FinUniversity Electronic Library

Electronic Documents Search

Documents found: 246

Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 25 Next

Деофшоризация: удар по недобросовестным налогоплательщикам или корректировка правил налогообложения? // Налоги. – 2016. – №9(921)

Creators:	Фролова Ю. М.
Subjects:	РФ; налоговая политика; оффшорные зоны; оффшорный бизнес; оффшорные фирмы; недобросовестность; сокрытие доходов; уклонение от налогов; налогоплательщики; юрисдикция; вывоз капитала; отток капитала; финансовые потоки; государственный контроль; деофшоризация; возврат капиталов; прозрачность; международное сотрудничество; ФАТФ; FATF; отмывание денег; борьба с преступностью; ОЭСР; взаимодействие; налоговое администрирование; налоговый контроль; иностранные предприятия; иностранные юридические лица; статус; резидент; налоговое законодательство; правовое регулирование; Налоговый кодекс; финансовая информация; обмен информацией; налоговый учет; двойное налогообложение; налоговые доходы; потери; платежи в бюджет; контролируемые иностранные компаним; понятийный аппарат; налоговое право; магистранты ФА; полный текст
Document type:	Article, report
File type:	PDF
Additionally:	All documents
Record key:	RU\FA\eart\2522

pdf, 100 Kb

Банковская тайна - тайна ли на самом деле? // Образование и право. – 2016. – № 1.-С.50-54

Creators:	Анцупов Д. В.
Subjects:	РФ; аспиранты ФА; банковская тайна; конфиденциальность; защита информации; налоговое право; налоговое законодательство; банки; налоговые органы; банковские счета; международные соглашения; борьба с преступностью; мировой опыт; обмен информацией; финансовые операции; банковские операции; банковское законодательство; банковское право; отмывание денег; Федеральная налоговая служба; правовое регулирование; полный текст; международное сотрудничество; США; уклонение от налогов; борьба с терроризмом
Document type:	Article, report
File type:	PDF
Additionally:	All documents
Record key:	RU\FA\eart\3039

pdf, 235 Kb

Анализ нарушений законодательства в сфере ПОД/ФТ профессиональными участниками рынка ценных бумаг и способов их предупреждения // Транспортное дело России. – 2018. – № 3.-С.3-4

Creators:	Кабанова Н. А.; Комиссарова Д. А.
Subjects:	РФ; финансовые операции; финансовая деятельность; фондовый рынок; ценные бумаги; ПОД/ФТ; экономическая преступность; мошенничество; борьба с преступностью; правовое регулирование; законодательство; контрольные органы; регулирование; регуляторы; штрафы; финансовый контроль; легализация; преступная деятельность; биржевое законодательство; биржевые операции; финансирование терроризма; отмывание денег; студенты ФА
Document type:	Article, report
File type:	PDF
Additionally:	All documents
Record key:	RU\FA\eart\8383

pdf, 98 Kb

Эффективность функционирования правовых норм в сфере противодействия легализации (отмыванию) денежных средств, полученных преступным путем // Безопасность бизнеса. – 2020. – №2

Creators:	Малахова В. Ю.; Денисов Н. Л.
Subjects:	РФ; правовое регулирование; отмывание денег; легализация; экономические преступления; борьба с преступностью; финансовый мониторинг; преступные доходы; уголовное законодательство; уголовное право; Уголовный кодекс; УК РФ; судебная практика; ФСФМ; Росфинмониторинг; нормы права; автоматизированные системы; финансовые операции; платежные карты; теневая экономика; теневой банкинг; дистанционное банковское обслуживание; коммерческие банки; денежные средства; полный текст
Document type:	Article, report
File type:	PDF
Additionally:	All documents
Record key:	RU\FA\eart\19925

pdf, 33 Kb

Совершенствование системы финансового мониторинга в Российской Федерации // Естественно-гуманитарные исследования. – 2022. – № 6.-С.361-363

Creators:	Желябовская М. В.; Есенова А. К.
Subjects:	РФ; магистранты ФА; финансовый мониторинг; ФАТФ; Федеральная служба по финансовому мониторингу; эффективность; ПОД/ФТ; легализация; отмывание денег; противодействие; финансирование терроризма; борьба с преступностью; преступные доходы; оценка эффективности; полный текст
Document type:	Article, report
File type:	PDF
Additionally:	All documents
Record key:	RU\FA\eart\29420

pdf, 0.6 Mb

Анализ системы противодействия отмыванию денег через криптовалюту в Российской Федерации // Финансовый бизнес. – 2023. – № 5.-С.255-258

Creators:	Суин И. П.
Subjects:	РФ; отмывание денег; легализация; криптовалюты; 2017 г.; 2021 г.; правовое регулирование; теневая экономика; цифровой рубль; цифровые валюты; фиатные деньги; Банк России; финансовые активы; полный текст; магистранты ФА
Document type:	Article, report
File type:	PDF
Additionally:	All documents
Record key:	RU\FA\eart\30955

pdf, 254 Kb

Некоторые вопросы привлечения лиц к уголовной ответственности за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества // Вестник экономической безопасности. – 2023. – № 3. — С.20-22

Creators:	Батюкова В. Е.
Subjects:	РФ; уголовная ответственность; привлечение к ответственности; легализация; отмывание денег; экономические преступления; нелегальные доходы; преступные доходы; состав преступления; противодействие; УК РФ; Уголовный кодекс; экономическая безопасность; обязательные признаки; судебная практика; применение права; финансовые операции; правовое регулирование; законодательство; полный текст
Document type:	Article, report
File type:	PDF
Additionally:	All documents
Record key:	RU\FA\eart\33546

pdf, 211 Kb

Особенности установления и доказывания легализации (отмывания) денежных средств с использованием криптовалют // Евразийская адвокатура. – 2023. – № 6. — С. 65-68

Creators:	Васильева О. Н.; Милованова М. М.
Subjects:	РФ; отмывание денег; криптовалюты; финансовые махинации; правоохранительные органы; преступная деятельность; финансовые операции; сокрытие доходов; коррупция; борьба с коррупцией; полный текст
Document type:	Article, report
File type:	PDF
Additionally:	All documents
Record key:	RU\FA\eart\33795

pdf, 383 Kb

Анализ государственных закупок методами машинного обучения в целях противодействия отмыванию доходов // Экономика и предпринимательство. – 2022. – № 5.-С.144-148

Creators:	Бекетнова Ю. М.
Subjects:	РФ; государственные закупки; противодействие; отмывание денег; машинное обучение; анализ данных; методы анализа; финансовый мониторинг; Росфинмониторинг; преступные доходы; превентивные меры; интеллектуальный анализ; коррупция; борьба с коррупцией; борьба с преступностью; государственные контракты; регионы; классификация; математические методы; недобросовестная конкуренция; риски; полный текст
Document type:	Article, report
File type:	PDF
Additionally:	All documents
Record key:	RU\FA\eart\27022

pdf, 1.1 Mb

Факторы и параметры стабильности банковской системы // Банковские услуги. – 2015. – №9

Creators:	Афанасьева О. Н.
Subjects:	РФ; стабильность; банковская система; денежно-кредитная политика; критерии; макроэкономическая стабилизация; инфраструктура; банковское право; банковское законодательство; криминализация; финансовые ресурсы; финансовые потоки; отмывание денег; незаконные действия; ЦБР; Банк России; банковское регулирование; мировой опыт; кредитная политика; банковские риски; управление рисками; внутренний контроль; финансовые инструменты; корпоративное управление; банковские технологии; информационные технологии; полный текст
Document type:	Article, report
File type:	PDF
Additionally:	All documents
Record key:	RU\FA\eart\1219

pdf, 155 Kb

Documents found: 246

Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 25 Next

Search was performed using the Yandex.Server