Login

FinUniversity Electronic Library

Electronic Documents Search

Documents found: 2

1

1

Роль подразделений комплаенс-контроля в области минимизации рисков ПОД/ФТ // Экономика: вчера, сегодня, завтра. – № 10А.-С.240-246

Creators:	Боташева Л. Х.; Головенкин А. С.
Subjects:	РФ; организации; хозяйствующий субъект; хозяйственная деятельность; финансовая деятельность; риски; отмывание денег; нелегальные доходы; финансирование терроризма; противодействие; ПОД/ФТ; факторный анализ; внутренняя среда; внешняя среда; угроза; экономическая безопасность; деловая репутация; имидж; оценка риска; правовые риски; операционные риски; риск-анализ; управление рисками; риск-менеджмент; минимизация; финансовый мониторинг; комплайенс; комплаенс-контроль; система контроля; полномочия; функции; оценка эффективности; контрольные органы; система управления; принятие решений; управленческие решения; внутренний контроль; внутренний аудит; финансовый контроль; международные стандарты; ФАТФ; нормативные правовые акты; законодательство; правовое регулирование; государственное регулирование; государственный контроль; Международная Комплаенс Ассоциация; ПАО "Россети"; опыт; корпоративное управление; магистранты ФА; полный текст
Document type:	Article, report
File type:	PDF
Additionally:	All documents
Record key:	RU\FA\eart\20288

pdf

2

Подход к разработке системы антикоррупционного комплаенса в фармацевтической компании // Экономика: вчера, сегодня, завтра. – 2021. – № 5А.-С.27-34

Creators:	Коновалова О. В.; Боташева Л. Х.
Subjects:	РФ; фармацевтика; антикризисная политика; коррупция; борьба с коррупцией; лечебно-профилактические учреждения; статистические данные; анализ данных; 2018 г.; Международная Комплаенс Ассоциация; внутренний контроль; мониторинг; комплаенс; бизнес-процессы; "комплаенс-системы"; методология; полный текст
Document type:	Article, report
File type:	PDF
Additionally:	All documents
Record key:	RU\FA\eart\23375

pdf, 253 Kb

Documents found: 2

1

Search was performed using the Yandex.Server