|
151
|
|
| Creators:
|
Николаева Ю. В.; Николаева Е. В.
|
| Subjects:
|
РФ; национальная безопасность; приоритеты развития; национальные интересы; обеспечение безопасности; стратегия развития; Стратегия национальной безопасности Российской Федерации; угроза; государственная безопасность; общественная безопасность; преступления против личности; преступления против собственности; экономическая преступность; экономические преступления; преступная деятельность; уголовные правоотношения; уголовные дела; уголовная ответственность; привлечение к ответственности; Уголовный кодекс; уголовное законодательство; правовое регулирование; экономическая деятельность; причинение вреда; ущерб; криминальная экономика; отмывание денег; налоговые преступления; уклонение от налогов; фальшивомонетничество; латентная преступность; статистический анализ; уголовная статистика; борьба с преступностью; правоохранительные органы; возбуждение дела; юридическая ответственность; криминализация; студенты ФА; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\9530
|
pdf, 0.5 Mb
|
|
|
152
|
|
| Creators:
|
Лебедев И. А.; Парамонова С. К.
|
| Subjects:
|
РФ; оффшорные фирмы; оффшорный бизнес; офшоры; офшорные юрисдикции; бенефициар; сбор информации; анализ информации; раскрытие информации; ОЭСР; терминология; понятийный аппарат; налоговые льготы; налогообложение; налоговый режим; налоговое планирование; борьба с преступностью; налоговые преступления; отмывание денег; трансфертное ценообразование; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\9899
|
pdf, 396 Kb
|
|
|
153
|
|
| Creators:
|
Симдянкин С. С.; Кравчинский А. А.
|
| Subjects:
|
РФ; совершенствование; регулятивные механизмы; оперативные механизмы; финансовый сектор; предотвращение; незаконные финансовые операции; легализация; преступная деятельность; отмывание денег; финансирование терроризма; финансовые преступления; международное сотрудничество; ФАТФ; Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег; цифровизация; цифровые технологии; искусственный интеллект; обязательный контроль; финансовый мониторинг; международная практика; государственное вмешательство; финансовый рынок; комплаенс-контроль; законодательство; правовое регулирование; нормативные правовые акты; электронные публикации; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
NEWARRIVAL; ALLDOCUMENTS
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\37317
|
pdf, 386 Kb
|
|
|
154
|
|
| Creators:
|
Новоселов К. В.
|
| Subjects:
|
РФ; налоговое администрирование; налогообложение; налогоплательщики; исследования ФУ; цифровизация; цифровые валюты; финансовые активы; криптовалюты; биткоин; цифровая экономика; налоговая система; «мягкая сила»; мировой опыт; федеральные законы; нормативные правовые акты; правовое регулирование; информационные технологии; бюджетные доходы; Налоговый кодекс; НК РФ; налоговые органы; налоговые ставки; налоговые правонарушения; отмывание денег; платежные услуги; виртуальность; электронные деньги; учетная политика; налоговая политика; финансовые пирамиды; виртуальные активы; финансовые технологии; токен; информационные системы; финансовый контроль; Европа; Латинская Америка; Азия; прибыль; Болгария; процентная ставка; Сингапур; Швеция; Австрия; США; Канада; Австралия; капиталовложения; инвестирование; долгосрочные инвестиции; налоговые риски; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\19495
|
pdf, 372 Kb
|
|
|
155
|
|
| Creators:
|
Буданицкий А. В.
|
| Subjects:
|
РФ; аспиранты ФА; экономическая безопасность; противодействие; отмывание денег; преступные доходы; индикаторы; риск-ориентированный подход; международное сотрудничество; национальная система ПОД/ФТ; обеспечение безопасности; математические методы; теневая экономика; комплексный подход; оценка риска; банковский сектор; государственные закупки; внешнеэкономическая деятельность; фондовый рынок; производные финансовые инструменты; ценные бумаги; некоммерческие организации; благотворительность; статистический анализ; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
NEWARRIVAL; ALLDOCUMENTS
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\37478
|
pdf, 0.5 Mb
|
|
|
156
|
|
| Creators:
|
Королева Л. П.; Бубнов В. А.
|
| Subjects:
|
РФ; экономическая безопасность; отмывание денег; финансовый мониторинг; финансирование терроризма; внешнеторговая деятельность; международное сотрудничество; международное экономическое сотрудничество; Китай; КНР; Индия; Турция; Бразилия; Египет; преступные доходы; БРИКС; внешнеэкономические отношения; статистические данные; анализ данных; 2019 г.; 2023 г.; товарооборот; некоммерческие организации; криминализация; графическая информация; организованная преступность; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
NEWARRIVAL; ALLDOCUMENTS
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\37545
|
pdf, 0.5 Mb
|
|
|
157
|
|
| Creators:
|
Кеворкова Ж. А.; Тоганян А. С.
|
| Subjects:
|
цифровая экономика; цифровизация; цифровые валюты; криптовалюты; стейблкойны; стейблкоины; цифровые активы; риски; риск-анализ; терминология; понятийный аппарат; виртуальность; биткоин; ПОД/ФТ; ФАТФ; угроза; мошенничество; экономические преступления; правовое регулирование; фиатные деньги; управление рисками; отмывание денег; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\19664
|
pdf, 124 Kb
|
|
|
158
|
|
| Creators:
|
Николаев Д. А.
|
| Subjects:
|
РФ; ПОД/ФТ/ФРОМУ; государственная власть; отмывание денег; теневая экономика; финансовая разведка; контрольные органы; системы контроля; внутренний контроль; правоохранительная деятельность; правоохранительные органы; коррупция; терроризм; борьба с терроризмом; экономическая безопасность; государственная безопасность; национальная безопасность; исследовательская деятельность; научные исследования; исследования ФУ; Росинмониторинг; Банк России; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
NEWARRIVAL; ALLDOCUMENTS
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\35298
|
pdf, 348 Kb
|
|
|
159
|
|
| Creators:
|
Косов М. Е.
|
| Subjects:
|
криптовалюты; платежная система; электронные деньги; информационные технологии; блокчейн; обзорно-аналитическая информация; волатильность; "криптовалютные биржи"; рейтинговая оценка; страны мира; статистические данные; анализ данных; 2020 г.; 2021 г.; денежные средства; отмывание денег; правовое регулирование; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
NEWARRIVAL; ALLDOCUMENTS
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\35345
|
pdf, 390 Kb
|
|
|
160
|
|
| Creators:
|
Платонов А. В.
|
| Subjects:
|
РФ; механизмы борьбы; правовое регулирование; отмывание денег; противодействие отмыванию доходов; ПОД; финансирование терроризма; ФТ; уклонение от налогов; законодательство; риск-ориентированный подход; международные стандарты; правоохранительная деятельность; финансовый мониторинг; экономическая безопасность; Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег; ФАТФ; мировой опыт; статистические данные; студенты ФА; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
NEWARRIVAL; ALLDOCUMENTS
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\35413
|
pdf, 318 Kb
|
|
