Мачихин, И.Д. Освоение требований ПОД/ФТ в практике банковской деятельности. — Текст: электронный // Вестник Евразийской науки. – 2024. – № 2. — URL: https://esj.today/PDF/102ECVN224.pdf (дата обращения: 20.11.2024) — <URL:http://elib.fa.ru/art2024/bv860.pdf>.

Дата создания записи: 05.02.2025

Тематика: РФ; банковское дело; регуляторы; комплаенс; комплайенс; финансовые институты; борьба с терроризмом; борьба с преступностью; отмывание денег; управление рисками; финансирование терроризма; противодействие; ПОД/ФТ; внутренняя политика коммерческого банка; правовое регулирование; нормативные правовые акты; законодательство; коммерческие банки; Банк России; электронные публикации; полный текст