|
81
|
|
| Creators:
|
Дыбина И. В.; Судакова В. А.
|
| Subjects:
|
РФ; студенты ФА; криптовалюты; правовое регулирование; управление рисками; финансовые активы; финансовые инструменты; ПОД /ФТ; отмывание денег; финансирование терроризма; борьба с преступностью; экономические преступления; риск-анализ; экономическая безопасность; провайдер; ФАТФ; ICO; нормативные правовые акты; цифровизация; мировой опыт; виртуальность; информационные технологии; государственная политика; токен; биткоин; судебная практика; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\13127
|
pdf, 0.4 Mb
|
|
|
82
|
|
| Creators:
|
Шакер Н. С.
|
| Subjects:
|
РФ; Банк России; центральный банк; микрофинансовые организации; риски; кредитно-финансовые учреждения; денежно-кредитная политика; банковское регулирование; надзор; саморегулируемые организации; комплайенс; финансовый рынок; небанковские кредитные организации; финансовая система; экономическая преступность; отмывание денег; легализация; недобросовестность; экономическое поведение; модели; правовое регулирование; защита прав; мегарегулирование; минимизация; СРО; полный текст; аспиранты ФА
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\13281
|
pdf, 166 Kb
|
|
|
83
|
|
| Creators:
|
Шайдуллина В. К.
|
| Subjects:
|
РФ; финансовый рынок; цифровизация; цифровая экономика; информационные технологии; финтех; криптовалюты; токен; электронные деньги; расчетные отношения; платежная система; виртуальность; сделки; денежные суррогаты; майнинг; законодательство; правовое регулирование; риски; финансовые активы; цифровые активы; государственный контроль; финансовая деятельность; полный текст; мировой опыт; оборот криптовалюты; перспективы развития; сценарные прогнозы; регламентация; нормативные правовые акты; модели; противодействие; отмывание денег; борьба с преступностью; экономическая преступность; безопасность
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\13450
|
pdf, 0.4 Mb
|
|
|
84
|
|
| Creators:
|
Максутова А. А.
|
| Subjects:
|
РФ; банки; кредитно-финансовые учреждения; банковская система; банковская политика; банковские операции; сомнительные сделки; незаконные действия; отмывание денег; финансовые махинации; нелегальные доходы; теневая экономика; Банк России; ЦБР; центральный банк; банковское регулирование; финансовые операции; экономические преступления; борьба с преступностью; вывоз капитала; бегство капиталов; противодействие; риски; легализация; оценка риска; неправомерное поведение; управление рисками; теоретические проблемы; источники риска; банковский кредит; займы; банковские услуги; стратегическое управление; признаки риска; риск-анализ; оценочные показатели; кредитные операции; ущерб; клиенты; кредитоспособность; факторный анализ; методические рекомендации; статистические данные; аспиранты ФА; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\13541
|
pdf, 320 Kb
|
|
|
85
|
|
| Creators:
|
Дадалко В. А.; Победушкина В. А.
|
| Subjects:
|
РФ; экономическая безопасность; экономическая преступность; экономические преступления; мошенничество; теневая экономика; схемы мошенничества; методы анализа; правовое регулирование; борьба с преступностью; транснациональная организационная преступность; коррупция; борьба с международной преступностью; организованная преступность; методология исследования; обобщение; синтез; статистические методы; статистические данные; преступные группы; преступные доходы; преступный умысел; международное сотрудничество; классификация преступлений; отмывание денег; криминальная экономика; криминальное поведение; терроризм; террористические организации; борьба с терроризмом; международный терроризм; международное право; национальное право; правоохранительные органы; антикоррупционное законодательство; 2011 г.; 2017 г.; графическая информация; графическая обработка данных; полный текст; студенты ФА
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\13681
|
pdf, 4.0 Mb
|
|
|
86
|
|
| Creators:
|
Яковлев А. Б.
|
| Subjects:
|
РФ; отмывание денег; легализация; экономическая преступность; борьба с преступностью; национальная экономика; ПОД/ФТ; финансирование терроризма; финансовый контроль; правовое регулирование; законодательство; контрольные органы; сомнительные сделки; коррупция; противодействие; уголовная ответственность; государственный контроль; Росфинмониторинг; незаконное обогащение; незаконный оборот; финансовый мониторинг; центральный банк; ЦБ РФ; банковский контроль; банки; кредитно-финансовые учреждения; Роскомнадзор; услуги связи; денежные переводы; финансовая информация; обмен информацией; международная борьба с преступностью; аспиранты ФА; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\13724
|
pdf, 136 Kb
|
|
|
87
|
|
| Creators:
|
Максутова А. А.
|
| Subjects:
|
методология; отмывание денег; экономическая преступность; финансовые риски; оценка риска; банковский контроль; мировой опыт; борьба с преступностью; кредитно-финансовые учреждения; банки; банковские риски; внутренний контроль; банковские операции; аспиранты ФА; полный текст; займы; кредитоспособность; оборачиваемость активов; задолженность; кредитные риски; оптовая торговля; риск-менеджмент; управление рисками
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\13769
|
pdf, 0.5 Mb
|
|
|
88
|
|
| Creators:
|
Емец М. И.
|
| Subjects:
|
РФ; цифровизация; финансовые компании; договорные отношения; договор; теоретические исследования; клиенты; дистанционное банковское обслуживание; дистанционные методы; дистанционное обслуживание; информационные технологии; финансовые услуги; интернет; отмывание денег; финансовые махинации; финансовый анализ; методы исследования; сравнительный анализ; синтез; Единая биометрическая система; цифровая экономика; международные стандарты; банковские услуги; информационная безопасность; Единая система идентификации и аутентификации; финтех; digital onboarding; идентификация; персонализация; банковские риски; биометрия; банковские счета; магистранты ФА; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\13914
|
pdf, 330 Kb
|
|
|
89
|
|
| Creators:
|
Алексеева Д. Г.
|
| Subjects:
|
РФ; банковская система; мониторинг; правовое регулирование; банковский контроль; Банк России; ЦБР; центральный банк; финансовая грамотность; понятийный аппарат; финансовые махинации; терроризм; предприниматели; общенаучные понятия; методы исследования; правовое обеспечение; правовое просвещение; сравнительно-правовой метод; преступные доходы; финансирование терроризма; "банковский мониторинг"; отмывание денег; финансовые услуги; финансовый контроль; федеральные законы; риск-ориентированный подход; налогообложение; налогоплательщики; коррупция; борьба с коррупцией; зарубежные вклады; финансовый мониторинг; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\14338
|
pdf, 184 Kb
|
|
|
90
|
|
| Creators:
|
Максутова А. А.
|
| Other creators:
|
Ситнов А. А.
|
| Subjects:
|
РФ; финансовый рынок; финансовые махинации; незаконное обогащение; коммерческие банки; кредитно-финансовые учреждения; экономическая преступность; преступная деятельность; незаконные действия; отмывание денег; нелегальные доходы; нелегальная экономическая деятельность; финансовые операции; банковские операции; риски; сомнительные сделки; легализация; кредитные риски; оценка риска; риск-анализ; риск-менеджмент; управление рисками; сокращение; потери; методы управления; правовое регулирование; банковская политика; банковское регулирование; центральный банк; ЦБ РФ; банковский контроль; финансовый контроль; государственный контроль; противодействие; ОД/ФТ; аспиранты ФА; полный текст
|
| Document type:
|
Article, report
|
| File type:
|
PDF
|
| Additionally:
|
All documents
|
| Record key:
|
RU\FA\eart\14442
|
pdf, 224 Kb
|
|
