Капустина, Н.В. Проблемы и перспективы взаимодействия федеральных органов исполнительной власти в сфере ПОД/ФТ. — Текст: электронный // Вестник Евразийской науки. – 2024. – № 1. — URL: https://esj.today/PDF/84ECVN124.pdf (дата обращения: 02.11.2024) — <URL:http://elib.fa.ru/art2024/bv805.pdf>.

Дата создания записи: 31.01.2025

Тематика: РФ; федеральные органы исполнительной власти; противодействие; отмывание денег; финансирование терроризма; коррупция; наркоторговля; мошенничество; нелегальная экономическая деятельность; легализация преступных доходов; финансовый мониторинг; правовое регулирование; законодательство; мировой опыт; механизм ПОД/ФТ; экономическая безопасность; финансовые расследования; система внутреннего контроля; субъекты мониторинга; информационное взаимодействие; Росфинмониторинг; правоохранительные органы; электронные публикации; полный текст