|
11
|
|
| Creators:
|
Дзагоева Д. В.; Дзагоева М. Р.
|
| Subjects:
|
РФ; налоговая политика; Владикавказский филиал; филиалы Финуниверситета; Федеральная налоговая служба; органы исполнительной власти; налоговые правонарушения; задолженность; налоговое законодательство; отмывание денег; налоговые вычеты; налоговые проверки; налоговые преступления; магистранты ФА; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\27186
|
pdf, 293 Kb
|
|
|
12
|
|
| Creators:
|
Тетюшин А. В.
|
| Subjects:
|
РФ; цифровая экономика; цифровые финансовые инструменты; криптовалюты; токен; блокчейн; аудит; аудиторская проверка; учетная политика; обзорно-аналитическая информация; отмывание денег; финансовые активы; защита информации; "криптокошелек"; денежная система; бухгалтерский учет; аспиранты ФА; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\28135
|
pdf, 273 Kb
|
|
|
13
|
|
| Creators:
|
Есенова А. К.; Желябовская М. В.
|
| Subjects:
|
РФ; мировой опыт; преступные доходы; мировая экономика; финансовый контроль; экономическая безопасность; международное сотрудничество; финансовая разведка; обмен опытом; мошенничество; США; Великобритания; Израиль; Новая Зеландия; Испания; отмывание денег; финансовый мониторинг; ФАТФ; финансовые операции; международные экономические отношения; магистранты ФА; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\29201
|
pdf, 0.9 Mb
|
|
|
14
|
|
| Creators:
|
Васильева О. Н.; Милованова М. М.
|
| Subjects:
|
РФ; отмывание денег; криптовалюты; финансовые махинации; правоохранительные органы; преступная деятельность; финансовые операции; сокрытие доходов; коррупция; борьба с коррупцией; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
NEWARRIVAL; ALLDOCUMENTS
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\33795
|
pdf, 383 Kb
|
|
|
15
|
|
| Creators:
|
Морозов В. Г.
|
| Subjects:
|
США; нелегальные доходы; борьба с преступностью; борьба с международным терроризмом; экономические преступления; незаконные действия; отмывание денег; теневая экономика; "грязные деньги"; правовое регулирование; нормативные правовые акты; теневой банкинг; банковская система; банки; банковское регулирование; ФАТФ; Манивэл; РФ; мировой опыт; магистранты ФА; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\11990
|
pdf, 0.6 Mb
|
|
|
16
|
|
| Creators:
|
Дыбина И. В.; Славянов А. С.
|
| Subjects:
|
РФ; искусственный интеллект; бизнес; большие данные; управленческие решения; правовые риски; технологический уклад; экономические процессы; нормативные правовые акты; мошенничество; бизнес-процессы; автоматизация управления; автоматизация учета; автоматизированная обработка информации; оценочные показатели; обработка данных; устойчивое развитие; информационные технологии; конкурентоспособность; статистические данные; анализ данных; кибербезопасность; банки; банковская безопасность; отмывание денег; инновационные технологии; студенты ФА; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\12894
|
pdf, 0.6 Mb
|
|
|
17
|
|
| Creators:
|
Абрамова М. А.
|
| Subjects:
|
РФ; МАЭФ-2019; Московский академический экономический форум; ВЭО; Вольное экономическое общество; форумы; "Новое качество экономики"; Финансовый университет; мероприятия; деньги; денежная система; концепции; теоретические проблемы; трансформация; финансовый рынок; денежный оборот; новая экономика; цифровизация; цифровая экономика; электронные деньги; виртуальность; криптовалюты; Digital-коммуникации; информационные технологии; платежная система; расчетные отношения; биткоин; угроза; финансовые пирамиды; отмывание денег; легализация; уклонение от налогов; финансовые махинации; государственный контроль; центральный банк; Цб РФ; ЦБР; банковское регулирование; банковский контроль; международные расчетные отношения; денежно-кредитная политика; правовое регулирование; экономическая безопасность; цифровые активы; финтех; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\13803
|
pdf, 335 Kb
|
|
|
18
|
|
| Creators:
|
Лебедев И.; Старостина М.
|
| Subjects:
|
РФ; финансовый рынок; отмывание денег; финансовые операции; финансовые махинации; преступная деятельность; экономическая преступность; борьба с преступностью; международное сотрудничество; FATF; ФАТФ; международная борьба с преступностью; противодействие; ПОД/ФТ; руководство; риск-ориентированный подход; цифровые активы; криптовалюты; цифровая экономика; цифровизация; финансовые риски; оценка риска; электронные деньги; обмен информацией; хранение информации; финансовые услуги; сомнительные сделки; информационные технологии; информационная безопасность; защита информации; правовое регулирование; легализация; платежная система; расчетные отношения; полный текст; электронные публикации
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\14037
|
pdf, 360 Kb
|
|
|
19
|
|
| Creators:
|
Земсков В. В.; Ротарь М. А.
|
| Subjects:
|
РФ; финансовый рынок; финансовые операции; незаконное обогащение; экономическая преступность; экономические преступления; финансовые махинации; отмывание денег; легализация; нарушение законодательства; борьба с преступностью; противодействие; государственный контроль; финансовый контроль; Росфинмониторинг; правовое регулирование; информационное обеспечение; Единая информационная система; информационные системы; сбор информации; хозяйствующий субъект; базы данных; центральный банк; ЦБ РФ; банковское регулирование; банковский контроль; надзор; кредитно-финансовые учреждения; вывоз капитала; анализ динамики; статистические данные; 2005 г.; 2018 г.; привлечение к ответственности; уголовная ответственность; профилактика; органы исполнительной власти; полномочия; экономическая безопасность; студенты ФА; полный текст; электронные публикации
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\15564
|
pdf, 380 Kb
|
|
|
20
|
|
| Creators:
|
Прасолов В. И.; Ефимов С. В.; Мясищева Е. Р.
|
| Subjects:
|
РФ; ПОД/ФТ; нормативные правовые акты; правовое регулирование; методика; цифровизация; отмывание денег; финансовые махинации; финансирование терроризма; финансовая информация; правоохранительные органы; информационная безопасность; теневая экономика; Банк России; центральный банк; ЦБ РФ; финансовый анализ; банковский контроль; оценка риска; финансовые операции; киберпространство; финансовые потоки; финансовый мониторинг; преступные доходы; исследования ФУ; магистранты ФА; экономическая преступность; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\17166
|
pdf, 117 Kb
|
|
