FinUniversity Electronic Library

     

Electronic Documents Search

Documents found: 28
1
Creators: Абрамов В. Л.; Гречкин Н. В.
Subjects: РФ; экономическая безопасность; экономические преступления; экономическая преступность; международные организации; борьба с преступностью; органы государственной власти; финансовая разведка; противодействие; отмывание денег; движение капитала; отток капитала; цифровизация; цифровая экономика; амнистия капитала; ФАТФ; федеральные службы; государственный контроль; теневая экономика; вывоз капитала; анализ динамики; статистические данные; Росфинмониторинг; базы данных; правоохранительные органы; нормативные правовые акты; правовое регулирование; денежные потоки; международное право; мировой опыт; электронные публикации; полный текст
Document type: Article, report
File type: PDF
Additionally: All documents
Record key: RU\FA\eart\14631
2
Creators: Земсков В. В.; Ротарь М. А.
Subjects: РФ; финансовый рынок; финансовые операции; незаконное обогащение; экономическая преступность; экономические преступления; финансовые махинации; отмывание денег; легализация; нарушение законодательства; борьба с преступностью; противодействие; государственный контроль; финансовый контроль; Росфинмониторинг; правовое регулирование; информационное обеспечение; Единая информационная система; информационные системы; сбор информации; хозяйствующий субъект; базы данных; центральный банк; ЦБ РФ; банковское регулирование; банковский контроль; надзор; кредитно-финансовые учреждения; вывоз капитала; анализ динамики; статистические данные; 2005 г.; 2018 г.; привлечение к ответственности; уголовная ответственность; профилактика; органы исполнительной власти; полномочия; экономическая безопасность; студенты ФА; полный текст; электронные публикации
Document type: Article, report
File type: PDF
Additionally: All documents
Record key: RU\FA\eart\15564
3
Creators: Малахова В. Ю.; Денисов Н. Л.
Subjects: РФ; правовое регулирование; отмывание денег; легализация; экономические преступления; борьба с преступностью; финансовый мониторинг; преступные доходы; уголовное законодательство; уголовное право; Уголовный кодекс; УК РФ; судебная практика; ФСФМ; Росфинмониторинг; нормы права; автоматизированные системы; финансовые операции; платежные карты; теневая экономика; теневой банкинг; дистанционное банковское обслуживание; коммерческие банки; денежные средства; полный текст
Document type: Article, report
File type: PDF
Additionally: All documents
Record key: RU\FA\eart\19925
4
Creators: Прасолов В. И.; Булахова О. В.
Subjects: правовое регулирование; цветные металлы; финансовые махинации; мошенничество; преступные доходы; преступный умысел; терроризм; борьба с терроризмом; драгоценные металлы; понятийный аппарат; незаконный оборот; правовые взгляды; правоохранительная деятельность; правоохранительные органы; легализация; криминальная экономика; финансирование; нормативные правовые акты; государственное регулирование; Росфинмониторинг; предпринимательская деятельность; финансовый мониторинг; золото; золотодобывающая промышленность; законодательство; теневая экономика; экономические преступления; магистранты ФА; полный текст
Document type: Article, report
File type: PDF
Additionally: All documents
Record key: RU\FA\eart\15624
5
Creators: Кабанова Н. А.; Потехина В. В.
Subjects: РФ; финансовые операции; финансовая деятельность; ломбард; некредитные финансовые организации; финансовые риски; внутренний контроль; экономическая безопасность; финансовый контроль; ПОД/ФТ; Банк России; экономическая преступность; мошенничество; борьба с преступностью; правовое регулирование; законодательство; контрольные органы; регулирование; оптимизация; центральный банк; ЦБР; отмывание денег; финансирование терроризма; регуляторные риски; FATF; Росфинмониторинг; управление рисками; риск-менеджмент; полный текст; студенты ФА
Document type: Article, report
File type: PDF
Additionally: All documents
Record key: RU\FA\eart\8385
6
Creators: Бекетнова Ю. М.
Subjects: РФ; Росфинмониторинг; легализация; отмывание денег; типология; финансовый мониторинг; противодействие; борьба с коррупцией; хищение бюджетных средств; коррупция; государственные контракты; взяточничество; злоупотребление властью; типологический анализ; злоупотребление служебным положением; субподряды; обналичивание денежных средств; терминология; понятийный аппарат; эмпирические типологии; теоретические типологии; преступные доходы; экономические преступления; незаконное обогащение; полный текст
Document type: Article, report
File type: PDF
Additionally: All documents
Record key: RU\FA\eart\23403
7
Creators: Бекетнова Ю. М.; Джадраева А. Р.
Subjects: РФ; Росфинмониторинг; легализация; отмывание денег; типология; финансовый мониторинг; противодействие; борьба с преступностью; финансирование терроризма; мошенничество; киберпреступность; дистанционное банковское обслуживание; удаленный доступ; типологический анализ; денежные переводы; коммерческие банки; наличные деньги; терминология; понятийный аппарат; эмпирические типологии; теоретические типологии; преступные доходы; аспиранты ФА; полный текст
Document type: Article, report
File type: PDF
Additionally: All documents
Record key: RU\FA\eart\23406
8
Creators: Бекетнова Ю. М.; Джадраева А. Р.
Subjects: РФ; Росфинмониторинг; легализация; отмывание денег; типология; финансовый мониторинг; противодействие; борьба с преступностью; финансирование терроризма; мошенничество; киберпреступность; дистанционное банковское обслуживание; удаленный доступ; типологический анализ; денежные переводы; коммерческие банки; электронные средства платежа; терминология; понятийный аппарат; эмпирические типологии; теоретические типологии; интернет-банкинг; электронные деньги; цифровые валюты; преступные доходы; полный текст; аспиранты ФА
Document type: Article, report
File type: PDF
Additionally: All documents
Record key: RU\FA\eart\23407
9
Creators: Бекетнова Ю. М.
Subjects: РФ; Росфинмониторинг; легализация; отмывание денег; типология; финансовый мониторинг; противодействие; борьба с преступностью; фондовый рынок; ценные бумаги; биржевые операции; фиктивные сделки; преступные доходы; типологический анализ; инсайдерская торговля; вывоз капитала; кредитные организации; терминология; понятийный аппарат; эмпирические типологии; теоретические типологии; незаконное обогащение; экономические преступления; финансирование терроризма; полный текст
Document type: Article, report
File type: PDF
Additionally: All documents
Record key: RU\FA\eart\23410
10
Creators: Бекетнова Ю. М.
Subjects: РФ; регионы; хозяйствующий субъект; финансовый мониторинг; картирование; девиантная деятельность; интегральная оценка; методы исследования; понятийный аппарат; легализация; отмывание денег; оценка деятельности; Росфинмониторинг; математические методы; линейные модели; факторный анализ; метод главных компонент; ранжирование; федеральные округа; преступность; экономическая активность; полный текст
Document type: Article, report
File type: PDF
Additionally: All documents
Record key: RU\FA\eart\23416
Documents found: 28

Yandex Logo Search was performed using the Yandex.Server
 
Creators
 
Scientific adviser
 
Publication year
 
Digital publication year
 
Publisher
 
Collection
 
Subjects
 
Document type
 
Language
 
Access
 
Level of education
 
Speciality code (FGOS)
 
Speciality code (OKSO)
 
Speciality code (OKSVNK)
 
Speciality group (FGOS)
 
Speciality group (OKSO)
 
Speciality group (OKSVNK)
 
Journal/newspaper