FinUniversity Electronic Library

Electronic Documents Search

Documents found: 165

Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 17 Next

Особенности взаимодействия органов финансового мониторинга с правоохранительными органами в отношении отмывания преступных доходов на примере Кыргызской Республики // Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения. – 2021 № 6.-С.29-37

Creators:	Батюкова В. Е.; Асылбаев Н. А.
Subjects:	Кыргызстан; магистранты ФА; финансовый мониторинг; борьба с преступностью; отмывание денег; преступные доходы; незаконное обогащение; незаконные действия; цифровизация; цифровые технологии; правоохранительные органы; правоохранительная деятельность; финансирование терроризма; легализация; экономические преступления; информационное взаимодействие; системный подход; ПОД/ФТ; финансовая разведка; коммерческие банки; взаимодействие; денежные переводы; анализ динамики; статистические данные; 2016 г.; 2017 г.; денежные потоки; уголовные дела; полный текст; мировой опыт
Document type:	Article, report
File type:	PDF
Additionally:	All documents
Record key:	RU\FA\eart\23350

pdf, 0.5 Mb

Типологический анализ методов легализации доходов, полученных в результате хищения бюджетных денежных средств // Экономика и предпринимательство. – 2021 № 8.-С.1061-1065

Creators:	Бекетнова Ю. М.
Subjects:	РФ; Росфинмониторинг; легализация; отмывание денег; типология; финансовый мониторинг; противодействие; борьба с коррупцией; хищение бюджетных средств; коррупция; государственные контракты; взяточничество; злоупотребление властью; типологический анализ; злоупотребление служебным положением; субподряды; обналичивание денежных средств; терминология; понятийный аппарат; эмпирические типологии; теоретические типологии; преступные доходы; экономические преступления; незаконное обогащение; полный текст
Document type:	Article, report
File type:	PDF
Additionally:	All documents
Record key:	RU\FA\eart\23403

pdf, 250 Kb

Анализ типологий легализации доходов, полученных в результате совершения киберпреступлений // Экономика и предпринимательство. – 2021 № 8.-С.949-954

Creators:	Бекетнова Ю. М.; Джадраева А. Р.
Subjects:	РФ; Росфинмониторинг; легализация; отмывание денег; типология; финансовый мониторинг; противодействие; борьба с преступностью; финансирование терроризма; мошенничество; киберпреступность; дистанционное банковское обслуживание; удаленный доступ; типологический анализ; денежные переводы; коммерческие банки; наличные деньги; терминология; понятийный аппарат; эмпирические типологии; теоретические типологии; преступные доходы; аспиранты ФА; полный текст
Document type:	Article, report
File type:	PDF
Additionally:	All documents
Record key:	RU\FA\eart\23406

pdf, 300 Kb

Анализ типологий отмывания денежных средств с использованием электронных средств платежа // Экономика и предпринимательство. – 2021 № 8.-С.972-976

Creators:	Бекетнова Ю. М.; Джадраева А. Р.
Subjects:	РФ; Росфинмониторинг; легализация; отмывание денег; типология; финансовый мониторинг; противодействие; борьба с преступностью; финансирование терроризма; мошенничество; киберпреступность; дистанционное банковское обслуживание; удаленный доступ; типологический анализ; денежные переводы; коммерческие банки; электронные средства платежа; терминология; понятийный аппарат; эмпирические типологии; теоретические типологии; интернет-банкинг; электронные деньги; цифровые валюты; преступные доходы; полный текст; аспиранты ФА
Document type:	Article, report
File type:	PDF
Additionally:	All documents
Record key:	RU\FA\eart\23407

pdf, 221 Kb

Типологический анализ схем и методов отмывания денежных средств на рынке ценных бумаг // Экономика и предпринимательство. – 2021 № 7.-С.1274-1279

Creators:	Бекетнова Ю. М.
Subjects:	РФ; Росфинмониторинг; легализация; отмывание денег; типология; финансовый мониторинг; противодействие; борьба с преступностью; фондовый рынок; ценные бумаги; биржевые операции; фиктивные сделки; преступные доходы; типологический анализ; инсайдерская торговля; вывоз капитала; кредитные организации; терминология; понятийный аппарат; эмпирические типологии; теоретические типологии; незаконное обогащение; экономические преступления; финансирование терроризма; полный текст
Document type:	Article, report
File type:	PDF
Additionally:	All documents
Record key:	RU\FA\eart\23410

pdf, 269 Kb

Анализ математических и инструментальных методов классификации на предмет возможности их использования в задачах финансового мониторинга на примере кредитных организаций // Экономика и предпринимательство. – 2021 № 7.-С.1319-1325

Creators:	Бекетнова Ю. М.
Subjects:	РФ; кредитные организации; коммерческие банки; отмывание денег; преступные доходы; финансовый мониторинг; противодействие; борьба с преступностью; классификация; математические методы; логистическая регрессия; алгоритмы; Байесовские сети; нейронные сети; сравнительный анализ; статистические модели; машинное обучение; методы анализа; полный текст
Document type:	Article, report
File type:	PDF
Additionally:	All documents
Record key:	RU\FA\eart\23412

pdf, 348 Kb

Социально-экономическое картирование как метод интерпретации решения математического алгоритма в сфере финансового мониторинга // Экономика и предпринимательство. – 2021 № 7.-С.798-803

Creators:	Бекетнова Ю. М.
Subjects:	РФ; регионы; хозяйствующий субъект; финансовый мониторинг; картирование; девиантная деятельность; интегральная оценка; методы исследования; понятийный аппарат; легализация; отмывание денег; оценка деятельности; Росфинмониторинг; математические методы; линейные модели; факторный анализ; метод главных компонент; ранжирование; федеральные округа; преступность; экономическая активность; полный текст
Document type:	Article, report
File type:	PDF
Additionally:	All documents
Record key:	RU\FA\eart\23416

pdf, 318 Kb

Вопросы методологии обеспечения экономической безопасности в целях противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма // Экономика и управление: проблемы, решения. – 2021 № 6.-С.27-33

Creators:	Чувилкин Н. А.
Subjects:	РФ; аспиранты ФА; экономическая безопасность; банковская система; кредитная система; финансирование терроризма; противодействие; отмывание денег; кредитные организации; Банк России; ПОД/ФТ; коммерческие банки; банковские операции; внутренний контроль; Росфинмониторинг; контрольные органы; финансовые операции; легализация; оценка риска; клиенты; управление рисками; идентификация; банковская безопасность; методы управления; финансовый мониторинг; кредитные отношения; финансовые отношения; риск-ориентированный подход; преступные доходы; законодательство; правовое регулирование; нормативные правовые акты; полный текст
Document type:	Article, report
File type:	PDF
Additionally:	All documents
Record key:	RU\FA\eart\23558

pdf, 0.5 Mb

Институциональные аспекты легализации доходов, полученных в результате хищения бюджетных средств // Вестник Челябинского государственного университета. – 2021 № 6.-Экономические науки.-С.10-17

Creators:	Бекетнова Ю. М.
Subjects:	РФ; институциональный анализ; институциональная среда; бюджетные средства; экономические преступления; финансовый мониторинг; государственные финансы; хищения; мошенничество; отмывание денег; коррупция; борьба с коррупцией; терроризм; борьба с терроризмом; правовое регулирование; преступные доходы; преступный умысел; правоохранительные органы; правоохранительная деятельность; финансовые операции; финансирование терроризма; обзорно-аналитическая информация; эмпирический анализ; "теоретическая типология"; финансовые инструменты; банковские операции; наличные деньги; электронные деньги; ценные бумаги; вексель; взяточничество; государственный контроль; теневая экономика; государственные закупки; посредническая деятельность; посреднические услуги; государственные контракты; злоупотребление служебным положением; полный текст
Document type:	Article, report
File type:	PDF
Additionally:	All documents
Record key:	RU\FA\eart\23818

pdf, 0.5 Mb

Рискориентированный подход к контролю за сомнительными валютными операциями // Валютное регулирование.Валютный контроль. – 2022 № 2.-С.4-13

Creators:	Агафонцев Н. А.
Subjects:	РФ; риск-ориентированный подход; валютные операции; финансовый мониторинг; финансовая политика; центральный банк; ЦБР; Банк России; финансовые операции; мошенничество; отмывание денег; валютный рынок; спекуляции; обзорно-аналитическая информация; статистическая информация; анализ данных; денежные переводы; финансовые махинации; уклонение от налогов; коррупция; борьба с коррупцией; безналичные расчеты; налогообложение; налогоплательщики; риск-менеджмент; финансовый контроль; банковский контроль; валютный контроль; финансовые технологии; полный текст; студенты ФА
Document type:	Article, report
File type:	PDF
Additionally:	All documents
Record key:	RU\FA\eart\24016

pdf, 148 Kb

Documents found: 165

Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 17 Next

Search was performed using the Yandex.Server