FinUniversity Electronic Library

     

Electronic Documents Search

Documents found: 164
41
Creators: Земсков В. В.
Subjects: РФ; хозяйствующий субъект; оценка риска; финансовые риски; управление рисками; риск-менеджмент; предпринимательская деятельность; правовое регулирование; нормативные правовые акты; законодательство; внутренний контроль; противодействие; борьба с преступностью; отмывание денег; финансовые операции; учетная политика; бухгалтерский учет; договорные отношения; сделки; реорганизация; ликвидация; банкротство; финансовый анализ; экономические преступления; необычные операции; риск-анализ; полный текст
Document type: Article, report
File type: PDF
Additionally: All documents
Record key: RU\FA\eart\17620
42
Creators: Боташева Л. Х.; Головенкин А. С.
Subjects: РФ; организации; хозяйствующий субъект; хозяйственная деятельность; финансовая деятельность; риски; отмывание денег; нелегальные доходы; финансирование терроризма; противодействие; ПОД/ФТ; факторный анализ; внутренняя среда; внешняя среда; угроза; экономическая безопасность; деловая репутация; имидж; оценка риска; правовые риски; операционные риски; риск-анализ; управление рисками; риск-менеджмент; минимизация; финансовый мониторинг; комплайенс; комплаенс-контроль; система контроля; полномочия; функции; оценка эффективности; контрольные органы; система управления; принятие решений; управленческие решения; внутренний контроль; внутренний аудит; финансовый контроль; международные стандарты; ФАТФ; нормативные правовые акты; законодательство; правовое регулирование; государственное регулирование; государственный контроль; Международная Комплаенс Ассоциация; ПАО "Россети"; опыт; корпоративное управление; магистранты ФА; полный текст
Document type: Article, report
File type: PDF
Additionally: All documents
Record key: RU\FA\eart\20288
43
Creators: Базербаши М.
Subjects: РФ; аудит; бухгалтерский учет; квалифицированные кадры; квалификация; специалисты; подготовка кадров; борьба с преступностью; экономическая преступность; финансирование терроризма; аудиторская проверка; отмывание денег; мошенничество; финансовые преступления; white collar; теневая экономика; национальная безопасность; экономическая безопасность; коррупция; хищения; инвестиции; незаконный оборот наркотиков; экономическая история; история науки; международное право; полный текст; магистранты ФА
Document type: Article, report
File type: PDF
Additionally: All documents
Record key: RU\FA\eart\5508
44
Creators: Середа А. В.
Subjects: РФ; правовое регулирование; гражданское право; мировой опыт; криптовалюты; деньги; денежная политика; денежное обращение; денежные единицы; доллар; биткоин; теория денег; электронные деньги; денежные суррогаты; законодательство; правовое обеспечение; методы исследования; анализ; синтез; дедукция; индукция; сравнительный анализ; правоведение; законность; платежи; платежная система; легализация; национальная платежная система; нормативные правовые акты; страны мира; отмывание денег; законопроекты; мировая экономика; мировой рынок; национальные интересы; международные валютные отношения; расчетные отношения; международные расчетные отношения; валютный курс; мировая валютная система; налогообложение; полный текст
Document type: Article, report
File type: PDF
Additionally: All documents
Record key: RU\FA\eart\5693
45
Creators: Хейфец Б. А.
Subjects: РФ; оффшорные зоны; оффшорный бизнес; деофшоризация; теневая экономика; экономическая политика; амнистия; капитал; сомнительные сделки; утечка капиталов; отмывание денег; налоговая база; налоговая выгода; результаты; итоги; предпринимательство; уклонение от налогов; национальная экономика; мировой опыт; Казахстан; прямые иностранные инвестиции; статистические данные; анализ динамики; 2001 г.; 2016 г.; полный текст
Document type: Article, report
File type: PDF
Additionally: All documents
Record key: RU\FA\eart\6061
46
Creators: Кашурников С. Н.; Прасолов В. И.; Романченко Л. Н.
Subjects: РФ; риск-менеджмент; финансирование; финансирование терроризма; терроризм; борьба с терроризмом; отмывание денег; международные организации; понятийный аппарат; нормативные правовые акты; нормативный подход; административное управление; коррупция; экономические преступления; национальная безопасность; террористические организации; источники финансирования; мусульманство; социальный протест; пожертвования; благотворительные фонды; ислам; исламский мир; исламские финансы; преступность; теневая экономика; полный текст
Document type: Article, report
File type: PDF
Additionally: All documents
Record key: RU\FA\eart\6704
47
Creators: Шальнева М. С.; Джагинян С. Р.
Subjects: мировая экономика; мировой опыт; оффшорные зоны; оффшорный бизнес; оффшорные фирмы; офшорные зоны; национальная экономика; РФ; движение капитала; утечка капиталов; вывоз капитала; налоговая политика; налоговая система; уклонение от налогов; сокрытие доходов; правовое регулирование; резидент; юрисдикция; двойное налогообложение; финансовые операции; отмывание денег; свободные экономические зоны; инвестиционная привлекательность; прямые иностранные инвестиции; международное движение капитала; коммерческая тайна; трансакции; преференции; государственный контроль; налоговые органы; налоговый контроль; ФНС; налоговый режим; налоговые льготы; государственная политика; деофшоризация; бегство капиталов; студенты ФА; полный текст
Document type: Article, report
File type: PDF
Additionally: All documents
Record key: RU\FA\eart\7426
48
Creators: Наумов А. И.; Радыгин В. Ю.; Иванов М. Н.
Subjects: отмывание денег; финансирование терроризма; биткоин; криптовалюты; мошенничество; противодействие; транзакции; блокчейн; классификация; графы; анализ данных; миксеры; анализ информации; классификатор; алгоритмы; криптовалютная криминалистика; предотвращение преступности; полный текст
Document type: Article, report
File type: PDF
Additionally: All documents
Record key: RU\FA\eart\22190
49
Creators: Терениченко А. А.; Семцива С. И.
Subjects: РФ; международная безопасность; преступные доходы; финансовые махинации; отмывание денег; межгосударственное регулирование; экономические преступления; страны мира; международное сотрудничество; международное право; национальная безопасность; Стратегия экономической безопасности РФ; теневая экономика; криминальная экономика; нормативные правовые акты; взяточничество; коррупция; борьба с коррупцией; правовое регулирование; сокрытие доходов; уголовная ответственность; международные организации; ФАТФ; Федеральная служба по финансовому мониторингу; государственная политика; финансирование терроризма; конфискация; борьба с наркоманией; ООН; предотвращение преступности; офшорные зоны; студенты ФА; полный текст; мировой опыт
Document type: Article, report
File type: PDF
Additionally: All documents
Record key: RU\FA\eart\22262
50
Creators: Батюкова В. Е.; Асылбаев Н. А.
Subjects: Кыргызстан; магистранты ФА; финансовый мониторинг; борьба с преступностью; отмывание денег; преступные доходы; незаконное обогащение; незаконные действия; цифровизация; цифровые технологии; правоохранительные органы; правоохранительная деятельность; финансирование терроризма; легализация; экономические преступления; информационное взаимодействие; системный подход; ПОД/ФТ; финансовая разведка; коммерческие банки; взаимодействие; денежные переводы; анализ динамики; статистические данные; 2016 г.; 2017 г.; денежные потоки; уголовные дела; полный текст; мировой опыт
Document type: Article, report
File type: PDF
Additionally: All documents
Record key: RU\FA\eart\23350
Documents found: 164

Yandex Logo Search was performed using the Yandex.Server
 
Creators
 
Scientific adviser
 
Publication year
 
Digital publication year
 
Publisher
 
Collection
 
Subjects
 
Document type
 
Language
 
Access
 
Level of education
 
Speciality code (FGOS)
 
Speciality code (OKSO)
 
Speciality code (OKSVNK)
 
Speciality group (FGOS)
 
Speciality group (OKSO)
 
Speciality group (OKSVNK)
 
Journal/newspaper