Бочкарев, А.А. Совершенствование межведомственного взаимодействия при выявлении номинальных лиц / А.А. Бочкарев, Н.А. Кабанова. — Текст: электронный // Вестник Евразийской науки. – 2025. – № s2. — URL: https://esj.today/PDF/52FAVN225.pdf (дата обращения: 24.10.2025) — <URL:http://elib.fa.ru/art2025/bv532.pdf>.

Дата создания записи: 30.10.2025

Тематика: РФ; номинальные лица; Росфинмониторинг; противодействие; мировой опыт; фирмы-однодневки; межведомственное взаимодействие; финансовая разведка 2.0; KYC; идентификация; инновационные технологии; искусственный интеллект; машинное обучение; блокчейн; ПОД/ФТ; бенефициарный владелец; финансовые преступления; налоговые органы; ФНС; цифровые платформы; электронные публикации; полный текст