FinUniversity Electronic Library

     

Electronic Documents Search

Documents found: 250
61
Creators: Королева Л. П.
Subjects: РФ; финансовый мониторинг; контрольные органы; финансовые операции; внутренний контроль; преступные доходы; отмывание денег; частный сектор; мошенничество; бюджетные средства; методические рекомендации; нормативные правовые акты; Банк России; ЦБР; центральный банк; ПОД/ФТ/ФРОМУ; полный текст
Document type: Article, report
File type: PDF
Additionally: All documents
Record key: RU\FA\eart\34801
62
Creators: Ушанов А. Е.
Subjects: РФ; банки; кредитно-финансовые учреждения; банковская система; банкротство; отзыв лицензии; руководители; банковский менеджмент; собственники; неправомерное поведение; недобросовестность; личностный фактор; принятие решений; управленческие решения; топ-менеджеры; оценка риска; финансовые риски; отмывание денег; хищения; мошенничество; нарушение законодательства; фальсификация; ущерб; утечка капиталов; банковские операции; сомнительные сделки; банковский капитал; активы; вывод капитала; финансовая отчетность; достоверность данных; цессия; дебиторская задолженность; уголовное преследование; ответственность; субсидиарная ответственность; уголовная ответственность; преднамеренное банкротство; уголовное законодательство; Уголовный кодекс; УК РФ; правовое регулирование; привлечение к ответственности; Банк России; ЦБР; центральный банк; банковский контроль; банковское регулирование; надзор; корпоративная культура; финансовые махинации; экономическая преступность; антикризисное управление; статистические данные; полный текст
Document type: Article, report
File type: PDF
Additionally: All documents
Record key: RU\FA\eart\15928
63
Creators: Земсков В. В.
Subjects: РФ; хозяйствующий субъект; оценка риска; финансовые риски; управление рисками; риск-менеджмент; предпринимательская деятельность; правовое регулирование; нормативные правовые акты; законодательство; внутренний контроль; противодействие; борьба с преступностью; отмывание денег; финансовые операции; учетная политика; бухгалтерский учет; договорные отношения; сделки; реорганизация; ликвидация; банкротство; финансовый анализ; экономические преступления; необычные операции; риск-анализ; полный текст
Document type: Article, report
File type: PDF
Additionally: All documents
Record key: RU\FA\eart\17620
64
Creators: Сарнаков И. В.; Васильев Т. В.
Subjects: РФ; Банк России; ЦБР; коммерческие банки; кредитные организации; правонарушения; отмывание денег; преступные доходы; сомнительные операции; комплаенс; комплайенс; риски; комплаенс-контроль; терминология; понятийный аппарат; ФАТФ; незаконные действия; риск-анализ; перспективы развития; законодательство; правовое регулирование; нормативные правовые акты; полный текст
Document type: Article, report
File type: PDF
Additionally: All documents
Record key: RU\FA\eart\26446
65
Creators: Базербаши М.
Subjects: РФ; аудит; бухгалтерский учет; квалифицированные кадры; квалификация; специалисты; подготовка кадров; борьба с преступностью; экономическая преступность; финансирование терроризма; аудиторская проверка; отмывание денег; мошенничество; финансовые преступления; white collar; теневая экономика; национальная безопасность; экономическая безопасность; коррупция; хищения; инвестиции; незаконный оборот наркотиков; экономическая история; история науки; международное право; полный текст; магистранты ФА
Document type: Article, report
File type: PDF
Additionally: All documents
Record key: RU\FA\eart\5508
66
Creators: Середа А. В.
Subjects: РФ; правовое регулирование; гражданское право; мировой опыт; криптовалюты; деньги; денежная политика; денежное обращение; денежные единицы; доллар; биткоин; теория денег; электронные деньги; денежные суррогаты; законодательство; правовое обеспечение; методы исследования; анализ; синтез; дедукция; индукция; сравнительный анализ; правоведение; законность; платежи; платежная система; легализация; национальная платежная система; нормативные правовые акты; страны мира; отмывание денег; законопроекты; мировая экономика; мировой рынок; национальные интересы; международные валютные отношения; расчетные отношения; международные расчетные отношения; валютный курс; мировая валютная система; налогообложение; полный текст
Document type: Article, report
File type: PDF
Additionally: All documents
Record key: RU\FA\eart\5693
67
Creators: Хейфец Б. А.
Subjects: РФ; оффшорные зоны; оффшорный бизнес; деофшоризация; теневая экономика; экономическая политика; амнистия; капитал; сомнительные сделки; утечка капиталов; отмывание денег; налоговая база; налоговая выгода; результаты; итоги; предпринимательство; уклонение от налогов; национальная экономика; мировой опыт; Казахстан; прямые иностранные инвестиции; статистические данные; анализ динамики; 2001 г.; 2016 г.; полный текст
Document type: Article, report
File type: PDF
Additionally: All documents
Record key: RU\FA\eart\6061
68
Creators: Кашурников С. Н.; Прасолов В. И.; Романченко Л. Н.
Subjects: РФ; риск-менеджмент; финансирование; финансирование терроризма; терроризм; борьба с терроризмом; отмывание денег; международные организации; понятийный аппарат; нормативные правовые акты; нормативный подход; административное управление; коррупция; экономические преступления; национальная безопасность; террористические организации; источники финансирования; мусульманство; социальный протест; пожертвования; благотворительные фонды; ислам; исламский мир; исламские финансы; преступность; теневая экономика; полный текст
Document type: Article, report
File type: PDF
Additionally: All documents
Record key: RU\FA\eart\6704
69
Creators: Шальнева М. С.; Джагинян С. Р.
Subjects: мировая экономика; мировой опыт; оффшорные зоны; оффшорный бизнес; оффшорные фирмы; офшорные зоны; национальная экономика; РФ; движение капитала; утечка капиталов; вывоз капитала; налоговая политика; налоговая система; уклонение от налогов; сокрытие доходов; правовое регулирование; резидент; юрисдикция; двойное налогообложение; финансовые операции; отмывание денег; свободные экономические зоны; инвестиционная привлекательность; прямые иностранные инвестиции; международное движение капитала; коммерческая тайна; трансакции; преференции; государственный контроль; налоговые органы; налоговый контроль; ФНС; налоговый режим; налоговые льготы; государственная политика; деофшоризация; бегство капиталов; студенты ФА; полный текст
Document type: Article, report
File type: PDF
Additionally: All documents
Record key: RU\FA\eart\7426
70
Creators: Боташева Л. Х.; Головенкин А. С.
Subjects: РФ; организации; хозяйствующий субъект; хозяйственная деятельность; финансовая деятельность; риски; отмывание денег; нелегальные доходы; финансирование терроризма; противодействие; ПОД/ФТ; факторный анализ; внутренняя среда; внешняя среда; угроза; экономическая безопасность; деловая репутация; имидж; оценка риска; правовые риски; операционные риски; риск-анализ; управление рисками; риск-менеджмент; минимизация; финансовый мониторинг; комплайенс; комплаенс-контроль; система контроля; полномочия; функции; оценка эффективности; контрольные органы; система управления; принятие решений; управленческие решения; внутренний контроль; внутренний аудит; финансовый контроль; международные стандарты; ФАТФ; нормативные правовые акты; законодательство; правовое регулирование; государственное регулирование; государственный контроль; Международная Комплаенс Ассоциация; ПАО "Россети"; опыт; корпоративное управление; магистранты ФА; полный текст
Document type: Article, report
File type: PDF
Additionally: All documents
Record key: RU\FA\eart\20288
Documents found: 250

Yandex Logo Search was performed using the Yandex.Server
 
Creators
 
Scientific adviser
 
Publication year
 
Digital publication year
 
Publisher
 
Collection
 
Subjects
 
Document type
 
Language
 
Access
 
Level of education
 
Speciality code (FGOS)
 
Speciality code (OKSO)
 
Speciality code (OKSVNK)
 
Speciality group (FGOS)
 
Speciality group (OKSO)
 
Speciality group (OKSVNK)
 
Journal/newspaper