FinUniversity Electronic Library

     

Electronic Documents Search

Documents found: 164
21
Creators: Понаморенко В. Е.
Subjects: РФ; внешняя торговля; внешнеторговая политика; внешнеторговые операции; трансграничная торговля; экономическая безопасность; обеспечение безопасности; борьба с преступностью; экономическая преступность; экономические преступления; финансовые махинации; отмывание денег; финансовые операции; легализация; ПОД/ФТ; финансирование терроризма; международная борьба с преступностью; международные организации; ФАТФ; FATF; международно-правовое регулирование; национальное право; внешнеэкономическая деятельность; внешнеэкономические отношения; экономические исследования; комплексный подход; междисциплинарный подход; ЕАЭС; Евразийский экономический союз; международная интеграция; интеграционные объединения; международная торговля; общий рынок; мировой финансовый рынок; правопорядок; межгосударственное регулирование; СНГ; комплаенс; парадигма; цифровая экономика; цифровизация; финтех; международные финансовые отношения; международные платежи; финансовые риски; правовое регулирование; полный текст
Document type: Article, report
File type: PDF
Additionally: All documents
Record key: RU\FA\eart\9950
22
Creators: Юань С.
Subjects: банковская система; тенденции развития; теневая экономика; теневой банкинг; теневая банковская деятельность; мировая экономика; мировой опыт; методы исследования; банковская политика; отмывание денег; экономическая преступность; факторный анализ; анализ динамики; 2010 г.; 2016 г.; кредитно-финансовые учреждения; коммерческие банки; методы оценки; комплексный подход; статистические данные; экономические показатели; политический фактор; правовое регулирование; банковское законодательство; банковское регулирование; психологический фактор; влияние; деловой климат; мировой рейтинг; Doing Business; The Global Competitiveness Index; предпринимательская деятельность; РФ; Индекс экономического настроения; потребители; ожидания; интегральные показатели; нелегальная экономическая деятельность; финансовая отчетность; достоверность данных; финансовая информация; финансовые услуги; небанковские кредитные организации; микрофинансовые организации; аспиранты ФА; полный текст
Document type: Article, report
File type: PDF
Additionally: All documents
Record key: RU\FA\eart\13662
23
Creators: Крылов Г. О.; Бекетнова Ю. М.; Приказчикова А. С.
Subjects: РФ; банки; факторный анализ; кластеризация; финансовая отчетность; финансовые риски; банковская безопасность; статистические данные; лицензии; отмывание денег; кластерный анализ; анализ данных; многомерный статистический анализ; методы диагностики; финансовый анализ; финансовый мониторинг; банковская система; эконометрическое моделирование; прогностический анализ; экспертные оценки; финансовая система; математическое моделирование экономических процессов; процентная ставка; процентные риски; полный текст; аспиранты ФА
Document type: Article, report
File type: PDF
Additionally: All documents
Record key: RU\FA\eart\17168
24
Creators: Зайцев В. Б.
Subjects: РФ; банковские услуги; качество услуг; банковский контроль; внутренний контроль; банковское регулирование; надзор; правовое регулирование; ЦБР; мегарегулирование; деловая культура; бизнес; управление рисками; эффективность; центральный банк; банки; клиенты; управление качеством; менеджмент качества; контрольные органы; финансовый рынок; лицензирование; ревизия; внутренний аудит; легализация; отмывание денег; банковские операции; борьба с преступностью; мониторинг; полный текст
Document type: Article, report
File type: PDF
Additionally: All documents
Record key: RU\FA\eart\102
25
Creators: Васильев И. И.
Subjects: РФ; коммерческие банки; банковская безопасность; банковские технологии; информационные технологии; цифровизация; биометрия; биометрические данные; искусственный интеллект; машинное обучение; большие данные; аутентификация; клиенты; облачные технологии; управление рисками; противодействие; потребители; оценка риска; анализ данных; информационно-вычислительные системы; анализ динамики; статистические данные; финансовая устойчивость; отмывание денег; мировой опыт; экономические отношения; информатизация; полный текст
Document type: Article, report
File type: PDF
Additionally: All documents
Record key: RU\FA\eart\10967
26
Creators: Гетьман В. Г.
Subjects: РФ; капитал; источники; происхождение; гарантии; амнистия; репатриация; имущество; 140-ФЗ; правовое регулирование; комментарии; бухгалтерский учет; учетная политика; легализация; возврат капиталов; административная ответственность; уголовная ответственность; налоговая декларация; физическое лицо; налоговые правонарушения; мировой опыт; налоги на доходы физических лиц; борьба с преступностью; экономическая преступность; отмывание денег; законодательство; банковские счета; полный текст
Document type: Article, report
File type: PDF
Additionally: All documents
Record key: RU\FA\eart\1221
27
Creators: Морозов В. Г.
Subjects: Китай; КНР; отмывание денег; финансовый мониторинг; финансовые махинации; финансовые потоки; Китайский народный банк; финансирование терроризма; банковская система; финансовый контроль; экономический ущерб; экономическая безопасность; правовое обеспечение; преступные доходы; преступный умысел; аудит; банковский контроль; теневая экономика; теневой банкинг; магистранты ФА; полный текст
Document type: Article, report
File type: PDF
Additionally: All documents
Record key: RU\FA\eart\12925
28
Creators: Логинов Е. Л.; Шкута А. А.; Матвеев А. Г.
Subjects: РФ; незаконное обогащение; незаконные действия; финансовые махинации; отмывание денег; криминальная экономика; экономические преступления; преступная деятельность; информационные технологии; идентификация; информационные системы; цифровизация; цифровая экономика; финансовый рынок; финансовые операции; риски; угроза; противодействие; мониторинг; искусственный интеллект; нейросети; нейронные сети; криптовалюты; электронные деньги; платежная система; безналичные расчеты; правоохранительные органы; государственный контроль; борьба с преступностью; автоматизированные информационные системы; Автоматизированная система контроля за возмещением НДС; камеральные проверки; выездные проверки; уклонение от налогов; информационно-аналитическая деятельность; платформы; комплексный подход; контрольные органы; стратегическое планирование; принятие решений; управленческие решения; государственное управление; экономическая безопасность; обеспечение безопасности; полный текст; электронные публикации
Document type: Article, report
File type: PDF
Additionally: All documents
Record key: RU\FA\eart\14542
29
Creators: Богданова М. М.; Селиванова М. А.
Subjects: РФ; финансовый рынок; финансовые услуги; микрофинансовые организации; ломбард; бухгалтерский учет; налоговый учет; залог; займы; отмывание денег; план счетов; налоги на добавленную стоимость; налоги на имущество юридических лиц; налоги на прибыль; налоговая политика; финансовая помощь; микрофинансирование; экономическая история; правовое регулирование; законодательство; ломбардный кредит; учетная политика; внереализационные доходы; денежные средства; убытки; внереализационные расходы; налогоплательщики; филиалы Финуниверситета; Барнаульский филиал; полный текст
Document type: Article, report
File type: PDF
Additionally: All documents
Record key: RU\FA\eart\14593
30
Creators: Фешина С. С.; Кабанова Н. А.; Боташева Л. Х.
Subjects: РФ; исследования ФУ; риск-менеджмент; отмывание денег; риск-анализ; реестр рисков; оценка риска; финансирование терроризма; финансовые махинации; преступные доходы; легализация; ПОД/ФТ; противодействие; экономические преступления; борьба с преступностью; борьба с терроризмом; управление рисками; прогнозирование; схемы; нормативные правовые акты; правовое регулирование; информационные технологии; незаконные действия; финансовая деятельность; профилактика; полный текст
Document type: Article, report
File type: PDF
Additionally: All documents
Record key: RU\FA\eart\15335
Documents found: 164

Yandex Logo Search was performed using the Yandex.Server
 
Creators
 
Scientific adviser
 
Publication year
 
Digital publication year
 
Publisher
 
Collection
 
Subjects
 
Document type
 
Language
 
Access
 
Level of education
 
Speciality code (FGOS)
 
Speciality code (OKSO)
 
Speciality code (OKSVNK)
 
Speciality group (FGOS)
 
Speciality group (OKSO)
 
Speciality group (OKSVNK)
 
Journal/newspaper