|
221
|
|
| Creators:
|
Казанцев Д. А.
|
| Subjects:
|
РФ; трансформация; механизм противодействия; противодействие отмыванию доходов; ПОД; отмывание денег; финансирование терроризма; ФТ; цифровизация; цифровая экономика; цифровые валюты; цифровые финансовые активы; минимизация рисков; криптовалюты; правовое регулирование; законодательство; финансовый мониторинг; искусственный интеллект; токен; актуальные риски; потенциальные риски; электронные публикации; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\35098
|
pdf, 0.6 Mb
|
|
|
222
|
|
| Creators:
|
Дубова С. Е.
|
| Subjects:
|
РФ; Банк России; ЦБР; ломбард; ломбардный кредит; полная стоимость кредита; финансовый рынок; правовое регулирование; нормативные правовые акты; законодательство; риски; кредитование; надзор; микрофинансовые организации; бизнес; некредитные организации; финансовые компании; полный текст; саморегулируемые организации; потребительский кредит; отмывание денег; борьба с преступностью; борьба с терроризмом; сомнительные сделки; залоговое кредитование; займы; процент; процентная ставка; аудиторская проверка; финансовая отчетность; бухгалтерская отчетность
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\3349
|
pdf, 0.5 Mb
|
|
|
223
|
|
| Creators:
|
Кабанова Н. А.; Тимофеева М. А.
|
| Subjects:
|
РФ; экономическая безопасность; управление рисками; отмывание денег; финансирование терроризма; терроризм; борьба с терроризмом; телекоммуникационный рынок; информационные технологии; Роскомнадзор; комплаенс функция; репутация; репутационные риски; ПАО «МТС»; SIM-карта; мошенничество; скоринговые модели; информационно-аналитическая деятельность; экстремизм; информационные потоки; классификация; риск-анализ; мониторинг; статистический анализ; студенты ФА; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\16900
|
pdf, 282 Kb
|
|
|
224
|
|
| Creators:
|
Beketnova Yu. M. (Бекетнова Ю. М.)
|
| Subjects:
|
международная торговля; импорт; экспорт; типологический анализ; финансовый мониторинг; легализация; преступные доходы; отмывание денег; внешнеэкономическая деятельность; импортно-экспортные операции; типология; противодействие; борьба с преступностью; незаконные действия; электронные публикации; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\26393
|
pdf, 0.6 Mb
|
|
|
225
|
|
| Creators:
|
Трушанина А. Д.
|
| Subjects:
|
РФ; риск-ориентированный подход; отмывание денег; противодействие легализации (отмыванию) доходов; ПОД; финансирование терроризма; ФТ; экономическая безопасность; внешнеэкономические санкции; международные стандарты; экономическая система; социально-экономическое явление; трансформация; правовое регулирование; законодательство; аспиранты ФА; электронные публикации; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
NEWARRIVAL; ALLDOCUMENTS
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\36205
|
pdf, 0.6 Mb
|
|
|
226
|
|
| Creators:
|
Рыльская М. А.; Шохин С. О.; Боброва О. Г.; Кожанков А. Ю.; Еремеева Н. В.
|
| Subjects:
|
РФ; налоговая система; налоги; налоговая политика; таможенная политика; таможенная система; таможенные платежи; международные стандарты; международные тарифные соглашения; государственные доходы; взаимодействие; Всемирная торговая организация; Всемирная таможенная организация; таможенное регулирование; № 289-ФЗ; научные методы; налоговое администрирование; таможенное законодательство; валютный контроль; интегрированный подход; инновационные технологии; таможенные пошлины; таможенные режимы; таможенные органы; налоговые органы; правовые взгляды; сравнительный анализ; отмывание денег; ФАТФ; ОЭСР; сотрудничество; статистические данные; Евразийский экономический союз; ЕАЭС; обзорно-аналитическая информация; правовое обеспечение; правовое регулирование; информационный потенциал; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\12433
|
pdf, 0.5 Mb
|
|
|
227
|
|
| Creators:
|
Алексеева Д. Г.
|
| Subjects:
|
РФ; управление рисками; риск-менеджмент; отмывание денег; экономическая преступность; финансирование терроризма; банки; кредитно-финансовые учреждения; легализация; борьба с преступностью; банковская безопасность; банковские риски; финансовые риски; законодательство; правовое регулирование; ПОД/ФТ; деловая репутация; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\15445
|
pdf, 189 Kb
|
|
|
228
|
|
| Creators:
|
Beketnova Yu. M. (Бекетнова Ю. М.)
|
| Subjects:
|
РФ; финансовый мониторинг; Росфинмониторинг; поддержка решений; принятие решений; картирование; интегральные оценки; девиантная деятельность; визуализация; отмывание денег; преступные доходы; методы оценки; прикладная математика; методология исследования; теневая экономика; экономическая преступность; интегральные показатели; инфографика; математическое моделирование экономических процессов; экономико-математические модели; фондовый рынок; ценные бумаги; хозяйствующий субъект; федеральные округа; метод главных компонент; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\17685
|
pdf, 2.1 Mb
|
|
|
229
|
|
| Creators:
|
Кирилин А. В.; Сарнаков А. В.
|
| Subjects:
|
США; мировой опыт; налоговая система; банковские счета; иностранные банки; иностранные вклады; зарубежные капиталовложения; налоговая политика; налоговое законодательство; FATCA; физическое лицо; банковская тайна; налоговые органы; налоговый контроль; налоговые правонарушения; правовое регулирование; налогоплательщики; движение капитала; требования; раскрытие информации; международные банковские операции; денежные переводы; резидент; статус; иностранные юридические лица; финансовые институты; бенефициар; транзитные счета; иностранное государство; обмен информацией; РФ; сравнительный анализ; национальное право; налоговое право; финансовые операции; иностранные граждане; идентификация; нерезидент; гражданство; клиенты; международные соглашения; легализация; отмывание денег; Росфинмониторинг; государственный контроль; финансовый контроль; финансовый мониторинг; ФНС; Федеральная налоговая служба; ЦБР; центральный банк; банковский контроль; финансовый рынок; финансовые услуги; иностранные предприятия; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\1792
|
pdf, 0.4 Mb
|
|
|
230
|
|
| Creators:
|
Glebova А. G. (Глебова А. Г.); Ivanovskaya Zh. V. (Ивановская Ж. В.); Lukashenko I. V. (Лукашенко И. В.)
|
| Subjects:
|
РФ; мировая экономика; экономическое положение; экономическое равновесие; экономические интересы; мировая политика; рыночная экономика; Северная Америка; Западная Европа; Япония; развивающиеся страны; Центральная Азия; Китай; КНР; США; ВВП; валовой внутренний продукт; покупательная способность; геополитика; финансовый рынок; статистические данные; анализ данных; цифровизация; коммуникационная деятельность; ядерное оружие; 2030 г.; военные финансы; военный бюджет; Азия; международные отношения; страны мира; развитые страны; оборонная политика; международная безопасность; рынок капитала; доходность; 2016 г.; биржевые операции; биржевые фонды; фондовый рынок; Германия; Великобритания; финансовая стабилизация; ценные бумаги; интеграция; криптовалюты; биткоин; информационные технологии; Сингапур; отмывание денег; информационная безопасность; конкурентоспособность; деривативы; экономический рост; инвестирование; венчурный капитал; торговые войны; Евразийское экономическое пространство; БРИКС; ШОС; тенденции развития; многополярность; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\20412
|
pdf, 198 Kb
|
|
