FinUniversity Electronic Library

     

Electronic Documents Search

Documents found: 37
1
Creators: Морозов В. Г.
Subjects: США; нелегальные доходы; борьба с преступностью; борьба с международным терроризмом; экономические преступления; незаконные действия; отмывание денег; теневая экономика; "грязные деньги"; правовое регулирование; нормативные правовые акты; теневой банкинг; банковская система; банки; банковское регулирование; ФАТФ; Манивэл; РФ; мировой опыт; магистранты ФА; полный текст
Document type: Article, report
File type: PDF
Additionally: All documents
Record key: RU\FA\eart\11990
2
Creators: Магомедов Р. М.
Subjects: РФ; финансовый рынок; криптовалюты; биткоин; инвестиции; доходный подход; денежные средства; валютный рынок; майнинг; блокчейн; информационные технологии; цифровизация; финансовые операции; финансовые потоки; информационные продукты; тенденции развития; легализация; национальная валюта; виртуальность; электронные деньги; электронный бизнес; нелегальные доходы; рынок криптовалют; аспиранты ФА; полный текст
Document type: Article, report
File type: PDF
Additionally: All documents
Record key: RU\FA\eart\18299
3
Creators: Сышэн Юань
Subjects: РФ; банковская система; коммерческие банки; банковские операции; теневая экономика; теневой банкинг; сравнительный анализ; Китай; КНР; мировой опыт; анализ динамики; статистические данные; 2011 г.; 2016 г.; микрофинансовые организации; микрофинансирование; мелкий кредит; банковские счета; депозиты; альтернатива; финансовый рынок; нелегальная экономическая деятельность; нелегальные доходы; сокрытие доходов; финансовые пирамиды; центральный банк; банковская политика; банковское регулирование; банковский контроль; процентная ставка; банковский кредит; потребительский кредит; вывоз капитала; денежные переводы; сомнительные сделки; кредиторская задолженность; ЦБ РФ; лицензии; лицензирование; государственный контроль; государственная регистрация; аспиранты ФА; банковские риски; электронные публикации; полный текст
Document type: Article, report
File type: PDF
Additionally: All documents
Record key: RU\FA\eart\13252
4
Creators: Максутова А. А.
Subjects: РФ; банки; кредитно-финансовые учреждения; банковская система; банковская политика; банковские операции; сомнительные сделки; незаконные действия; отмывание денег; финансовые махинации; нелегальные доходы; теневая экономика; Банк России; ЦБР; центральный банк; банковское регулирование; финансовые операции; экономические преступления; борьба с преступностью; вывоз капитала; бегство капиталов; противодействие; риски; легализация; оценка риска; неправомерное поведение; управление рисками; теоретические проблемы; источники риска; банковский кредит; займы; банковские услуги; стратегическое управление; признаки риска; риск-анализ; оценочные показатели; кредитные операции; ущерб; клиенты; кредитоспособность; факторный анализ; методические рекомендации; статистические данные; аспиранты ФА; полный текст
Document type: Article, report
File type: PDF
Additionally: All documents
Record key: RU\FA\eart\13541
5
Creators: Максутова А. А.
Other creators: Ситнов А. А.
Subjects: РФ; финансовый рынок; финансовые махинации; незаконное обогащение; коммерческие банки; кредитно-финансовые учреждения; экономическая преступность; преступная деятельность; незаконные действия; отмывание денег; нелегальные доходы; нелегальная экономическая деятельность; финансовые операции; банковские операции; риски; сомнительные сделки; легализация; кредитные риски; оценка риска; риск-анализ; риск-менеджмент; управление рисками; сокращение; потери; методы управления; правовое регулирование; банковская политика; банковское регулирование; центральный банк; ЦБ РФ; банковский контроль; финансовый контроль; государственный контроль; противодействие; ОД/ФТ; аспиранты ФА; полный текст
Document type: Article, report
File type: PDF
Additionally: All documents
Record key: RU\FA\eart\14442
6
Creators: Засько В. Н.; Чамурлиев Г. П.
Subjects: РФ; макроэкономическая политика; последствия; налоговая оптимизация; налоговая политика; налоговое планирование; международные отношения; международная налоговая оптимизация; офшорные зоны; оффшорные зоны; отток капитала; вывоз капитала; анализ динамики; 1994 г.; 2017 г.; статистические данные; компании; корпорации; налоговая нагрузка; отмывание денег; теневая экономика; Банк России; ЦБР; центральный банк; банковское регулирование; прямые иностранные инвестиции; уклонение от налогов; приток капитала; офшорные юрисдикции; инвестиции; финансовые операции; движение капитала; международное движение капитала; нелегальные доходы; полный текст
Document type: Article, report
File type: PDF
Additionally: All documents
Record key: RU\FA\eart\14707
7
Creators: Крутаков Л.
Organization: Информационный портал Forbes (forbes.ru)
Subjects: РФ; налоговая политика; налоговая система; сбалансированность; налоговые доходы; платежи в бюджет; нефтяная промышленность; налоговая нагрузка; сравнительный анализ; отрасли промышленности; сырьевые ресурсы; экспортные доходы; пошлины; диспропорции; потери; оффшорный бизнес; резидент; уклонение от налогов; нелегальные доходы; вывоз капитала; кредитные ресурсы; дефицитность ресурсов; реальный сектор экономики; сверхдоходы; изъятие; бюджетная политика; государственный бюджет; полный текст; электронные публикации
Document type: Article, report
File type: PDF
Additionally: All documents
Record key: RU\FA\eart\17630
8
Creators: Фешина С. С.; Прасолов В. И.
Subjects: РФ; теневая экономика; отмывание денег; нелегальные доходы; преступные доходы; легализация; финансовые махинации; правовое регулирование; криминальная экономика; экономические преступления; конфискация; конфискация имущества; экономический ущерб; финансовые операции; денежные средства; финансовая система; статистические данные; налоговое администрирование; уклонение от налогов; налогообложение; сокрытие доходов; федеральные законы; налоговый контроль; финансовый контроль; налогоплательщики; кредитные организации; гражданско-правовая ответственность; гражданско-правовое регулирование; судебное разбирательство; уголовная ответственность; уголовно-правовое регулирование; коррупция; борьба с коррупцией; отток капитала; налоговая нагрузка; налоговая ответственность; фирмы-однодневки; информационные технологии; камеральные проверки; Налоговый кодекс; НК РФ; информационные ресурсы; государственный контроль; полный текст
Document type: Article, report
File type: PDF
Additionally: All documents
Record key: RU\FA\eart\19078
9
Creators: Бекетнова Ю. М.
Subjects: РФ; микрофинансовые организации; финансовый мониторинг; методы обучения; машинное обучение; финансовые махинации; мошенничество; нелегальные доходы; кредитор; сравнительный анализ; логистические модели; регрессионный анализ; нейросети; Байесовские сети; методы исследования; статистические данные; Банк России; центральный банк; ЦБР; МФО; преступные доходы; правоохранительные органы; правовая защита; правовая информация; займы; кредит; материнский капитал; недвижимость; реестр; субъекты федерации; 2015 г.; 2020 г.; классификация; краткосрочные займы; финансовые операции; финансовые услуги; полный текст
Document type: Article, report
File type: PDF
Additionally: All documents
Record key: RU\FA\eart\19141
10
Creators: Мальцев К. А.; Попова Н. Ф.
Subjects: РФ; государственная служба; государственные служащие; чиновничество; должностные лица; коррупция; правонарушение; преступная деятельность; корыстная преступность; экономическая преступность; взяточничество; нелегальные доходы; ответственность; уголовная ответственность; привлечение к ответственности; борьба с коррупцией; предотвращение преступности; профилактика; государственная политика; нормативные правовые акты; антикоррупционное законодательство; правовое регулирование; международная борьба с преступностью; международное сотрудничество; международные договоры; органы государственного управления; децентрализация управления; наказание; США; Сингапур; Финляндия; Швеция; Гонконг; Голландия; Китай; страны мира; мировой опыт; аспиранты ФА; полный текст
Document type: Article, report
File type: PDF
Additionally: All documents
Record key: RU\FA\eart\19528
Documents found: 37

Yandex Logo Search was performed using the Yandex.Server
 
Creators
 
Scientific adviser
 
Publication year
 
Digital publication year
 
Publisher
 
Collection
 
Subjects
 
Document type
 
Language
 
Access
 
Level of education
 
Speciality code (FGOS)
 
Speciality code (OKSO)
 
Speciality code (OKSVNK)
 
Speciality group (FGOS)
 
Speciality group (OKSO)
 
Speciality group (OKSVNK)
 
Journal/newspaper