|
31
|
|
| Creators:
|
Захарова П. А.
|
| Subjects:
|
РФ; финтех; финансовые технологии; информационные технологии; банковские технологии; противодействие; отмывание денег; нелегальные доходы; преступные доходы; финансирование терроризма; ПОД/ФТ; ФАТФ; инновационные технологии; Big data; большие данные; искусственный интеллект; машинное обучение; роботизация; облачные технологии; биометрия; виды деятельности; бесконтактные платежи; PayPass; кредитный скоринг; оценка риска; кредитные риски; финансовая система; финансовый рынок; финансовые услуги; финансовые операции; мошенничество; финансовый контроль; финтех-компании; Банк России; ЦБР; центральный банк; банковское регулирование; банковский менеджмент; биткоин; цифровизация; регтех; регуляторные технологии; RegTech; управление рисками; риск-менеджмент; саптех; SupTech; надзор; эффективность; финансовый менеджмент; органы государственного управления; национальные проекты; государственные программы; блокчейн; "Мастерчейн"; США; мировой опыт; магистранты ФА; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\20268
|
pdf, 275 Kb
|
|
|
32
|
|
| Creators:
|
Прасолов В. И.; Цветкова О. А.
|
| Subjects:
|
РФ; пандемия; коронавирус; COVID-19; чрезвычайные ситуации; кризис; спад (экон); экономические последствия; национальная экономика; социально-экономическое развитие; риски; экономические риски; коррупция; финансовые махинации; мошенничество; отмывание денег; нелегальные доходы; преступные доходы; финансирование терроризма; экономическая преступность; угроза; экономическая безопасность; ФАТФ; ПОД/ФТ; обеспечение безопасности; меры безопасности; борьба с преступностью; борьба с коррупцией; борьба с международной преступностью; государственная политика; государственное регулирование; антикоррупционная политика; финансовые потоки; система контроля; государственный контроль; финансовый контроль; финансовая стабилизация; бюджетное финансирование; бюджетные расходы; кибербезопасность; управление рисками; экономическая политика; международное сотрудничество; мировая экономика; мировой опыт; студенты ФА; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\20304
|
pdf, 261 Kb
|
|
|
33
|
|
| Creators:
|
Криворучко С. В.; Понаморенко В. Е.
|
| Subjects:
|
мировой опыт; исследования ФУ; утилитарные цифровые права; цифровые финансовые активы; цифровые валюты; отмывание денег; финансирование терроризма; ПОД/ФТ; ФАТФ; противодействие; антикоррупционное законодательство; борьба с коррупцией; антикоррупционный контроль; методология; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\29641
|
pdf, 0.5 Mb
|
|
|
34
|
|
| Creators:
|
Попова А. В.; Волков А. Ю.
|
| Subjects:
|
РФ; банковское дело; коммерческие банки; сравнительное правоведение; сравнительно-правовые исследования; легализация; отмывание денег; противодействие; ПОД/ФТ; преступные доходы; нормативные правовые акты; правовое регулирование; законодательство; финансирование терроризма; Банк России; государственная поддержка; экономические санкции; банковские риски; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\30341
|
pdf, 100 Kb
|
|
|
35
|
|
| Creators:
|
Попова А. В.; Волков А. Ю.
|
| Subjects:
|
РФ; национальная безопасность; преступные доходы; отмывание денег; ПОД/ФТ; борьба с терроризмом; борьба с преступностью; противодействие; мировой опыт; легализация; финансирование терроризма; международное право; перечень лиц и организаций, причастных к терроризму и экстремизму; террористические организации; ЕАЭС; Евразийский экономический союз; перспективы развития; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\30776
|
pdf, 0.5 Mb
|
|
|
36
|
|
| Creators:
|
Гребенкина С. А.
|
| Subjects:
|
исследования ФУ; мировой опыт; ПОД/ФТ; отмывание денег; финансирование терроризма; противодействие; искусственный интеллект; цифровизация; инновационные технологии; финансовая разведка; финансовые учреждения; цифровое взаимодействие; информационные технологии; регуляторы; машинное обучение; борьба с преступностью; RegTech; защита данных; защита информации; полный текст; электронные публикации
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\32638
|
pdf, 0.8 Mb
|
|
|
37
|
|
| Creators:
|
Капустина Н. В.; Казанцев Д. А.
|
| Subjects:
|
РФ; экономическая безопасность; отмывание денег; преступные доходы; ПОД/ФТ; механизм; противодействие; финансирование терроризма; оценка эффективности; методы оценки; Росфинмониторинг; финансовый мониторинг; оперативно-розыскная деятельность; искусственный интеллект; финансовые расследования; анализ динамики; статистические данные; 2014 г.; 2022 г.; правовое регулирование; нормативные правовые акты; законодательство; уголовные дела; правоохранительные органы; финансовая разведка; перспективы развития; электронные публикации; полный текст; аспиранты ФА
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\32722
|
pdf, 0.4 Mb
|
|
|
38
|
|
| Creators:
|
Фешина С. С.; Хрусталев Е. Ю.; Королева Л. П.; Филичева А. А.
|
| Subjects:
|
РФ; исследования ФУ; бакалавры ФА; финансовая разведка; экономические санкции; противодействие; отмывание денег; преступные доходы; экономическая безопасность; финансовый мониторинг; параллельный импорт; цифровые валюты; социальная инженерия; SWIFT; система передачи финансовых сообщений; ПОД/ФТ; мошенничество; борьба с преступностью; превентивные меры; Росфинмониторинг; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\32971
|
pdf, 4.3 Mb
|
|
|
39
|
|
| Creators:
|
Мачихин И. Д.
|
| Subjects:
|
РФ; банковское дело; регуляторы; комплаенс; комплайенс; финансовые институты; борьба с терроризмом; борьба с преступностью; отмывание денег; управление рисками; финансирование терроризма; противодействие; ПОД/ФТ; внутренняя политика коммерческого банка; правовое регулирование; нормативные правовые акты; законодательство; коммерческие банки; Банк России; электронные публикации; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\35086
|
pdf, 0.5 Mb
|
|
|
40
|
|
| Creators:
|
Лебедев И. А.; Королева Л. П.
|
| Subjects:
|
РФ; исследования ФУ; федеральный стандарт; стандартизация; финансовый мониторинг; межведомственное взаимодействие; противодействие; ПОД/ФТ; отмывание денег; финансирование терроризма; правовое регулирование; нормативные правовые акты; координационные органы; рабочие группы; пояс финансовой безопасности; преступные доходы; органы государственной власти; перспективы развития; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
NEWARRIVAL; ALLDOCUMENTS
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\36318
|
pdf, 389 Kb
|
|
