FinUniversity Electronic Library

Electronic Documents Search

Documents found: 247

Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 25 Next

Новации в борьбе с теневым финансовым сегментом за последние годы на примере России // Экономические стратегии. – 2020. – № 6.-С.138-143

Creators:	Душебаева А. Т.; Ильясова М. М.; Гребеник Т. В.
Subjects:	РФ; теневая экономика; сущность; неформальный сектор экономики; коррупция; экономические преступления; мошенничество; взяточничество; преступные доходы; нелегальные доходы; финансовые махинации; сокрытие доходов; отмывание денег; бегство капиталов; уклонение от налогов; криминальная экономика; незаконные действия; борьба с коррупцией; борьба с преступностью; экономическая деятельность; виды деятельности; теневые процессы; критерии оценки; классификация преступлений; участники; принципы; малый бизнес; предпринимательская деятельность; налогообложение; государственная политика; государственное регулирование; экономическая политика; финансовая деятельность; страхование; нормативные правовые акты; антикоррупционное законодательство; правовое регулирование; страны мира; США; мировой опыт; макроэкономические показатели; ВВП; валовой внутренний продукт; 2003 г.; 2018 г.; скрытая безработица; контрольные органы; финансовый контроль; национальная безопасность; индексы; студенты ФА; полный текст
Document type:	Article, report
File type:	PDF
Additionally:	All documents
Record key:	RU\FA\eart\19604

pdf, 0.5 Mb

Роль центральных банков в деофшоризации мировой финансовой системы // Экономика и предпринимательство. – 2022. – № 3.- С.1364-1367

Creators:	Григорьев В. Н.
Subjects:	РФ; банковская система; оффшорный бизнес; оффшорные зоны; оффшорные банки; "оффшоризация экономики"; центральный банк; международные финансовые отношения; мировой финансовый рынок; внешнеполитические отношения; международное движение капитала; движение капитала; национальная безопасность; мировая экономика; налоговая база; финансовый контроль; международно-правовое регулирование; FATF; ОЭСР; мировое сообщество; Налоговый кодекс; НК РФ; государственная политика; налогообложение; "деофшоризация"; отмывание денег; банковские услуги; магистранты ФА; полный текст
Document type:	Article, report
File type:	PDF
Additionally:	All documents
Record key:	RU\FA\eart\26973

pdf, 372 Kb

Пути обеспечения информационной безопасности в бухгалтерском учете // Russian Economic Bulletin / Российский экономический вестник. – 2022. – № 5.-С.101-104

Creators:	Кара И. Г.
Subjects:	РФ; информационная безопасность; бухгалтерский учет; финансовые технологии; финтех; кибербезопасность; хранение информации; передача информации; финансовая информация; информационные технологии; компьютерные технологии; учетная политика; бизнес-процессы; программное обеспечение; информационные системы; большие данные; отмывание денег; защита данных; мошенничество; полный текст
Document type:	Article, report
File type:	PDF
Additionally:	All documents
Record key:	RU\FA\eart\27232

pdf, 0.9 Mb

Основные причины отзыва лицензий у проблемных российских банков // Финансовые рынки и банки. – 2023. – № 3.-С.43-46

Creators:	Кириллов А. В.; Халилова М. Х.
Subjects:	РФ; магистранты ФА; коммерческие банки; кредитные организации; центральный банк; Банк России; отзыв лицензии; банковские лицензии; правонарушения; нарушение законодательства; ликвидация; отмывание денег; № 115-ФЗ; финансирование терроризма; ПОД/ФТ; анализ динамики; статистические данные; 2018 г.; 2022 г.; правовое регулирование; нормативные правовые акты; законодательство; полный текст
Document type:	Article, report
File type:	PDF
Additionally:	All documents
Record key:	RU\FA\eart\29785

pdf, 196 Kb

Возможные риски в контрактной системе закупок // Финансовый менеджмент. – 2023. – № 4.-С.49-56

Creators:	Тургаева А. А.
Subjects:	РФ; экономическая безопасность; риски; риск-анализ; контрактная система; государственные закупки; незаконные действия; отмывание денег; участники; принципы; борьба с коррупцией; коррупция; мошенничество; правовое регулирование; нормативные правовые акты; законодательство; преступные доходы; конкуренция; прозрачность; эффективность; перспективы развития; полный текст
Document type:	Article, report
File type:	PDF
Additionally:	All documents
Record key:	RU\FA\eart\30615

pdf, 0.5 Mb

К вопросу об уголовной ответственности за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенного преступным путем // Современное право. – 2024. – № 1. — С. 94-98

Creators:	Батюкова В. Е.
Subjects:	РФ; уголовное право; уголовная ответственность; отмывание денег; экономическая безопасность; преступные доходы; экономические преступления; коррупция; борьба с коррупцией; правоохранительные органы; терроризм; финансирование терроризма; борьба с терроризмом; взяточничество; финансовые инструменты; мошенничество; Федеральная служба по финансовому мониторингу; полный текст
Document type:	Article, report
File type:	PDF
Additionally:	All documents
Record key:	RU\FA\eart\33056

pdf, 89 Kb

К вопросу о понятии механизма противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма // Вопросы экономики и права. – 2023. – № 8. — С. 43-47

Creators:	Казанцев Д. А.
Subjects:	РФ; борьба с преступностью; борьба с терроризмом; легализация; отмывание денег; противодействие; преступные доходы; финансирование терроризма; правовое регулирование; законодательство; нормы права; международные преступления; полный текст
Document type:	Article, report
File type:	PDF
Additionally:	All documents
Record key:	RU\FA\eart\33089

pdf, 83 Kb

Искусственный интеллект в финансах и его влияние на некоторые аспекты ПОД / ФТ // Финансовая безопасность. – 2024. – Март. - № 41. — С. 39-42

Creators:	Достов В.
Subjects:	РФ; искусственный интеллект; борьба с преступностью; противодействие; отмывание денег; финансирование терроризма; преступность; финансовая сфера; нейронные сети; языковые модели; обработка изображений; обработка информации; скоринг; автоматическая банковская система; анализ риска; анализ операций; построение графов; аффилированность; мониторинг; человеческий комплаенс; идентификация; полный текст
Document type:	Article, report
File type:	PDF
Additionally:	All documents
Record key:	RU\FA\eart\34243

pdf, 1.1 Mb

Развитие механизмов противодействия отмывания доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма // Страховое дело. – 2024. – № 7. — С.36-42

Creators:	Савина А. М.
Subjects:	РФ; теневая экономика; преступные доходы; отмывание денег; финансирование терроризма; криптовалюты; борьба с терроризмом; контрольно-надзорные органы; контрольные органы; финансовая разведка; внутренний контроль; системы контроля; противодействие; ПОД/ФТ/ФРОМУ; ФАТФ; исследовательская деятельность; статистические данные; Росфинмониторинг; риск-ориентированный подход; управление рисками; системные риски; законодательство; национальная безопасность; экономическая безопасность; Министерство финансов; Министерство иностранных дел; Федеральное казначейство; Счетная палата; Банк России; полный текст
Document type:	Article, report
File type:	PDF
Additionally:	All documents
Record key:	RU\FA\eart\34263

pdf, 192 Kb

Сомнительные, подозрительные и незаконные операции как объект финансового мониторинга // Вестник Алтайской академии экономики и права. – 2024. – № 8-1. — С. 86-91

Creators:	Королева Л. П.
Subjects:	РФ; финансовый мониторинг; контрольные органы; финансовые операции; внутренний контроль; преступные доходы; отмывание денег; частный сектор; мошенничество; бюджетные средства; методические рекомендации; нормативные правовые акты; Банк России; ЦБР; центральный банк; ПОД/ФТ/ФРОМУ; полный текст
Document type:	Article, report
File type:	PDF
Additionally:	All documents
Record key:	RU\FA\eart\34801

pdf, 273 Kb

Documents found: 247

Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 25 Next

Search was performed using the Yandex.Server