Бабаев, Э.А. Современные риски использования новых финансовых технологий в схемах отмывания доходов и финансирования терроризма / Э.А. Бабаев, Н.В. Капустина. — Текст: электронный // Вестник Евразийской науки. – 2025. – № s2. — URL: https://esj.today/PDF/74FAVN225.pdf (дата обращения: 24.10.2025) — <URL:http://elib.fa.ru/art2025/bv527.pdf>.

Дата создания записи: 30.10.2025

Тематика: РФ; финтех; финансовые технологии; отмывание денег; преступные доходы; финансирование терроризма; криптовалюты; блокчейн; CBDC; P2P-платежи; ПОД/ФТ; цифровые валюты; концептуальные модели; легализация; противодействие; финансовый мониторинг; финансовая безопасность; киберпреступность; идентификация клиентов; цифровые финансовые активы; регуляторные механизмы; международное сотрудничество; оценка риска; управление рисками; риск-ориентированный подход; риск-анализ; электронные публикации; полный текст