|
31
|
|
| Creators:
|
Кабанова Н. А.; Мясищева Е. Р.
|
| Subjects:
|
РФ; финансовый рынок; преступная деятельность; экономические преступления; финансовые операции; финансовые махинации; отмывание денег; легализация; экономическая безопасность; обеспечение безопасности; ПОД/ФТ; финансирование терроризма; борьба с преступностью; международная борьба с преступностью; правовое регулирование; законодательство; некредитные финансовые организации; страховой рынок; страховые компании; взаимное страхование; центральный банк; ЦБР; ЦБ РФ; мегарегулирование; банковский контроль; внутренний контроль; надзор; административная ответственность; привлечение к ответственности; должностные лица; требования; Правила внутреннего контроля; контрольные органы; финансовый контроль; финансовая деятельность; мошенничество; рекомендации; ФАТФ; FATF; клиенты; идентификация; эффективность; источники финансирования; защитные меры; страхование имущества; страхование жизни; перестрахование; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\9242
|
pdf, 347 Kb
|
|
|
32
|
|
| Creators:
|
Алексеева Д. Г.
|
| Subjects:
|
РФ; управление рисками; риск-менеджмент; отмывание денег; экономическая преступность; финансирование терроризма; банки; кредитно-финансовые учреждения; легализация; борьба с преступностью; банковская безопасность; банковские риски; финансовые риски; законодательство; правовое регулирование; ПОД/ФТ; деловая репутация; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\15445
|
pdf, 189 Kb
|
|
|
33
|
|
| Creators:
|
Кащеев Д. В.
|
| Subjects:
|
РФ; бакалавры ФА; криптовалюты; отмывание денег; финансирование терроризма; противодействие; ПОД/ФТ; цифровые валюты; финансовый мониторинг; легализация; преступные доходы; нелегальные доходы; законодательство; правовое регулирование; нормативные правовые акты; биткоин; риски; мировой опыт; финансовый рынок; тенденции развития; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\27428
|
pdf, 0.7 Mb
|
|
|
|
