Максутова, Алена Андреевна. Риск-ориентированный подход к контролю и надзору за сомнительными операциями в коммерческих банках: дис. ... кандидата экономических наук ; спец. 08.00.12 защищена 20.01.2021; утверждена 26.01.2021 / А.А. Максутова; Место защиты: Финуниверситет ; Работа выполнена: Финуниверситет; Департамент бизнес-анализа и аудита. — Москва, 2020. — 201 с. — Доступ из локальной сети Финуниверситета(чтение). — <URL:http://elib.fa.ru/avtoreferat/maksutova_diss.pdf>.