Ермичева, Н.П. Риск-ориентированный подход в деятельности федеральной службы по финансовому мониторингу. — Текст: электронный // Вестник Евразийской науки. – 2024. – № s2. — URL: https://esj.today/PDF/52FAVN224.pdf (дата обращения: 21.11.2024) — <URL:http://elib.fa.ru/art2024/bv835.pdf>.

Дата создания записи: 03.02.2025

Тематика: РФ; риск-ориентированный подход; Федеральная служба по финансовому мониторингу; Росфинмониторинг; оценка риска; отмывание денег; финансирование терроризма; управление рисками; финансовый мониторинг; контроль; международное сотрудничество; межведомственное сотрудничество; проверка субъектов; предпринимательская деятельность; контрольно-надзорная деятельность; отслеживание финансовых транзакций; правовое регулирование; законодательство; классы опасности; индикаторы риска; анализ динамики; статистические данные; электронные публикации; полный текст