|
1
|
|
| Creators:
|
Бочкарев А. А.; Кабанова Н. А.
|
| Subjects:
|
РФ; номинальные лица; Росфинмониторинг; противодействие; мировой опыт; фирмы-однодневки; межведомственное взаимодействие; финансовая разведка 2.0; KYC; идентификация; инновационные технологии; искусственный интеллект; машинное обучение; блокчейн; ПОД/ФТ; бенефициарный владелец; финансовые преступления; налоговые органы; ФНС; цифровые платформы; электронные публикации; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
NEWARRIVAL; ALLDOCUMENTS
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\38555
|
pdf, 0.5 Mb
|
|
|
2
|
|
| Creators:
|
Кабанова Н. А.; Макурина А. А.; Михеева Т. Д.
|
| Subjects:
|
РФ; номинальные лица; номинальный руководитель; терминология; понятийный аппарат; теневая экономика; уклонение от налогов; уголовная ответственность; УК РФ; Уголовный кодекс; противодействие; законодательство; нормативные правовые акты; правовое регулирование; преступные доходы; незаконные действия; ФАТФ; имплементация; финансовая грамотность; нормы права; превентивные меры; отмывание денег; судебная практика; правоведение; электронные публикации; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
NEWARRIVAL; ALLDOCUMENTS
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\38676
|
pdf, 0.5 Mb
|
|
|
3
|
|
| Creators:
|
Кабанова Н. А.; Баубекова Ж.; Шур К. А.
|
| Subjects:
|
РФ; теневая экономика; номинальные лица; экономические отношения; терминология; понятийный аппарат; правовое регулирование; типология; бенефициарные владельцы; фирмы-однодневки; уклонение от налогов; экономические преступления; противодействие; обналичивание денежных средств; прозрачность; субсидиарная ответственность; экономическая безопасность; оффшорные схемы; экономические последствия; комплексный анализ; электронные публикации; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
NEWARRIVAL; ALLDOCUMENTS
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\38675
|
pdf, 0.5 Mb
|
|
|
|
