|
31
|
|
| Creators:
|
Понаморенко В. Е.
|
| Subjects:
|
РФ; внешняя торговля; внешнеторговая политика; внешнеторговые операции; трансграничная торговля; экономическая безопасность; обеспечение безопасности; борьба с преступностью; экономическая преступность; экономические преступления; финансовые махинации; отмывание денег; финансовые операции; легализация; ПОД/ФТ; финансирование терроризма; международная борьба с преступностью; международные организации; ФАТФ; FATF; международно-правовое регулирование; национальное право; внешнеэкономическая деятельность; внешнеэкономические отношения; экономические исследования; комплексный подход; междисциплинарный подход; ЕАЭС; Евразийский экономический союз; международная интеграция; интеграционные объединения; международная торговля; общий рынок; мировой финансовый рынок; правопорядок; межгосударственное регулирование; СНГ; комплаенс; парадигма; цифровая экономика; цифровизация; финтех; международные финансовые отношения; международные платежи; финансовые риски; правовое регулирование; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\9950
|
pdf, 260 Kb
|
|
|
32
|
|
| Creators:
|
Юань С.
|
| Subjects:
|
банковская система; тенденции развития; теневая экономика; теневой банкинг; теневая банковская деятельность; мировая экономика; мировой опыт; методы исследования; банковская политика; отмывание денег; экономическая преступность; факторный анализ; анализ динамики; 2010 г.; 2016 г.; кредитно-финансовые учреждения; коммерческие банки; методы оценки; комплексный подход; статистические данные; экономические показатели; политический фактор; правовое регулирование; банковское законодательство; банковское регулирование; психологический фактор; влияние; деловой климат; мировой рейтинг; Doing Business; The Global Competitiveness Index; предпринимательская деятельность; РФ; Индекс экономического настроения; потребители; ожидания; интегральные показатели; нелегальная экономическая деятельность; финансовая отчетность; достоверность данных; финансовая информация; финансовые услуги; небанковские кредитные организации; микрофинансовые организации; аспиранты ФА; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\13662
|
pdf, 0.5 Mb
|
|
|
33
|
|
| Creators:
|
Крылов Г. О.; Бекетнова Ю. М.; Приказчикова А. С.
|
| Subjects:
|
РФ; банки; факторный анализ; кластеризация; финансовая отчетность; финансовые риски; банковская безопасность; статистические данные; лицензии; отмывание денег; кластерный анализ; анализ данных; многомерный статистический анализ; методы диагностики; финансовый анализ; финансовый мониторинг; банковская система; эконометрическое моделирование; прогностический анализ; экспертные оценки; финансовая система; математическое моделирование экономических процессов; процентная ставка; процентные риски; полный текст; аспиранты ФА
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\17168
|
pdf, 0.9 Mb
|
|
|
34
|
|
| Creators:
|
Анисимов Е. С.; Бекетнова Ю. М.
|
| Subjects:
|
РФ; финансовый мониторинг; экономические преступления; легализация; преступные доходы; отмывание денег; правонарушения; прогнозирование; прогностические модели; статистический анализ; регрессионные модели; метод наименьших квадратов; анализ данных; превентивные меры; ПОД/ФТ; терминология; понятийный аппарат; 2011 г.; 2022 г.; графики; анализ динамики; статистические данные; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\27630
|
pdf, 0.6 Mb
|
|
|
35
|
|
| Creators:
|
Тригуб Е. Ю.
|
| Subjects:
|
РФ; оффшорные зоны; оффшорный бизнес; юрисдикция; юридическое лицо; налогообложение; уклонение от налогов; отмывание денег; конфиденциальность; международные экономические отношения; "многонациональные компании"; трансфертное ценообразование; налоговое планирование; экономические кризисы; корпорации; налоговые доходы; бизнес-процессы; рейтинговая оценка; полный текст; аспиранты ФА
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\29646
|
pdf, 0.5 Mb
|
|
|
36
|
|
| Creators:
|
Васильев И. И.
|
| Subjects:
|
РФ; коммерческие банки; банковская безопасность; банковские технологии; информационные технологии; цифровизация; биометрия; биометрические данные; искусственный интеллект; машинное обучение; большие данные; аутентификация; клиенты; облачные технологии; управление рисками; противодействие; потребители; оценка риска; анализ данных; информационно-вычислительные системы; анализ динамики; статистические данные; финансовая устойчивость; отмывание денег; мировой опыт; экономические отношения; информатизация; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\10967
|
pdf, 306 Kb
|
|
|
37
|
|
| Creators:
|
Зайцев В. Б.
|
| Subjects:
|
РФ; банковские услуги; качество услуг; банковский контроль; внутренний контроль; банковское регулирование; надзор; правовое регулирование; ЦБР; мегарегулирование; деловая культура; бизнес; управление рисками; эффективность; центральный банк; банки; клиенты; управление качеством; менеджмент качества; контрольные органы; финансовый рынок; лицензирование; ревизия; внутренний аудит; легализация; отмывание денег; банковские операции; борьба с преступностью; мониторинг; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\102
|
pdf, 258 Kb
|
|
|
38
|
|
| Creators:
|
Гетьман В. Г.
|
| Subjects:
|
РФ; капитал; источники; происхождение; гарантии; амнистия; репатриация; имущество; 140-ФЗ; правовое регулирование; комментарии; бухгалтерский учет; учетная политика; легализация; возврат капиталов; административная ответственность; уголовная ответственность; налоговая декларация; физическое лицо; налоговые правонарушения; мировой опыт; налоги на доходы физических лиц; борьба с преступностью; экономическая преступность; отмывание денег; законодательство; банковские счета; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\1221
|
pdf, 394 Kb
|
|
|
39
|
|
| Creators:
|
Морозов В. Г.
|
| Subjects:
|
Китай; КНР; отмывание денег; финансовый мониторинг; финансовые махинации; финансовые потоки; Китайский народный банк; финансирование терроризма; банковская система; финансовый контроль; экономический ущерб; экономическая безопасность; правовое обеспечение; преступные доходы; преступный умысел; аудит; банковский контроль; теневая экономика; теневой банкинг; магистранты ФА; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\12925
|
pdf, 0.6 Mb
|
|
|
40
|
|
| Creators:
|
Логинов Е. Л.; Шкута А. А.; Матвеев А. Г.
|
| Subjects:
|
РФ; незаконное обогащение; незаконные действия; финансовые махинации; отмывание денег; криминальная экономика; экономические преступления; преступная деятельность; информационные технологии; идентификация; информационные системы; цифровизация; цифровая экономика; финансовый рынок; финансовые операции; риски; угроза; противодействие; мониторинг; искусственный интеллект; нейросети; нейронные сети; криптовалюты; электронные деньги; платежная система; безналичные расчеты; правоохранительные органы; государственный контроль; борьба с преступностью; автоматизированные информационные системы; Автоматизированная система контроля за возмещением НДС; камеральные проверки; выездные проверки; уклонение от налогов; информационно-аналитическая деятельность; платформы; комплексный подход; контрольные органы; стратегическое планирование; принятие решений; управленческие решения; государственное управление; экономическая безопасность; обеспечение безопасности; полный текст; электронные публикации
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\14542
|
pdf, 0.5 Mb
|
|
