|
51
|
|
| Creators:
|
Душебаева А. Т.; Ильясова М. М.; Гребеник Т. В.
|
| Subjects:
|
РФ; теневая экономика; сущность; неформальный сектор экономики; коррупция; экономические преступления; мошенничество; взяточничество; преступные доходы; нелегальные доходы; финансовые махинации; сокрытие доходов; отмывание денег; бегство капиталов; уклонение от налогов; криминальная экономика; незаконные действия; борьба с коррупцией; борьба с преступностью; экономическая деятельность; виды деятельности; теневые процессы; критерии оценки; классификация преступлений; участники; принципы; малый бизнес; предпринимательская деятельность; налогообложение; государственная политика; государственное регулирование; экономическая политика; финансовая деятельность; страхование; нормативные правовые акты; антикоррупционное законодательство; правовое регулирование; страны мира; США; мировой опыт; макроэкономические показатели; ВВП; валовой внутренний продукт; 2003 г.; 2018 г.; скрытая безработица; контрольные органы; финансовый контроль; национальная безопасность; индексы; студенты ФА; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\19604
|
pdf, 0.5 Mb
|
|
|
52
|
|
| Creators:
|
Григорьев В. Н.
|
| Subjects:
|
РФ; банковская система; оффшорный бизнес; оффшорные зоны; оффшорные банки; "оффшоризация экономики"; центральный банк; международные финансовые отношения; мировой финансовый рынок; внешнеполитические отношения; международное движение капитала; движение капитала; национальная безопасность; мировая экономика; налоговая база; финансовый контроль; международно-правовое регулирование; FATF; ОЭСР; мировое сообщество; Налоговый кодекс; НК РФ; государственная политика; налогообложение; "деофшоризация"; отмывание денег; банковские услуги; магистранты ФА; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\26973
|
pdf, 372 Kb
|
|
|
53
|
|
| Creators:
|
Кара И. Г.
|
| Subjects:
|
РФ; информационная безопасность; бухгалтерский учет; финансовые технологии; финтех; кибербезопасность; хранение информации; передача информации; финансовая информация; информационные технологии; компьютерные технологии; учетная политика; бизнес-процессы; программное обеспечение; информационные системы; большие данные; отмывание денег; защита данных; мошенничество; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\27232
|
pdf, 0.9 Mb
|
|
|
54
|
|
| Creators:
|
Кириллов А. В.; Халилова М. Х.
|
| Subjects:
|
РФ; магистранты ФА; коммерческие банки; кредитные организации; центральный банк; Банк России; отзыв лицензии; банковские лицензии; правонарушения; нарушение законодательства; ликвидация; отмывание денег; № 115-ФЗ; финансирование терроризма; ПОД/ФТ; анализ динамики; статистические данные; 2018 г.; 2022 г.; правовое регулирование; нормативные правовые акты; законодательство; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\29785
|
pdf, 196 Kb
|
|
|
55
|
|
| Creators:
|
Тургаева А. А.
|
| Subjects:
|
РФ; экономическая безопасность; риски; риск-анализ; контрактная система; государственные закупки; незаконные действия; отмывание денег; участники; принципы; борьба с коррупцией; коррупция; мошенничество; правовое регулирование; нормативные правовые акты; законодательство; преступные доходы; конкуренция; прозрачность; эффективность; перспективы развития; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\30615
|
pdf, 0.5 Mb
|
|
|
56
|
|
| Creators:
|
Батюкова В. Е.
|
| Subjects:
|
РФ; уголовное право; уголовная ответственность; отмывание денег; экономическая безопасность; преступные доходы; экономические преступления; коррупция; борьба с коррупцией; правоохранительные органы; терроризм; финансирование терроризма; борьба с терроризмом; взяточничество; финансовые инструменты; мошенничество; Федеральная служба по финансовому мониторингу; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\33056
|
pdf, 89 Kb
|
|
|
57
|
|
| Creators:
|
Казанцев Д. А.
|
| Subjects:
|
РФ; борьба с преступностью; борьба с терроризмом; легализация; отмывание денег; противодействие; преступные доходы; финансирование терроризма; правовое регулирование; законодательство; нормы права; международные преступления; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\33089
|
pdf, 83 Kb
|
|
|
58
|
|
| Creators:
|
Ушанов А. Е.
|
| Subjects:
|
РФ; банки; кредитно-финансовые учреждения; банковская система; банкротство; отзыв лицензии; руководители; банковский менеджмент; собственники; неправомерное поведение; недобросовестность; личностный фактор; принятие решений; управленческие решения; топ-менеджеры; оценка риска; финансовые риски; отмывание денег; хищения; мошенничество; нарушение законодательства; фальсификация; ущерб; утечка капиталов; банковские операции; сомнительные сделки; банковский капитал; активы; вывод капитала; финансовая отчетность; достоверность данных; цессия; дебиторская задолженность; уголовное преследование; ответственность; субсидиарная ответственность; уголовная ответственность; преднамеренное банкротство; уголовное законодательство; Уголовный кодекс; УК РФ; правовое регулирование; привлечение к ответственности; Банк России; ЦБР; центральный банк; банковский контроль; банковское регулирование; надзор; корпоративная культура; финансовые махинации; экономическая преступность; антикризисное управление; статистические данные; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\15928
|
pdf, 1.0 Mb
|
|
|
59
|
|
| Creators:
|
Земсков В. В.
|
| Subjects:
|
РФ; хозяйствующий субъект; оценка риска; финансовые риски; управление рисками; риск-менеджмент; предпринимательская деятельность; правовое регулирование; нормативные правовые акты; законодательство; внутренний контроль; противодействие; борьба с преступностью; отмывание денег; финансовые операции; учетная политика; бухгалтерский учет; договорные отношения; сделки; реорганизация; ликвидация; банкротство; финансовый анализ; экономические преступления; необычные операции; риск-анализ; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\17620
|
pdf, 0.5 Mb
|
|
|
60
|
|
| Creators:
|
Сарнаков И. В.; Васильев Т. В.
|
| Subjects:
|
РФ; Банк России; ЦБР; коммерческие банки; кредитные организации; правонарушения; отмывание денег; преступные доходы; сомнительные операции; комплаенс; комплайенс; риски; комплаенс-контроль; терминология; понятийный аппарат; ФАТФ; незаконные действия; риск-анализ; перспективы развития; законодательство; правовое регулирование; нормативные правовые акты; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\26446
|
pdf, 128 Kb
|
|
