FinUniversity Electronic Library

     

Electronic Documents Search

Documents found: 164
61
Creators: Боташева Л. Х.; Тухбатулина М. А.; Куницына И. И.
Subjects: методология; микрофинансирование; микрофинансовые организации; финансовый контроль; отмывание денег; экономическая преступность; легализация; правовое регулирование; законодательство; финансирование терроризма; ПОД/ФТ; кредитно-финансовые учреждения; внутренний контроль; критерии оценки; борьба с преступностью; полный текст
Document type: Article, report
File type: PDF
Additionally: All documents
Record key: RU\FA\eart\10129
62
Creators: Амосова Н. А.; Кабакова Е. В.
Subjects: РФ; полный текст; аспиранты ФА; легализация; банковские риски; риски; отмывание денег; незаконные действия; противодействие; банковский контроль; Банк России; ЦБР; движение капитала; налоговые органы; правоохранительные органы; Росфинмониторинг; FATF; Федеральная служба по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций; Счетная палата; финансовые институты; уголовное право; уголовное законодательство; доходы; преступления; преступная деятельность; борьба с преступностью; банки; мировой опыт; ценные бумаги; банковские операции; вексель; брокерская деятельность; банковская система; банковское право; банковское регулирование; банковское законодательство; эффективность; эффективность права
Document type: Article, report
File type: PDF
Additionally: All documents
Record key: RU\FA\eart\1047
63
Creators: Логинов Е. Л.; Шкута А. А.; Борталевич В. Ю.; Логинова Е. Л.
Subjects: РФ; национальная экономика; экономическая безопасность; обеспечение безопасности; правоохранительная деятельность; правоохранительные органы; борьба с преступностью; преступная деятельность; экономическая преступность; экономические преступления; финансовые операции; мошенничество; финансовые махинации; вывоз капитала; трансграничное сотрудничество; трансграничные сети; имущество; международное движение капитала; государственный контроль; финансовый контроль; мониторинг; ущерб; зарубежные капиталовложения; транзакции; международные расчетные отношения; платежная система; безналичные расчеты; утечка капиталов; контрольные органы; обмен информацией; организованная преступность; прозрачность; финансовые активы; отмывание денег; легализация; финансирование терроризма; комплексный подход; взаимодействие; налоговые органы; налоговый контроль; кластеры; Росфинмониторинг; информационное обеспечение; информационные системы; Единая информационная система; исследования ФУ; полный текст
Document type: Article, report
File type: PDF
Additionally: All documents
Record key: RU\FA\eart\10641
64
Creators: Горохова С. С.
Subjects: РФ; кредитные организации; терроризм; террористические организации; борьба с терроризмом; преступные группы; преступные доходы; преступный умысел; отмывание денег; финансирование терроризма; нормативные правовые акты; правовое регулирование; внутренний контроль; федеральные законы; защита прав; национальная безопасность; полный текст
Document type: Article, report
File type: PDF
Additionally: All documents
Record key: RU\FA\eart\10970
65
Creators: Березанский В. В.; Чалдаева Л. А.; Килячков А. А.
Subjects: мировой опыт; мировая экономика; отмывание денег; экономическая преступность; сомнительные сделки; борьба с преступностью; таксономические методы; иерархическая структура (экон); банковская политика; банковская система; РФ; США; правовое регулирование; законодательство; мошенничество; легализация; модели; методология; полный текст
Document type: Article, report
File type: PDF
Additionally: All documents
Record key: RU\FA\eart\1112
66
Creators: Дадалко В. А.; Якушин А. П.
Subjects: РФ; экономическая безопасность; теневая экономика; экспорт капитала; социальная политика; экономическая политика; кризис; экономические кризисы; национальная экономика; национальная безопасность; отток капитала; откаты; отмывание денег; вывоз капитала; неформальный сектор экономики; предпринимательская деятельность; анализ динамики; статистические данные; макроэкономическая политика; административные правонарушения; налоговые проверки; инновационное развитие; НИОКР; списание; налоговая политика; денежная масса; штрафы; неплатежи; налоговая база; полный текст
Document type: Article, report
File type: PDF
Additionally: All documents
Record key: RU\FA\eart\1144
67
Creators: Дадалко В. А.; Якушин А. П.
Subjects: РФ; экономическая безопасность; теневая экономика; экспорт капитала; социальная политика; экономическая политика; кризис; экономические кризисы; национальная экономика; национальная безопасность; отток капитала; откаты; отмывание денег; вывоз капитала; неформальный сектор экономики; предпринимательская деятельность; анализ динамики; статистические данные; макроэкономическая политика; административные правонарушения; налоговые проверки; инновационное развитие; НИОКР; списание; налоговая политика; денежная масса; штрафы; неплатежи; налоговая база; полный текст
Document type: Article, report
File type: PDF
Additionally: All documents
Record key: RU\FA\eart\1145
68
Creators: Садыржанов Б. Э.
Subjects: РФ; экономическая безопасность; отмывание денег; терроризм; борьба с терроризмом; правовое регулирование; ЕАЭС; финансовые махинации; финансирование терроризма; Евразийский экономический союз; экономические преступления; законодательство; экономические исследования; международные соглашения; национальная безопасность; международная безопасность; международная борьба с преступностью; Таможенный кодекс; законодательные инициативы; интеграционные объединения; ФЗ № 115; Армения; Киргизия; таможенные режимы; таможенные соглашения; таможенная политика; таможенная система; таможенное регулирование; государственная политика; студенты ФА; полный текст
Document type: Article, report
File type: PDF
Additionally: All documents
Record key: RU\FA\eart\12430
69
Creators: Дыбина И. В.; Судакова В. А.
Subjects: РФ; студенты ФА; криптовалюты; правовое регулирование; управление рисками; финансовые активы; финансовые инструменты; ПОД /ФТ; отмывание денег; финансирование терроризма; борьба с преступностью; экономические преступления; риск-анализ; экономическая безопасность; провайдер; ФАТФ; ICO; нормативные правовые акты; цифровизация; мировой опыт; виртуальность; информационные технологии; государственная политика; токен; биткоин; судебная практика; полный текст
Document type: Article, report
File type: PDF
Additionally: All documents
Record key: RU\FA\eart\13127
70
Creators: Шакер Н. С.
Subjects: РФ; Банк России; центральный банк; микрофинансовые организации; риски; кредитно-финансовые учреждения; денежно-кредитная политика; банковское регулирование; надзор; саморегулируемые организации; комплайенс; финансовый рынок; небанковские кредитные организации; финансовая система; экономическая преступность; отмывание денег; легализация; недобросовестность; экономическое поведение; модели; правовое регулирование; защита прав; мегарегулирование; минимизация; СРО; полный текст; аспиранты ФА
Document type: Article, report
File type: PDF
Additionally: All documents
Record key: RU\FA\eart\13281
Documents found: 164

Yandex Logo Search was performed using the Yandex.Server
 
Creators
 
Scientific adviser
 
Publication year
 
Digital publication year
 
Publisher
 
Collection
 
Subjects
 
Document type
 
Language
 
Access
 
Level of education
 
Speciality code (FGOS)
 
Speciality code (OKSO)
 
Speciality code (OKSVNK)
 
Speciality group (FGOS)
 
Speciality group (OKSO)
 
Speciality group (OKSVNK)
 
Journal/newspaper