. — URL: https://esj.today/PDF/65FAVN124.pdf (дата обращения: 15.11.2024) — <URL:http://elib.fa.ru/art2024/bv794.pdf>.

Дата создания записи: 30.01.2025

Тематика: РФ; трансформация; риск-ориентированный подход; противодействие отмыванию доходов; ПОД; правовое регулирование; законодательство; финансирование терроризма; ФТ; группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег; ФАТФ; государственная политика; модернизация; хозяйствующий субъект; Федеральная служба по финансовому мониторингу; синдиника; экономическая безопасность; банки; коммерческие организации; аспиранты ФА; электронные публикации; полный текст