|
61
|
|
| Creators:
|
Боташева Л. Х.; Тухбатулина М. А.; Куницына И. И.
|
| Subjects:
|
методология; микрофинансирование; микрофинансовые организации; финансовый контроль; отмывание денег; экономическая преступность; легализация; правовое регулирование; законодательство; финансирование терроризма; ПОД/ФТ; кредитно-финансовые учреждения; внутренний контроль; критерии оценки; борьба с преступностью; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\10129
|
pdf, 0.5 Mb
|
|
|
62
|
|
| Creators:
|
Амосова Н. А.; Кабакова Е. В.
|
| Subjects:
|
РФ; полный текст; аспиранты ФА; легализация; банковские риски; риски; отмывание денег; незаконные действия; противодействие; банковский контроль; Банк России; ЦБР; движение капитала; налоговые органы; правоохранительные органы; Росфинмониторинг; FATF; Федеральная служба по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций; Счетная палата; финансовые институты; уголовное право; уголовное законодательство; доходы; преступления; преступная деятельность; борьба с преступностью; банки; мировой опыт; ценные бумаги; банковские операции; вексель; брокерская деятельность; банковская система; банковское право; банковское регулирование; банковское законодательство; эффективность; эффективность права
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\1047
|
pdf, 222 Kb
|
|
|
63
|
|
| Creators:
|
Логинов Е. Л.; Шкута А. А.; Борталевич В. Ю.; Логинова Е. Л.
|
| Subjects:
|
РФ; национальная экономика; экономическая безопасность; обеспечение безопасности; правоохранительная деятельность; правоохранительные органы; борьба с преступностью; преступная деятельность; экономическая преступность; экономические преступления; финансовые операции; мошенничество; финансовые махинации; вывоз капитала; трансграничное сотрудничество; трансграничные сети; имущество; международное движение капитала; государственный контроль; финансовый контроль; мониторинг; ущерб; зарубежные капиталовложения; транзакции; международные расчетные отношения; платежная система; безналичные расчеты; утечка капиталов; контрольные органы; обмен информацией; организованная преступность; прозрачность; финансовые активы; отмывание денег; легализация; финансирование терроризма; комплексный подход; взаимодействие; налоговые органы; налоговый контроль; кластеры; Росфинмониторинг; информационное обеспечение; информационные системы; Единая информационная система; исследования ФУ; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\10641
|
pdf, 337 Kb
|
|
|
64
|
|
| Creators:
|
Горохова С. С.
|
| Subjects:
|
РФ; кредитные организации; терроризм; террористические организации; борьба с терроризмом; преступные группы; преступные доходы; преступный умысел; отмывание денег; финансирование терроризма; нормативные правовые акты; правовое регулирование; внутренний контроль; федеральные законы; защита прав; национальная безопасность; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\10970
|
pdf, 0.5 Mb
|
|
|
65
|
|
| Creators:
|
Березанский В. В.; Чалдаева Л. А.; Килячков А. А.
|
| Subjects:
|
мировой опыт; мировая экономика; отмывание денег; экономическая преступность; сомнительные сделки; борьба с преступностью; таксономические методы; иерархическая структура (экон); банковская политика; банковская система; РФ; США; правовое регулирование; законодательство; мошенничество; легализация; модели; методология; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\1112
|
pdf, 364 Kb
|
|
|
66
|
|
| Creators:
|
Дадалко В. А.; Якушин А. П.
|
| Subjects:
|
РФ; экономическая безопасность; теневая экономика; экспорт капитала; социальная политика; экономическая политика; кризис; экономические кризисы; национальная экономика; национальная безопасность; отток капитала; откаты; отмывание денег; вывоз капитала; неформальный сектор экономики; предпринимательская деятельность; анализ динамики; статистические данные; макроэкономическая политика; административные правонарушения; налоговые проверки; инновационное развитие; НИОКР; списание; налоговая политика; денежная масса; штрафы; неплатежи; налоговая база; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\1144
|
pdf, 260 Kb
|
|
|
67
|
|
| Creators:
|
Дадалко В. А.; Якушин А. П.
|
| Subjects:
|
РФ; экономическая безопасность; теневая экономика; экспорт капитала; социальная политика; экономическая политика; кризис; экономические кризисы; национальная экономика; национальная безопасность; отток капитала; откаты; отмывание денег; вывоз капитала; неформальный сектор экономики; предпринимательская деятельность; анализ динамики; статистические данные; макроэкономическая политика; административные правонарушения; налоговые проверки; инновационное развитие; НИОКР; списание; налоговая политика; денежная масса; штрафы; неплатежи; налоговая база; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\1145
|
pdf, 0.8 Mb
|
|
|
68
|
|
| Creators:
|
Садыржанов Б. Э.
|
| Subjects:
|
РФ; экономическая безопасность; отмывание денег; терроризм; борьба с терроризмом; правовое регулирование; ЕАЭС; финансовые махинации; финансирование терроризма; Евразийский экономический союз; экономические преступления; законодательство; экономические исследования; международные соглашения; национальная безопасность; международная безопасность; международная борьба с преступностью; Таможенный кодекс; законодательные инициативы; интеграционные объединения; ФЗ № 115; Армения; Киргизия; таможенные режимы; таможенные соглашения; таможенная политика; таможенная система; таможенное регулирование; государственная политика; студенты ФА; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\12430
|
pdf, 221 Kb
|
|
|
69
|
|
| Creators:
|
Дыбина И. В.; Судакова В. А.
|
| Subjects:
|
РФ; студенты ФА; криптовалюты; правовое регулирование; управление рисками; финансовые активы; финансовые инструменты; ПОД /ФТ; отмывание денег; финансирование терроризма; борьба с преступностью; экономические преступления; риск-анализ; экономическая безопасность; провайдер; ФАТФ; ICO; нормативные правовые акты; цифровизация; мировой опыт; виртуальность; информационные технологии; государственная политика; токен; биткоин; судебная практика; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\13127
|
pdf, 0.4 Mb
|
|
|
70
|
|
| Creators:
|
Шакер Н. С.
|
| Subjects:
|
РФ; Банк России; центральный банк; микрофинансовые организации; риски; кредитно-финансовые учреждения; денежно-кредитная политика; банковское регулирование; надзор; саморегулируемые организации; комплайенс; финансовый рынок; небанковские кредитные организации; финансовая система; экономическая преступность; отмывание денег; легализация; недобросовестность; экономическое поведение; модели; правовое регулирование; защита прав; мегарегулирование; минимизация; СРО; полный текст; аспиранты ФА
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\13281
|
pdf, 166 Kb
|
|
